СОДЕРЖАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ






ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Специальность: 023100 - Правоохранительная деятельность Специализация: оперативно-розыскная деятельность
органов внутренних дел
срок обучения - 3,6 и 5,6 лет














Барнаул - 2003 г.

ББК 67.52 О-72
Печатается по решению учебно-методического совета БЮИ МВД России Протокол № 8 от 9.04.03г
Особенности расследования отдельных видов преступлений:
Методические рекомендации для слушателей факультета заочного обучения. - Барнаул: Барнаульский юридический институт, 2003. - 40 с.
Методические рекомендации подготовлены начальником кафедры криминалистики Бойко Ю.Л.
















































Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2003
Оглавление:
Методические указания по изучению курса .........................
Тематический план (для слушателей сроком обучения 3,6 .лет).............
Тематический план (для слушателей сроком обучения 5,6 лет)...............
Содержание программы спецкурса ..........................
Основная литература по всем темам..................................................
Литература к каждой теме учебного курса ...........................
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
для слушателей со сроком обучения 5,6 лет.........................................
Задания контрольных работ.............................................................
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.....................

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦКУРСА

Характеристика спецкурса, его особенности.

Криминалистика, о которой справедливо говорят, что она находится на переднем крае борьбы с преступностью, разрабатывает различные средства раскрытия и расследования преступлений. Это средства установления самого факта совершения преступления и всех, подлежащих доказыванию, обстоятельств: факта подделки документа, денег, подписей; факта хищения, кражи, причинения телесных повреждений и других преступлений; способа, времени, места совершения преступления, участия в нем конкретных лиц; обстоятельств, способствовавших совершению преступления и т.д.
Правильно ориентируясь в своем предмете, криминалистика сможет вести эффективный поиск в различных областях науки и техники с целью выявления всевозможных знаний, которые можно переработать или в "чистом" виде использовать в раскрытии, расследовании преступлений.
Криминалистика это учебная дисциплина, изучающая закономерность механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений.
Разнообразное содержание криминалистики, как и любой другой науки, должно быть определенным образом упорядочено, распределено по отдельным разделам, отраслям, т.е. необходима систематизация криминалистики.
В настоящее время в системе науки криминалистики большинство ученых выделяют четыре раздела:
1. Общая теория криминалистики.
2. Криминалистическая техника.
3. Криминалистическая тактика.
4. Криминалистическая методика.
Данный спецкурс является составной частью четвертого раздела "Криминалистическая методика". Эти части соотносятся как общая и особенная. Содержание общей части заключается в изучении методики расследования отдельных видов преступлений. В частности, это "расследование изнасилований", "расследование краж", "расследование дорожно-транспортных происшествий" и другие.
В содержание особенной части или данного спецкурса включены специфические темы, такие как "особенности расследования групповых и организованных преступлений", "особенности расследования преступлений в чрезвычайных условиях", "особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними".
Предметом спецкурса как особенной, специализированной части раздела "Криминалистическая методика" является знание криминалистической характеристики особенных видов преступлений, которые, прежде всего, характеризуются отличительными обстоятельствами и условиями расследования.

Как и перед любой наукой, занимающейся изучением проблем борьбы с преступностью, перед криминалистикой стоят две группы задач.
Общая задача - содействие борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами. Эта задача вытекает из нормативных документов и ведомственных подзаконных актов МВД РФ. Обязательным условием такого содействия, естественно, является строгое соблюдение законности.
Специальные задачи определяются общей задачей науки и отражают ее специфику. К ним относятся:
1. Дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики.
2. Разработка новых и совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств, приемов и рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств.
3. Разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства.
4. Разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений.
Дальнейшая разработка проблем частных криминалистических методик расследования преступлений, должна осуществляться на качественно новом уровне. При этом необходимо шире использовать возможности алгоритмизации и программирования. В настоящее время для этого имеется ряд объективных предпосылок. Это большая совокупность изученных криминалистами сходных свойств, ситуаций, признаков и обстоятельств, ранее имевших место в расследовании преступлений определенного вида или группы;
* внедрение компьютерной техники в работу следователя;
* значительные по объему и усложнившиеся по существу задачи расследования;
* необходимость постоянного использования общих методических правил и рекомендаций криминалистики в процессе расследования уголовных дел;
* регулярное осуществление глубокого статистического анализа и использование в процессе расследования преступлений многих репрезентативных параметров;
* сформировавшаяся методология обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и исследования доказательственной информации;
* широкие возможности использования различных форм моделирования, как самого процесса познания, так и познаваемого объекта и др.
Актуальным направлением данного спецкурса является адаптация отдельных уже известных преступлений, так и возникновение деликтов, ранее не признававшихся преступлениями, таких, в частности, как преступления в сфере финансово-кредитной деятельности, в сфере компьютерной информации и т.д. Особое внимание в настоящее время по праву вызывают проблемы криминалистического обеспечения расследования серийных и заказных преступлений, а также преступлений, совершаемых группами, в том числе организованными.

