СОДЕРЖАНИЕ

Министерство образования и науки Российской Федерации
ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия права"
Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете (г. Вашингтон, США)
Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции





Клименко Игорь Иванович

Проблемы борьбы с организованной преступностью

Специализированный учебный курс











Клименко И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2004. - с.




Настоящий специализированный учебный курс включает в себя научные, практические и учебно-методические материалы по проблемам противодействия организованной преступности. Состоит из тематического плана, кратких конспектов тем лекций и рекомендуемых литературных источников.
Работа предназначена для студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов в целях получения ими системы знаний об организованной преступности, а также выработки практических навыков организации работы по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Спецкурс разработан в рамках грантовской программы Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции при финансовой поддержке Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете (г. Вашингтон, США).



Рецензенты:
* Карагодин В.Н. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Уральской государственной юридической академии, заслуженный деятель науки России, Заслуженный юрист РФ

* Кафедра криминалистики Барнаульского юридического института МВД России












Тематический план
Лекционные занятия
Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ (2 часа)
Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции развития организованной преступности в РФ (2 часа)
Тема 3. Терроризм и организованная преступность. Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности (2 часа)
Тема 4. Методика расследования организованной преступной деятельности (2 часа)
Тема 5. Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности (2 часа)
Тема 6. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, совершенных ОПФ (2 часа)
Тема 7. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами (2 часа)
Тема 8. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями (2 часа)
Тема 9. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, и особенности их расследования (2 часа)
Тема 10. Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых ОПФ (2 часа)
Практические занятия
Занятие 1. Особенности методики расследования бандитизма
Занятие 2. Методика расследования заказных убийств
Занятие 3. Расследование коррупционных преступлений
Занятие 4. Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности
Занятие 5. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Занятие 6. Расследование преступлений, связанных с контрабандой
Занятие 7. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.
Общий объем спецкурса - 34 часа, из них: 20 часов - лекционные занятия, 14 часов - практические занятия.
Форма контроля - зачет.


Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ
Последние десятилетия двадцатого века были отмечены валом террористических актов, расширением сфер влияния наркомафии, формированием организованной преступности, а также появлением новых видов преступлений, связанных с новейшими технологиями: генной инженерией, информатизацией и всеобщей компьютеризацией мира. Особое распространение получили торговля оружием, ''отмывание'' и подделка денег, незаконная миграция и торговля детьми, коррупция и финансовые махинации, подделка кредитных карточек, экономический шпионаж, кражи интеллектуальной собственности, несанкционированный доступ к компьютерным сетям.
За последние тридцать лет преступность в мире увеличилась в 4 раза. По данным ООН, с конца 90-х годов ее рост в среднем составляет 5% в год (при приросте населения - 1% в год). Ежегодно в мире регистрируется около 500 млн. преступлений, фактическое их количество ввиду латентности в 3-4 раза выше1. Вполне естественно, что в указанных условиях формируется огромный массив ''грязных'' денег.
По данным МВФ, ежегодно в мире ''отмывается'' 1,5 трлн. долларов (5% мирового валового продукта), на подкуп чиновников и политиков тратится до 80 млрд. долларов2.
По официальным сведениям МВД РФ, в 2000 году более полутора тысяч организованных преступных групп поддерживали межрегиональные, а около пятисот - международные связи, в том числе в странах ближнего (60%) и дальнего зарубежья3. По данным МВД, в России в настоящее время действует 116 преступных сообществ, имеющих межрегиональные и межгосударственные связи, с общей численностью более 4 тыс. человек. Под их контролем находится более 500 крупных хозяйствующих субъектов внутри страны4. В 2004 году Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом раскрыто 29 тыс. преступлений, из них 355 фактов бандитизма, 117 фактов организации преступных сообществ, 10 тыс. преступлений, совершенных в составе преступных группировок и сообществ, изъято из незаконного оборота 2,6 тыс. огнестрельного оружия и 320 тыс. боеприпасов, свыше 50 тонн взрывчатых веществ, 3 тонны наркотиков, предотвращен материальный ущерб на сумму 34 млрд. рублей.