Изучение слушателями ФЗО спецкурса должно осуществляться по следующей схеме:

-криминалистическая характеристика группы преступлений;
-обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию;
-типичные следственные ситуации, возникающие при первоначальном этапе расследования преступлений;
-особенности планирования и организации расследования;
-специфика тактики первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий;
-особенности последующего этапа расследования с учетом специфики расследуемой группы преступлений;
-особенности осуществления профилактических мероприятий;

После изучения курса слушатели должны:

-знать специфику и особенности расследуемой категории преступлений;
-анализировать и оценивать исходящую информацию о расследуемой группе преступлений;
-знать их криминалистическую характеристику;
-уметь классифицировать преступления на основе анализа следственных ситуаций и принимать тактически верные решения о выборе пути расследования;
-уметь планировать первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, определять их тактику;
-уметь организовывать взаимодействие необходимых в данных условиях подразделений ОВД;
-на основе анализа результатов первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий уметь определять их содержание, направление и тактику на последующем этапе расследования;
-по результатам расследования уметь рационально разрабатывать предложения, направленные на повышение эффективности профилактики этой категории преступлений.

Приобретение обучающимися практических навыков раскрытия, расследования преступлений и организации взаимодействия всех заинтересованных служб ОВД обеспечивается как во время сессии, так и в свободное от учёбы время.

Слушатели-заочники со сроком обучения 3,6 лет:
На 5-м курсе слушатели изучают спецкурс "Особенности расследования отдельных видов преступлений". Самостоятельно, а также в период проведения установочных и экзаменационных сессий изучают темы спецкурса в соответствии с настоящей программой. В межсессионный период выполнение слушателями-заочниками самостоятельной контрольной работы программой спецкурса не предусмотрено. Изучение спецкурса заканчивается сдачей семестрового экзамена.

Слушатели-заочники со сроком обучения 5,6 лет:
На 5-м курсе слушатели изучают спецкурс "Особенности расследования отдельных видов преступлений". Самостоятельно, а также в период проведения установочных и экзаменационных сессий изучают все темы спецкурса в соответствии с настоящей программой. В межсессионный период предусматривается выполнение слушателями-заочниками контрольных работ, положительная оценка которых является допуском к экзаменам.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦКУРСА "ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ"

Изучив в предыдущие семестры разделы Криминалистики: "Введение в криминалистику", "Криминалистическая техника", "Криминалистическая тактика" и "Криминалистическая методика", слушатели-заочники в рамках этого спецкурса познакомятся более углублённо с некоторыми важными аспектами методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, методика расследования которых сегодня актуальна.


Тема 1. Современные возможности судебных экспертиз.
Значение судебных экспертиз на современном этапе раскрытия и расследования преступлений.
Понятие и виды судебных экспертиз. Новые виды экспертиз.
Проблема классификации криминалистических экспертиз.
Организация судебной экспертизы на современном этапе в России.
Проблемы подготовка экспертизы и ее назначение.
Работа эксперта на различных стадиях исследования. Новые требования, предъявляемые к заключению эксперта. Критерии его оценки.


Тема 2. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур.
Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании убийств.
Работа следователя по приостановленному делу. Взаимодействие следователя с оперативными работниками.
Работа следователя по возобновленному делу о нераскрытом преступлении. Особенности тактики отдельных следственных действий.
Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных наемными лицами.
Тема 4. Методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях.
Тема 5. Методика расследования преступлений в области компьютерной информации.
Тема 6. Методика расследования незаконного оборота оружия.
Тема 7. Методика расследования преступлений совершенных путем взрыва.
Тема 8. Общие положения методики расследования присвоения или растраты чужого имущества в отдельных отраслях экономики (в банковской системе, в кредитно-финансовой системе, незаконное предпринимательство).
(Темы 3-8 изучаются по той же схеме, что и тема 2).