Организованную преступность криминалисты рассматривают как ''усовершенствованную'' групповую преступность, поэтому ранее в качестве методики расследования преступлений, совершенных организованными группами, применялась методика расследования групповых преступлений.
В рамках традиционной общеуголовной групповой преступности имелись профессиональные ее виды с некоторой долей организованности, причем в разные исторические периоды развития СССР эта организованность проявлялась по-разному. Во время НЭПа преступная деятельность отдельных криминальных групп более всего соответствовала признакам организованной преступности (мошенничество в кредитно-банковской сфере, ложное банкротство и т.д.). Периоду 40-50-х годов свойственна деятельность бандитских групп, а также групп, совершивших крупные хищения государственной и иной собственности. Эти преступления совершались достаточно устойчивыми группами, длительное время существовавшими в Советском Союзе.
Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности. По мнению ученых, это деятельность устойчивых преступных сообществ, отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).
В 1988 году на первом Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организованной преступностью (Франция) было принято рабочее определение организованной преступной деятельности: всякое предприятие или группа лиц, занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной деятельностью с преимущественной целью извлечения прибыли.
Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, С.Д. Самыгин) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональной преступности.
При всем многообразии определений следует указать, что по существу в них констатируется следующее: организованная преступность - это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях противоправного достижения прибыли (сверхприбыли).
Выделим следующий аспект: ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в минимальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.
В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание на следующие черты организованной преступности:
- жестокость, насильственный характер деятельности многих преступных формирований;
- высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;
- наличие значительных денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;
- система безопасности, включающая разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц; угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение и пресечение организованной преступной деятельности;
- пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;
- разграничение функций между участниками преступной деятельности.
В юридической литературе существуют различные классификации и определения видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка.
В ст.35 УК РФ законодатель употребляет такие понятия, как устойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и преступное сообщество (преступная организация) - сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.
Организованную преступность необходимо рассматривать в двух аспектах: как социально-правовое явление и как саму организованную преступную деятельность.
С этих позиций группа, банда, группировка, организация, сообщество - это формы организованной преступной деятельности. Конкретными же действиями, проявлениями организованной преступности, являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, руководство или участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосредственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
Следует указать, что организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные, осуществляемые в целях обеспечения функционирования преступного формирования (создание фирмы, банков и т.д.).
Степень общественной опасности и значимости различных форм организованной преступной деятельности неодинакова, наибольшую опасность представляют банды, преступные сообщества и преступные организации.
Организованная преступность имеет сходство с профессиональной рецидивной, заключающейся в определенной формализации, деятельностью, что выражается в наличии иерархии, свода правил поведения и т.д. Основное отличие организованной преступности от профессиональной - признак коррумпирования и вербовки работников правоохранительных органов, которая осуществляется не только на основе материальных расчетов, но также путем шантажа, использования дружеских связей и т.д.
Профессиональные преступники, по мнению А.И. Долговой, всегда имели общественные фонды - ''общаки'' для оказания помощи тем, кто отбывает наказание, и для подкупа сотрудников правоохранительных органов5, но, в отличие от этого, именно для организованной преступности характерно коррумпирование представителей власти как процесс установления с ними длительных и прочных связей, а не разовая дача взятки за конкретное решение по делу.
Многие организованные преступные формирования созданы по принципу землячества: архангельская, азербайджанская, дагестанская, воронежская, воркутинская, кемеровская, тамбовская группировки. Помимо этого, организованные преступные группировки обозначились и в других регионах: ''уралмашевские'' (Екатеринбург), ''тольяттинские'' и ''казанские'' (Поволжье), ''красноярские'', ''омские'' (Сибирь), ''комсомольские'' (Дальний Восток), ''краснодарские'', ''волгодонские'', ''чеченские'' (юг России).