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА КО ВСЕМ ТЕМАМ

Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. - Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.
Криминалистика. Техника, тактика организация и методика расследования преступлений. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. - Омск, 1993.-Т. 2.
Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского.-М:Спартак,1999.-543с.
Криминалистика: Учебник/Под ред. А.Г.Филиппова.-М.:Юрмиспруденция,2000.-352с.
Криминалистика. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина - М., 1987.-Т.1.
Криминалистика. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина - М.,1988.-Т.2.
Криминалистика. История, общая и частичные теории: Учебник для вузов МВД России. /Под ред. Р.С. Белкина; В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. - М., 1995.-Т. 1.
Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 1994.
Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник. - Нижний Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. - 400 с. - Илл.5.-Табл.17.
Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.// По материалам Всероссийской научно-практической конференции. /Под ред. д-ра юрид. наук Г.М. Меретукова, канд. юрид. наук А.И. Натуры. - Краснодар: КЮИ МВД России, 1995. - 4.1. - 120 с.; 4.2, - 150 с.
Альбом схем по криминалистике. /Отв. ред. А.Г. Филиппов, И.П. Хилобок.-М.,1989.-203с.
Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.
Бахин В. П. Криминалистическая методика: Лекция. Киев, 1999.
Белкин Р. С. Проблемы криминалистической методики. Курс криминалистики.
В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 298-354, 378^34.
Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.,1978.
Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. СПб., 1992. Ч. 1; 1993.
Вопросы методики расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1976.
Гавло В. К. Криминалистическая методика расследования преступлений (теоретические и методологические основы и функции криминалистической методики расследования преступлений): Лекция. М., 1998.
Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
Зудин В. Ф. Предотвращение и расследование преступлений. Саратов, 1963.
Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967.
Колесниченко А. Н. Общие положении методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
Куклин В. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иванове, 1983. Методика расследования преступлений (общие положения): Сборник материаловнаучно-практической конференции. М., 1976.
Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О. Я. Баева и А. Г. Филиппова. М., 1995.
Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1990.
Сущность методических основ расследования преступлений // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл.23.
Танасевич В. Г. Проблемы методики раскрытия и расследования преступлений. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978.
Филиппов А. Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики)// Криминалистика: Учебник/ Под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского. М.: Спарк, 1998. Гл.25. С.331-344.
Хлюпин Н. И. Методика расследования преступлений (общие положения). Ульяновск, 1983. Ч. I; 1984. Ч. II.
Яблоков К. П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.



ЛИТЕРАТУРА К КАЖДОЙ ТЕМЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тема 1. Современные возможности судебных экспертиз.
Белкин Р. С. Криминалистическая экспертиза и криминалистическая теория. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 2.С. 289-344.
Егоров В. А., Харламова И. Ю. Математические методы криминалистических исследований: Учеб. пособие. Саратов, 1997.
Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов, 1998.
Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М., 1994.
Митричев В. С., Хрусталев В. Н. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, покрытий и окрашенных предметов. Саратов, 1999.
Орлов М. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). М., 1995.
Основы судебной экспертизы. (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей). М., 1997. Ч. 1: Общая теория.
Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы / Ред. В. А. Снетков. М., 1993.
Проблемы совершенствования производства криминалистических экспертиз. Саратов, 1998.
Рекомендации по назначению судебных экспертиз. Саратов, 1995.
Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.
Судебная экспертиза // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл. 22.
Экспертиза восстановления измененных и уничтоженных маркировочных обозначений. Саратов, 1999.
Экспертиза на службе следствия. Волгоград, 1998.

Тема 2. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур.
Быков В.М. Преступная группа: Криминалистические проблемы. -Ташкент, 1991.- 143с.
Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений. - М., 1992,
Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986.
Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. -Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1980.
Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. -М.,1992.
Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета) //Социалистическая законность.-1991. - № 6. - С. 43-45.
Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп: Монография. - М.: Академия МВД России, 1995.- 499с.
Оркин А.Н; Смирнов В. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами. - Хабаровск, 1990.
Хатыпов Р.Н. Теоретические проблемы организованной преступности и практики борьбы с нею в странах Западной Европы // Наука в деятельности правоохранительных органов: Сб. науч. тр. - Баку: НМЦ УВД Бакгорисполкома, 1991. - С. 35-86.
Шурыгин И.А. Некоторые особенности возбуждения и раскрытия уголовных дел об организованной преступности // Информационный бюллетень СК МВД РФ, 1993. - № 1 (78). - С. 10-15.

Тема 3. Методика расследования убийств, совершенных наемными лицами.
Александров А. А. и др. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. СПб., 1999.
Бахин В. П. Особенности расследования заказных убийств: Лекция. Симферополь,
1999.
Бородулин А. И. Актуальные вопросы методики расследования убийств, совершенных наемными лицами. Смоленск, 1997.
Бородулин А. И. Убийство по найму: методика расследования. М., 1997.
Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего. М., 1967.
Расследование убийств, совершенных по найму // Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности/ Под ред. Н. А. Селиванова и А. И. Дворкина. М., 1998. Гл. 4-9.
Сальников В. П. Вопросы работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию серийных преступлений против личности и убийств по найму: Сб. материалов. СПб., 1997.
Слинько М. И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. М.,1997.
Тройнин В. И., Тямкин А. В. Расследование и предупреждение корыстных убийств: Учеб. пособие. Воронеж, 1998.

Тема 4. Методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях.
Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. "О чрезвычайном положении" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991, №22. - Ст.773.
Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспечение, организация, методика). - М.: Акад. МВД РФ, 1994.
Григорьев В.Н., Рогов Ю.Д. Феномены перестройки: Чрезвычайное положение. - М.: Вердикт, 1994.
Старовойтов А.В., Григорьев В.Н. Резервы повышения эффективности расследования преступлений в чрезвычайных условиях // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. - 1993, №3 (76).

Тема 5. Методика расследования преступлений в области компьютерной информации.
Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.
Бондарь К. М., Селезнев А. Г. Расследование преступлений, совершаемых с помощью компьютерной техники: Лекция. Хабаровск, 1998.
Вехов В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методика расследования. М.,1996.
Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учеб.-метод. пособие. Волгоград. 1998.
Катков С. А. Назначение экспертного исследования документов, содержащихся на магнитных носителях ЭВМ / Труды ЮИ МВД РФ. М., 1995.
Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
Расследование компьютерных преступлений // Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н. А. Селиванова и А. Н. Дворкина. М., 1998. Гл. 20-25.
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл. 42.
Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации. М., 1998.
Махтаев М. Ш., Соловьев Л. Н. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2000.
Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. Воронеж, 2001.
Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Научно-практическое пособие / Под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999.
Российская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.
Толеубекова Б. X. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра. Караганда, 1995.

Тема 6. Методика расследования незаконного оборота оружия.
Агафонов В. В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодного оружия: Лекция. М., 1996.
Владимиров В. Ю Криминализация оборота газового оружия (уголовно-процессу-альные и криминалистические аспекты). СПб., 1996.
Зуев В. Л., Марков А. Я., Фистин А. Н. Расследование хищений, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. М., 1993.
Корухов Ю. Г., Касаткин А. А. Расследование преступлений, связанных с хищением оружия с заводов-изготовителей: Методические рекомендации. М., 1998.
Литвин А. П. Борьба ОВД с незаконным обладанием предметами вооружения. Киев, 1990.
Малков В. Д. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. М., 1971.
Огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества как предметы хищения / Под ред. В. Д. Майкова. М., 1969.
Павликов С. Г. Основы криминалистической характеристики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебное пособие / Под ред. проф. Н. П. Яблокова. Саратов, 1999.
Расследование хищений оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в воинских частях / Сост. В. М. Ряшев, В. С. Бурданова. Л., 1988.
Чуйков И. А. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия. Волгоград, 1994.
Шавшин М. Н. Объект и предмет незаконного ношения, хранения, изготовления или сбыта оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. М., 1974.