Если в 1990 году в РФ было зарегистрировано 785 организованных преступных группировок, то в 1994 году в МВД имелась информация о 5691 банде. По данным МВД, в 2003 году в РФ на учетах состоит 10 тысяч криминальных группировок с приблизительным составом в 300 тыс. человек.
В аналитических данных спецслужб отмечается тревожная тенденция: уже в 27 регионах ''братва'' активно и плодотворно участвует в местных выборах, на некоторых территориях подчинение Москве находится под большим вопросом (создание в Екатеринбурге общественно-политического союза ''Уралмаш'' фактически являет собой легализацию организованного преступного сообщества).
По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность, и против них должна проводиться наиболее жесткая и активная борьба6. Р. Нургалиев указывает, что организованная преступность создала финансово-экономические позиции более чем в 40 зарубежных странах, при этом ее представители проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных связей и проникновению в органы власти и управления. Подготовленный при участии МВД законопроект "О противодействии коррупции" направлен в Думу три года назад, однако результата по его принятию до сих пор не достигнуто. Министр утверждает, что МВД не имеет нормативной базы для борьбы с коррупцией7.
По мнению директора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в РФ сейчас около 200 человек причисляют себя к "ворам в законе", 45 из них в 2004 году было арестовано. Лидеры преступных группировок дистанцируются от воровских традиций, стараются войти во властные структуры. Традиционные вымогательства и торговля наркотиками еще не отошли на второй план, но "братки" все чаще стараются расширить спектр легальной экономической деятельности. Около 70 сообществ действуют в экономической сфере, а 50 - в общеуголовной преступности. Основные направления таких формирований - махинации в кредитно-финансовой сфере, в том числе с бюджетными деньгами, стремление к монополизации деятельности отдельных отраслей8.
Латентность преступлений, совершаемых преступными организациями, очень высока, и ее уровень постоянно возрастает из-за усиления активности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Мафиозные структуры, учитывая это, стараются специализироваться на так называемых беззаявочных преступлениях - организованной проституции, наркобизнесе, контрабанде, подкупе сотрудников правоохранительных органов с целью укрытия преступлений от учета и вынесения ''нужных'' для участников организованной преступной деятельности решений9.
Организованная преступность - это относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабное хищение.
С точки зрения виктимологии можно сказать, что организованная преступность как форма преступности выделилась тогда, когда сформировалась обширная группа членов общества, обладающая повышенной виктимностью по отношению к проявлениям организованной преступности и достаточная количественно, чтобы удовлетворять противоправные потребности представителей организованных преступных группировок.
Ученые выделяют следующие признаки организованной преступности:
1) механизм принуждения, являющийся залогом успешного функционирования организованной преступности, включающий в себя членов преступной группы, их воздействие на жертву с целью принуждения ее к выполнению требований, а также средства, которыми они пользуются (оружие, средства для сбора информации, предметы);
2) групповой характер организованной преступности;
3) умышленный характер деяний. Организованная преступная деятельность не может быть неосторожной, т.к. само понятие ''организация'' по отношению к какому-либо виду деятельности означает упорядоченный, осмысленный ее характер;
4) создание системы защиты от социального контроля. Практически каждая преступная группа устанавливает связь с работниками правоохранительных органов и органов государственной власти на основе подкупа, оказания услуг, шантажа, дружеских отношений и т.п. - для обеспечения функционирования преступного объединения, получения интересующей их информации, а также в случае необходимости избежать уголовной ответственности либо смягчить ее и условия заключения10.
Е. Топильская отмечает, что становлением организованной преступности необходимо считать момент общественного осознания существования этого явления, когда общество уже не могло игнорировать наличие мафии11.
Современная организованная преступность в СССР зародилась в 60-70-е годы в результате такой политики, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников. Теневая экономика действовала скрытно, дельцы теневой экономики (''цеховики'') с целью расширения своего преступного бизнеса создавали хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. Надежная защита от разоблачения и контроля обеспечивалась путем систематических взяток и подкупа государственных, партийных и советских работников.