Тема 7. Методика расследования преступлений, совершенных путем взрыва.
Бахин В. П., Михайлов М. А. Анализ криминальных взрывов. (По материалам автономной республики Крым). Симферополь, 1999.
Владимиров В. Ю" Лаврентюк Г. П. Особенности осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. СПб., 1997.
Дильдин Ю. М. Взрывные устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование. М., 1991.
Коновалов С. И., Полтавцева Л. И. Осмотр мест происшествий, связанных с преступлениями, совершенными с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 1998.
Михайлов М. А. Расследование криминальных взрывов. (Рекомендации по организации первоначального этапа расследования). Симферополь, 1997.
Моторный И. Д. Основы криминалистической взрывотехники: Учеб. пособие. М., 1999.
Моторный И. Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом. М., 1999.
Пантелеев И. Ф. Расследование и профилактика взрывов, пожаров, крушений и авиапроисшествий, М., 1975.
Расследование убийств, совершенных с применением взрывчатых веществ. М" 1975.
Семенов А. Ю., Швырев А. В. Взрывы и обнаружение взрывных устройств (вопросы организации и методики работы): Метод, рекомендации. М., 1991.
Варченко И. А. Особенности начального этапа расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебно-практическое пособие. Геленджик, 2001.
Дильдин Ю. М. и др. Место взрыва как объект криминалистического исследования. М, 1989.
Ручкин В. А., Железняков А. И., Сенцов А. С, Калашников А. Н. Основы криминалистических знаний о боеприпасах и взрывчатых веществах и ответственность за преступное обращение с ними: Учебное пособие. Волгоград, 1995.

Тема 8. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (в кредитно-финансовой системе, незаконное предпринимательство).
Астапкина С. М. Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо: Лекция. М., 1994.
Волобуев А. А., Щукин В. И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Белгород, 1998.
Грузевич В. А., Лозинский Т. Ф. Комплексное изъятие следов при осмотре мест происшествий, связанных с хищениями из металлических хранилищ. М., 1998.
Куклянскис С. С. Расследование и предупреждение хищений денежных средств: Метод, пособие. Вильнюс, 1974.
Лубин А. Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород, 1991.
Меретуков А. Г. Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие. Краснодар,1998.
Попович О. М. Групповые хищения: Учеб.-метод. пособие. М., 1998.
Расследование присвоения или растраты чужого имущества// Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл. 29.
Анализ следователем документов по контрольно-кассовым машинам / Авт.-сост. Н. А. Данилова. 2-е изд. СПб., 1999.
Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Материалы научно-практ. семинара. Саратов, 1998.
Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.
Медогоев А. А., Цветков Г. И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. М., 1990.
Николайчик Н. И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества. Минск, 1984.
Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред. И. Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999.
Рохлин В. И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А-Снеткова. М., 1998. Гл. 29.
Сологуб Н. М., Рохлин В, И., Кузьмин С. В., Евдокимов С. Г., Серов Б. В. Методика расследования, прокурорский надзор и особенности поддержания государственного обвинения по делам о хищениях чужого имущества. СПб., 1997.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению контрольных работ по специальному курсу "Особенности расследования отдельных видов преступлений"
для слушателей-заочников
срок обучения - 5,6 лет

В соответствии с учебным планом, каждый слушатель-заочник должен выполнить контрольную работу по одной из тем и задачу в предложенных вариантах, указанных в методической рекомендации. Распределение вариантов осуществляется следующим образом: цифра номера варианта должна соответствовать последней цифре номера зачетной книжки слушателя (в соответствии с порядком указанным в таблице):

Последняя цифра зачётной книжки
Номер варианта задания
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
10

Требования, предъявляемые к контрольным работам:
1. Контрольные работы подготавливаются на основе изучения и анализа имеющихся литературных источников. Указов Президента Российской Федерации и иных нормативных актов по вопросам борьбы с преступностью, использования результатов анализа передовой практики раскрытия и расследования преступлений (список литературы приведен выше).
2. В работе должны быть отражены материалы местной практики предварительного расследования (экспертных исследований) с ссылкой на конкретное уголовное дело (заключение эксперта), приведены примеры, иллюстрирующие те или иные положения.
3.Общий объем работы составляет примерно 25-30 страниц школьной тетради. Однако объем может быть изменен в случае, если это необходимо для полного раскрытия темы.
4. Работа должна иметь план. Структура контрольной работы должна содержать: вводную часть, в которой отражается значение темы; основная часть, в которой раскрывается содержание темы, показывается умение самостоятельного изложения изученных вопросов и практического применения полученных знаний; заключение, в котором формулируются выводы, и характеризуется практическая значимость освоенной темы.
5. В конце работы приводится список литературы и нормативного материала, фактически использованного при ее написании. При этом указывается полное название источника, автор, год и место Издания, страницы цитируемого источника (по требованиям ГОСТ).
Недопустимо переписывание литературных источников, а также приведение цитат, без соответствующих сносок.
6. К проверке принимаются работы, выполненные от руки, четким, разборчивым почерком или на пишущей машинке (компьютере), но только первый экземпляр. Не допускается выполнение работ на ксероксе.
7. На титульном листе должны быть указаны: наименование института и факультета; номер и наименование темы контрольной работы; Ф.И.0. слушателя, курс, номер зачетной книжки, его домашний адрес, место работы, должность. В конце работы должна быть личная подпись автора.
8. При невыполнении требований, изложенных в п.п. 1-7 контрольная работа возвращается автору для переработки.
9. При неудовлетворительной оценке слушатель должен переработать контрольную работу с учетом замечаний, сделанных при рецензировании.
По вопросам подготовки контрольных работ слушатели-заочники могут получить консультацию у преподавателей кафедры.
10. Без зачета контрольной работы слушатель-заочник к сдаче экзамена не допускается.

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ :

Вариант №1

Тема "Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (в кредитно-финансовой системе).
Задача к варианту.
При попытке получить деньги по поддельным паспортам в банке работниками милиции были задержаны граждане Боков и Сорокин, у которых оказались платежные поручения нескольких ЗАО, ООО, ТОО.
При обыске в доме Бокова были обнаружены компьютер Rentium III, сканер, цветной лазерный принтер, 20 штук дискет, а также были изъяты платежные поручения, в которых фигурируют различные ООО, ТОО, ЗАО, имевшие расчетные счета в нескольких коммерческих банках.
Вопрос: Какие виды экспертиз и для решения каких вопросов должны быть назначены следователем?

Вариант№ 2.

Тема "Методика расследования преступлений в области компьютерной информации".
Задача к варианту.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по информации о фактах неправомерного доступа в сеть Интернет были получены сведения о том, что оператор ЭВМ одной из организаций Кругов на своем личном компьютере Pentium II, находящемся в его квартире, изготовил электронное почтовое сообщение с рекламой товаров для охоты и рыболовства, приложив к нему в качестве подробного каталога с ценами и условиями поставки составленную им лично вредоносную программу для ЭВМ в виде файла (так называемый "мыльный троян"), и распространил его согласно имеющемуся у него списку электронных почтовых адресов пользователей сети Интернет 350 адресатам. В результате массового распространения этой вредоносной программы после запуска пользователями сети Интернет, Кругов несанкционированно получил по своему электронному адресу 87 учетных имен и паролей для доступа в Интернет, которые скопировал и дальнейшем использовал для доступа в Интернет. В отношении Кругова было возбуждено уголовное дело.
Вопросы: Какие обстоятельства полежат выяснению? Составьте план первоначального этапа расследования данного уголовного дела.

Вариант № 3

Тема "Методика расследования преступлений, совершаемых путем взрыва".
Задача к варианту:
21 мая в 10 часов был взорван автомобиль, в котором находились бизнесмен Дубов, его охранник и водитель, в результате взрыва все они погибли.
По мнению специалиста-взрывотехника, участвовавшего в осмотре места происшествия, для подрыва автомобиля было использовано оболочное взрывное устройство, приведенное в действие с помощью дистанционного управления.
Вопросы: Составьте постановление о назначении взрывотехнической экспертизы. Определите направления первоначального этапа расследования этого преступления. Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе: а) вдовы Дубова; б) его заместителя по делам бизнеса.

Вариант № 4.

Тема "Современные возможности инженерно-технических, инженерно-транспортных и инженерно-технологических судебных экспертиз".
Задача к варианту.
Следователь в постановлении о назначении автотехнической экспертизы по делу о наезде автомашины, управляемой Малаховым, на перебегавшего дорогу малолетнего Гуськова не указал следующих данных:
а) скорости движения потерпевшего;
б) расстояния, которое пробежал Гуськов по проезжей части дороги;
в) точного места наезда по отношению к проезжей части дороги;
г) точного места наезда по отношению к проезжей части дороги и остановившемуся автомобилю Малахова;
д) тормозного пути автомобиля.
Все эти сведения автотехничяеский эксперт взял из материалов дела (протокола осмотра места происшествия, протоколов допросов свидетелей), а также справочников, На основании этих данных он сделал вывод, что водитель Малахов имел техническую возможность избежать наезда на Гуськова.
Вопросы: Произведите оценку заключения эксперта. Какие исходные данные необходимы эксперту в изложенной ситуации для проведения исследования по вопросу о технической возможности предотвращения наезда на пешехода?