Формирование начального капитала началось с изъятия накоплений дельцов теневого рынка, т.к. имущественные отношения в отношении законопослушных граждан контролировались правоохранительными органами (по заявлениям проводилось расследование, виновные привлекались к ответственности с последующей изоляцией в ИТК и в течение определенного срока не участвовали в преступной деятельности). Завладение чужой собственностью, нажитой ее владельцем незаконным путем, характеризуется очень высокой степенью латентности, т.к. жертвы таких преступлений мирились с потерей ценностей, не желая обращаться в милицию и прокуратуру, поскольку нужно объяснять происхождение имущества.
Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе возможность влиться в общество довольно большой группы лиц - бывших солдат и офицеров, оставшихся без средств к жизни и социальных гарантий, не сумевших адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей.
Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один благоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода12. Такие люди стали объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило ее позиции.
Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Все это привело к бурным процессам - ''войнам'', свидетельствуя о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.
К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки, некоторые из них назывались по имени лидера.
Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней - рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, как жизнь ''по понятиям''.
Свод этих ''понятий'' не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т.е. плодом функционирования системы организованной преступности.
Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа (''Бандитский Петербург'', ''Бригада''), литературы и музыки (''Красная плесень'', Евгений Кемеровский с альбомом ''Братва, не стреляйте друг в друга!'', сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в масс-медиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.
Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты - единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов соответствующим образом последними оплачивалась и позволила влиться преступным группировкам в экономику.
Следующий этап в развитии организованной преступности - период распада Советского Союза (1991-1993 гг.), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволяющими преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.
В условиях непродуманных экономических реформ в приватизации, переводе огромных государственных ресурсов в частную собственность, российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень. Получили развитие преступления, совершаемые в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный и похоронный бизнес), а также в новых для организованной преступности областях легальной экономики (нефте- и автобизнесе, кредитно-финансовой сфере, обороте спирта и алкогольных напитков, операциях с цветными и редкоземельными металлами, продажей ценных пород деревьев и т.д.).
Подводя итог, выделим 4 этапа развития организованной преступности:
1) 60-е годы XX века - начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;
2) 70-80-е годы XX века - выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;
3) 1988-1989 гг. - окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;
4) 1991-1993 гг. - завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.
Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции
развития организованной преступности в РФ

Российская организованная преступность в том виде, в каком она сегодня является объектом криминалистического изучения, стала самостоятельным явлением как подвид преступности в целом и как вариант групповой преступной деятельности в конце 70-х - начале 80-х годов двадцатого века.
Условиями возникновения организованной преступности являются:
1) застой и распад экономики; развитие кооперативного и фермерского движения, т.е. образование класса предпринимателей, безопасность которых стала собственной проблемой, что обусловило их высокую виктимность по отношению к организованной преступности;
2) разрушение бюрократического аппарата, высокая коррумпированность органов власти, управления, контролирующих органов;
3) общее падение нравственности среди населения, переоценка ценностей, конфликт поколений;
4) наличие запрещенных законом видов деятельности, приносящей доход (проституция, торговля наркотиками, детьми, человеческими органами и т.д.).
Организованную преступность как специфическую форму криминальной активности многие специалисты считают неотъемлемой принадлежностью государственности на протяжении всего периода существования государства13 и расценивают шайки разбойников, коррумпированные чиновничьи аппараты, вооруженные политические организации, намеревающиеся насильственно устранить существующий режим, как традиционные формы российской организованной преступности. Сторонники этой точки зрения ссылаются на архивные данные, которые свидетельствуют, что преступные группы и сообщества действовали в дореволюционной России, в годы НЭПа, в военные и первые послевоенные годы14. Авторы монографии ''Основы борьбы с организованной преступностью'' признают, что в советское время в общеуголовной преступности имелись организованные ее виды15.
Большую социальную опасность представляют убийства, совершаемые наемными лицами за вознаграждение. Убийцы, не заинтересованные лично в смерти конкретного человека, действуют в интересах третьего лица (организатора), имеющего корыстный либо другие мотивы (месть, ревность, устранение неугодных конкурентов). Убийства в сфере экономики и предпринимательства заранее тщательно планируются и совершаются организованными группами целенаправленно, при этом применяются различные сложные способы сокрытия преступления, с уничтожением следов и, нередко, трупов. Оружие, используемое для совершения таких убийств, становится более дорогостоящим и профессиональным, а способы маскируются под другие события - самоубийство, вызванное передозировкой наркотиками или алкоголем, несчастный случай при автокатастрофе.
Раскрытие и расследование этих преступлений представляет для органов дознания и следствия серьезные трудности, поскольку заказные убийства совершаются с участием ряда лиц (организатор, посредники, исполнитель), среди которых, как правило, первый и последний не общаются и не знают друг друга.
Как свидетельствует практика, для выполнения заказного убийства, подбираются лица с преступным опытом, либо имеющие специальную подготовку. Иногда убийству предшествует длительное вымогательство или угрозы, а в 58% убийств преступники прибегают к устранению неугодного лица без длительных угроз и вымогательства. К ним можно отнести так называемые "политические убийства" депутатов Госдумы Старовойтовой Г., Юшенкова С. и др.
В качестве примеров совершения заказных убийств можно привести убийство в Москве губернатора Магаданской области Цветкова. Причиной убийства губернатора явилось недовольство распределением квот на вылов рыбных запасов в Охотском море. В процессе расследования убийства было арестовано несколько должностных лиц, в т.ч. заместитель губернатора Цветкова и чиновники Госкомрыболовства.
В июне 2003 г. совершено убийство и.о. гендиректора ОАО концерна ПВО ''Алмаз-Антей'' Игоря Климова, который руководил крупнейшим в РФ оборонным концерном, объединяющим 46 предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве систем ПВО и радиолокации. По мнению специалистов, убийство Климова явилось следствием борьбы за право эффективного управления ''оборонкой'' и эксклюзивного создания уникальных образцов современного оружия, за недвижимость, возможность хоть малое время ''порулить'' долларовыми потоками от зарубежных контактов, направленных для питерских и московских предприятий ОПК. Дело в том, что НИИ и ОКБ находятся в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а земля в столицах стоит очень дорого и распоряжение ею представляется весьма привлекательным.
Убийство раскрыто в апреле 2005 года, Генеральной прокуратурой арестовано 6 человек, жителей Санкт-Петербурга, среди арестованных находится сотрудник милиции В. Степанов. В предъявленном обвинении указано, что причиной убийства явилась коммерческая деятельность И. Климова в Санкт-Петербурге16. Отметим, что в обоих случаях убийства были совершены в Москве, а заказ на убийство в первом случае поступил из Магадана, во втором - из Санкт-Петербурга.
Другим феноменом, связанным с историей России последних двух десятилетий, является усиление миграции и образование ''паутины'' этнических диаспор. Практика показывает, что криминальные структуры могут использовать в своих интересах национально-патриотические чувства этнических групп, особенно в случаях, когда их полной интеграции в принявшей стране не произошло.
Опыт борьбы с организованной преступностью зарубежных стран показывает, что на национальном уровне преступные структуры, способные проводить трансграничные операции, процветали в тех случаях, когда государство оказывалось слабым или попустительствовало им, а его аппарат был коррумпированным или находился в сговоре с такими организациями. Большинство из указанных феноменов присутствует в настоящее время в России.
Ученые указывают, что в настоящее время можно с уверенностью говорить о выходе на международную арену этнических преступных формирований, а эффективность их преступной деятельности обусловлена тесной связью со страной диаспоры, где они используют поддержку и возможности, имеющиеся в распоряжении местных криминальных структур и организаций17.