Вариант№ 5.

Тема "Методика расследования незаконного оборота оружия".
Задача к варианту.
Длительный поиск тайника, в котором по имевшимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил похищенные с военного склада пистолеты "ТТ" и боеприпасы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15 - 20 минут вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен.
Вопросы: Какой тактический прием был применен следователем? Объясните его природу и возможности интерпретации подобных приемов, которые допустимо использовать при обыске?

Вариант №6.

Тема "Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).
Задача к варианту.
Индивидуальный предприниматель Возников, будучи допрошенным, в качестве обвиняемого в систематическом незаконном получении кредитов, показал что за кажды кредит он "откатывал" 10% его суммы заместителю управляющего коммерческим банком, в котором он их получал, Иноземцевой. Дважды он отдавал ей деньги наличными, несколько раз переводил на ее расчетный счет в том же банке и дважды переводил по фиктивным договорам купли-продажи ТНП в ООО "Свет", фактическим хозяином которого является сын Иноземцевой.
Вопросы: Выдвиньте версии. Составьте план проверки версий о совершении Иноземцевой преступления. Произведите отдельные из запланированных следственных действий.

Вариант №7.

Тема "Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур".
Задача к варианту.
В ходе расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой, возглавляемой Пеньклвским, были получены доказательства, подтверждающие совершение участниками данной группы убийств трех членов конкурирующей преступной группировки. Согласно информации, полученной в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных действий, труппы были сокрыты на территории пригородной лесопосадки, где были либо погребены в ямах, которые были вынужденно вырыты самими потерпевшими перед расстрелом, либо запрятаны в одном из расположенных там помещений, либо погружены в раствор бетона на находящейся стройплощадке. Более точного расположения места сокрытия трупов на данном этапе расследования установить не удалось. Площадь указанного лесного массива ориентировочно составила 14 тысяч кв. метров.
Вопросы: В чем должен состоять подготовительный этап осмотра указанной лесопосадки? Определите рациональные способы проведения рабочего этапа осмотра места происшествия.

Вариант №8.

Тема "Методика расследования убийств, совершенных наемными лицами".
Задача к варианту.
В доме № 14 по ул. Молодежная г.Барнаула в 4 подъезде на лестничной площадке между 3-4 этажами обнаружен труп гражданина Мамотина с огнестрельным ранением в области грудной клетки и головы.
В ходе ОМП были изъяты одна гильза пистолета ПМ и пистолет ПМ в контейнере мусоропровода. При изучении личности потерпевшего было установлено, что гр-н Мамотин являлся коммерческим директором одной из посреднических фирм в сфере недвижимости.
Вопрос: Выдвинуть версии и составить план первоначальных следственных действий по данному делу.

Вариант №9.

Тема "Современные возможности криминалистических экспертиз".

Задача к варианту.
При расследовании убийства, совершенного с использованием ножа, у следователя возникла необходимость по одному объекту - одежде потерпевшего - назначить следующие судебные экспертизы:
а) трасологическую на предмет установления, изъятым ли у обвиняемого ножом повреждена одежда потерпевшего;
б) судебно-медицинскую экспертизу для обнаружения на одежде следов крови и исследования последних;
в) исследование веществ и материалов - на предмет установления факта контактного взаимодействия одежды потерпевшего с одеждой подозреваемого;
г) дактилоскопическую - для обнаружения на данной одежде отпечатков пальцев и их идентификацию;
д) экспертизу холодного оружия - на предмет определения ножа к холодному оружию или нет.
Вопрос: Определите оптимальную последовательность назначения и проведения данных экспертиз, обоснуйте свое решение.

Вариант №10.