По всей России возрастает активность этнических преступных формирований, прежде всего в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков, психотропных веществ, драгоценных металлов, краж и контрабанды автомобилей. Используя подконтрольные предприятия и проводя через них агрессивную наступательную экономическую политику на целые районы Центральной, Дальневосточной и Южной экономических зон, они, по существу, вызывают спад промышленного производства, перепрофилирование предприятий, вывоз сырья, вытеснение русскоязычного населения и т.д.
Значительное влияние на экономическую и социальную обстановку в России оказывает деятельность чеченских, азербайджанских, армянских и грузинских этнических преступных формирований, отмечается четкая специализация по видам преступного промысла. Наращивают преступный потенциал дагестанские, ингушские формирования, активно создаются преступные структуры, объединяющие лиц китайской, вьетнамской, монгольской, татарской и цыганской национальностей. Отмечается, что сотрудничество криминальных структур при осуществлении совместного преступного бизнеса наносит ущерб всем странам, территория которых затрагивается процессом такого взаимодействия. Каждая из них может считать себя страной, подверженной влиянию иностранных криминальных структур.
В 2001 году подразделениями по борьбе с организованной преступностью выявлено 1216 этнических группировок, насчитывающих около 5,2 тысяч участников, по материалам РУБОП возбуждено 1979 уголовных дел, в том числе 539 в отношении лидеров группировок, пресечена деятельность 640 этнических групп и одного преступного сообщества.
Таким образом, связь международной и российской организованной преступности представляет последнюю возможность для развития, а следовательно все более жесткого влияния на криминальную ситуацию в стране.
В эти же годы российская организованная преступность приобрела еще один признак - транснациональность, под которым понимаются потоки перемещения информации, денег, физических объектов, материальных или нематериальных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов данного процесса не представляет государство. Приведем пример:
В странах Балтии в структуре организованной преступности на первом месте стоит рэкет, затем контрабанда, осуществляемая по двум направлениям: а) транзит алкоголя и табачных изделий из стран Запада в СНГ; б) транзит нефтепродуктов, цветных и редких металлов из стран СНГ на Запад. Третье место занимает транзит украденных машин из Европы в Россию. Несомненно, что главным ''контрагентом'' в этом транзите является Россия.
Преступные группы из Великобритании приобретают в Москве казино и используют их в качестве прикрытия для незаконных операций с оружием, в частности, для нелегальной доставки этого оружия в Великобританию. Кроме этого, зарегистрированы факты контрабанды и сбыта предметов искусства, добытых преступным путем. Более 10 преступных группировок, действующих в Великобритании, состоят из граждан России и выходцев стран СНГ и занимаются контрабандой, сутенерством, вымогательством и торговлей наркотиками, совершением финансовых махинаций - отмыванием и подделкой денег с последующим их вложением в легальный бизнес.
В настоящее время в США действует 19 преступных группировок выходцев из России и стран СНГ, самые известные из них - группировка Иванькова, действующая в Нью-Йорке, Майами, Бостоне, Лос-Анджелесе; группировка Могилевича (Майами, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон и др.) и солнцевская группировка, базирующаяся в Москве, Будапеште, Флориде, Южной Калифорнии и Чикаго.
Они занимаются разнообразной преступной деятельностью, особенно в таких областях, как мошеннические коммерческие операции, легализация незаконных денежных средств, мошенничество со сбытом бензина и в области медицинского страхования, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, незаконное получение виз, незаконная эмиграция.
Количественные изменения в структуре организованной преступности на этом этапе перешли в качественные в связи с естественным процессом концентрации множества группировок и их слияния в более крупные и сильные преступные организации.
Основными тенденциями развития российской организованной преступности являются:
1) качественное и количественное совершенствование;
2) целенаправленная деятельность по коррумпированию представителей властных государственных и иных структур и внедрению в них своих представителей;
3) активное проникновение в законную экономику и финансовую систему;
4) сращивание традиционной уголовной преступности с экономической преступностью при доминирующей роли последней;
5) создание и совершенствование отлаженной системы противодействия контролю со стороны общества и государства;
6) преследование политических целей наряду с экономическими;
7) укрепление криминальных связей с международной преступностью;
8) проявление в традиционных для транснациональных преступных организаций сферах18.
Организованная преступность в РФ прочно внедрилась в экономику. По данным МВД, в настоящее время организованная преступность контролирует деятельность половины частных фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 85% банков. В результате этого бюджет ежегодно недосчитывает значительные средства, которые выводятся из федеральной финансовой системы. Наибольший интерес для организованной преступности представляют те отрасли экономики, где вращаются большие деньги: различные государственные программы, финансируемые из бизнеса; кредитно-финансовая сфера; приватизация и инвестиции; сырьевая и перерабатывающая промышленность; сфера обращения драгоценных металлов; шоу-бизнес и т.д.
Принципы раздела сфер влияния между преступными организациями и группировками можно назвать объектовозональным. Имеются территории, которые контролируются двумя или тремя преступными организациями или группировками, а есть объекты, в которых различные организации и группировки имеют долю.
При этом чем выше уровень организованности и масштаб преступного объединения, тем выше степень легальности капитала этого объединения и шире диапазон привлеченных капиталов. Если мелкие группировки вынуждены заниматься заказными убийствами, грабежами и разбоями, поскольку не наработали еще достаточной материальной базы и авторитета, необходимого для сотрудничества с крупными бизнесменами, то преступные организации располагают достаточными оборотными средствами, чтобы вкладывать их в предприятия и отрасли промышленности и торговли и, таким образом, развиваться и процветать.
Ученые отмечают, что организованная преступность развивается в России благодаря коррупции, которая достигла невиданных размеров. Существует прямая зависимость между уровнем организованной преступности и коррупции в стране. Огромные деньги, которые приносит организованная преступность, секретный и закрытый характер проводимых расследований из-за отсутствия должного контроля, довольно тесное общение по долгу службы с участниками преступных сообществ - все это объективно увеличивает вероятность перехода части сотрудников правоохранительных органов на службу организованной преступности. Стремление чиновников к обогащению максимально используются представителями организованной преступности. Примерами укрепления такой связи являются многочисленные факты "вторичного оборота" изъятых ранее наркотиков, прямого или косвенного участия представителей власти в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Коррупция, организованная и профессиональная преступность уже "нашли друг друга и пытаются установить "тройственный союз", выгодный каждой из них"19.
Россия занимает "почетное" 90-е место из 145 стран по индексу восприятия коррупции мировым бизнес-сообществом и отечественными экспертами, соседствуя с такими странами, как Кения, Камерун, Непал и Танзания20. В десятку наиболее коррумпированных ведомств России входят различные государственные учреждения, ведающие выдачей лицензий и квот на экспорт, бюджетными трансфертами, обслуживанием бюджетных счетов, зачетом долгов в регионах, а также приватизацией. Уровень "отката" чиновникам составляет 10-30% от суммы сделки, с постоянной тенденцией к повышению. Для сравнения укажем, что первое место самой "чистой" страны с 2001 года прочно удерживает Финляндия. Данные, характеризующие такую конкурентоспособность, основываются на низком уровне коррупции, доле ВВП на душу населения, капитализации фондового рынка и производительности труда.
По мнению В.Н. Карагодина, коррупционными следует считать деяния, совершаемые организованными криминальными формированиями или в их пользу21, и на современном этапе именно такого рода преступления представляют повышенную общественную опасность и против них должна вестись наиболее жесткая и активная борьба22.
Эксперты считают, что в зависимости от степени криминализации этой сферы общественных отношений легализованные деньги используются не только для продолжения преступной деятельности и обеспечения ее безопасности, но и вкладываются в наиболее перспективные виды легальной экономической деятельности.