Тема "Методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях".
Задача к варианту.
В ходе расследования массовых беспорядков была установлена и задержана группа преступников в составе Сапарова, Якимова, Бахытжанова, Сыздыкова, Сафина и Кожаева, которая в течении месяца совершила 14 преступлений, в том числе (последовательно, по эпизодам):
1) грабеж личного имущества, в котором принимали участие Сапаров и Якимов;
2) Разбойное нападение с целью завладения личным имуществом - Сапаров, Бахытжанов, Кожаев;
3) изнасилование -Сыздыков и Сафин;
4) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом - Сапаров, Бахытжанов и Сафин;
5) кражу личного имущества - Якимов и Кожаев;
6) кражу государственного имужества - Сапаров;
7) изнасилование - Бахытжанов, Якимов и Сыздыков;
8) угон автотранспорта без цели хищения - Сапаров, Якимов, Бахытжанов, Сафин, Сыздыков и Коджаев;
9) грабеж с целью завладения личным имуществом - Бахытжанов и Якимов;
10) убийство без отягчающих обстоятельств - Кожаев и Сапаров;
11) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом - Сапаров и Якимов;
12) угон автотранспорта - Бахытжанов и Сафин;
13) кражу государственного имущества - Кожаев и Якимов;
14) убийство при отягчающих вину обстоятельствах - Кожаев и Якимов.
Вопросы: Составьте таблицу, из которой было бы видно, кто из обвиняемых в совершении каких преступлений (по эпизодам) участвовал. Составьте таблицу, в которой по эпизодам обобщены преступления в зависимости от квалификации.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки к экзамену
по спецкурсу "Особенности расследования отдельных видов преступлений":


1. Виды и возможности трасологических экспертиз.
2. Возможности судебно-баллистических экспертиз.
3. Возможности судебно-почерковедческих экспертиз.
4. Возможности технико-криминалистических экспертиз.
5. Возможности судебно-портретных экспертиз
6. Возможности автороведческих экспертиз.
7. Возможности видеофоноскопических экспертиз.
8. Возможности фототехнических экспертиз.
9. Возможности взрывотехнических экспертиз.
10. Возможности экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ).
11. Возможности специальных экспертиз (автотехническая и пожаротехническая).
12. Возможности судебно-медицинских экспертиз.
13. Возможности судебно-психиатрических экспертиз.
14. Возможности судебно-психологических экспертиз.
15. Возможности одорологической экспертизы.
16. Возможности бухгалтерской экспертизы.
17. Возможности и виды физико-химических экспертиз.
18. Возможности наркологических и пищевых экспертиз.
19. Возможности экспертизы по установлению измененного или уничтоженного номера.
20. Структура преступной группы и преступного сообщества.
21. Виды преступных групп (их классификация).
22. Осмотр места преступления, совершенного преступной группой.
23. Выдвижение версий по преступлениям, совершенным преступной группой.
24. Особенности тактики задержания при расследовании преступлений, совершенных преступной группой.
25. Особенности допроса при расследовании преступлений, совершенных преступной группой.
26. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершенных преступной группой.
27. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.
28. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных наемными убийцами.
29. Способы сокрытия "заказных" убийств.
30. Следственные версии, планирование расследования, типичные следственные ситуации при расследовании "заказных" убийств.
31. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании "заказных" убийств.
32. Понятие чрезвычайных условий при расследовании преступлений.
33. Формы организации расследования в чрезвычайных условиях.
34. Порядок возбуждения уголовного дела в чрезвычайных условиях.
35. Организация расследования преступлений в чрезвычайных условиях.
36. Особенности доказывания обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях.
37. Особенности действий на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в чрезвычайных условиях.
38. Криминалистическая характеристика преступлений в области компьютерной информации.
39. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства подлежащие установлению при расследовании преступлений в области компьютерной информации.
40. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании преступлений в области компьютерной информации.
41. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в области компьютерной информации.
42. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании преступлений в области компьютерной информации.
43. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия.
44. Особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства подлежащие установлению при расследовании незаконного оборота оружия.
45. Типичные следственные ситуации при расследовании незаконного оборота оружия.
46. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота оружия.
47. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем взрыва.
48. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений совершаемых путем взрыва.
49. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании преступлений совершаемых путем взрыва.
50. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых путем взрыва.
51. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании преступлений, совершаемых путем взрыва.
52. Криминалистическая характеристика преступлений в кредитно-финансовой системе.
53. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в кредитно-финансовой системе.
54. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании преступлений в кредитно-финансовой системе.
55. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в кредитно-финансовой системе.
56. Виды судебных экспертиз проводимых при расследовании преступлений в кредитно-финансовой системе.
57. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).
58. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).
59. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).
60. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство).








??

??

??

??

1





СОДЕРЖАНИЕ