По данным ФТС РФ, в 2004 году 87% должностных преступлений в таможенной системе было выявлено по материалам расследований, проводимых управлением собственной безопасности. Министр внутренних дел Р. Нургалиев заявил: "Борьба с этим явлением ведется на системной основе как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с органами прокуратуры, безопасности и наркоконтроля"23. В 2004 году было выявлено более 30 тыс. преступных посягательств против государственной власти, что на 20% больше по сравнению с 2003 годом. Ученые отмечают, что чем выше должностной ранг чиновника, тем меньше вероятность лишения свободы. В 2004 году зарегистрировано 5273 факта взяточничества, однако реально к уголовной ответственности привлечены только 1759 человек, судом наказывается только каждый десятый взяточник. По мнению начальника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Н. Овчинникова, главная проблема в России - взяточничество чиновников24. К ответственности привлекаются только 5% взяточников - чиновников высокого ранга (судебных приставов, глав администраций различного уровня, сотрудников таможенной службы). Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию отмечает, что тем, кто ставит своей главной задачей собственную наживу, а не защиту закона - не место в правоохранительных структурах. Поэтому мотивация сотрудников этих органов должна быть, прежде всего, связана с качеством защиты прав и свобод граждан. Коррумпированность чиновничества и рост преступности тоже являются одним из следствий дефицита доверия и моральной силы в нашем обществе, и Россия станет процветающей лишь тогда, когда успех каждого человека станет зависеть не только от уровня его благосостояния, но и от его порядочности и культуры. Если часть российского общества будет по-прежнему воспринимать судебную систему как коррумпированную - говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно25.
В этой связи Ю.П. Гармаев отмечает, что большая часть должностных преступлений, таких как получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог, халатность и другие преступления, совершаемые в таможенных органах, напрямую связаны с таможенными преступлениями, то есть с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими преступлениями26.
По данным главы Федеральной службы по финансовому мониторингу В.Зубкова, в 2004 году финансовая разведка отследила движение 25,5 триллиона рублей, равные 9 бюджетам страны27. Проверке подвергаются все сделки и операции на сумму свыше 20 тысяч долларов (600 тысяч рублей), в сутки примерно проходит 8,5-9 тысяч сообщений, из них компьютер отбирает 100-150, а по финансированию терроризма - 15-20 фактов. Контроль финансовых потоков проводится по двум направлениям: по отмыванию денег и по финансированию терроризма. Информация поступает по трем направлениям: от кредитных и некредитных организаций, правоохранительных органов и зарубежных служб финансовой разведки. О нарушениях в мелких банках в рабочем порядке информируется Центробанк России.
По оценкам экспертов, в пределах России отмывается примерно от 5 до 7 млрд. долларов, в основном в теневой экономике при добыче и транспортировке нефтепродуктов, в лесной и рыбной отраслях, строительном и туристическом бизнесе. Организованной преступности в России способствует отсутствие действенной системы контроля над доходами, что создает благоприятную почву российскому и среднеазиатскому криминалитетам осуществлять денежные операции по легализации крупных денежных сумм.
Следует поддержать мнение А.И. Гурова о том, что нет смысла применять исключительную меру наказания к лицам, превратившим преступную деятельность в преступный промысел, а необходимо применять в виде наказания длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества28. По мнению начальника следственного департамента Госнаркоконтроля В. Зубрина, необходимо вновь ввести конфискацию, чтобы полученные средства использовать на охрану жизни и здоровья лиц, пожелавших сотрудничать с правоохранительными органами29.
В Италии это делают за счет реализации конфискованного у преступников имущества. В результате непродуманных мер в России в 2003 году такая мера была запрещена, но ее необходимо восстановить, в том числе за такие преступления, как терроризм, тяжкие наркопреступления и проявления организованной преступной деятельности. Отсутствие конфискации имущества в уголовном законодательстве лишает правоохранительные органы мощного правового инструмента устрашающего воздействия на сознание преступников, коррумпированных чиновников, наживающих преступным путем огромные богатства.
За два последних года обвинительные приговоры за получение взяток были вынесены 1649 гражданам РФ, и только 50 человек из них получили по приговорам судом конфискацию, но не всего имущества, а только на размер взятки30.
Такая ситуация пришла в противоречие со стремлением государства бороться с коррупцией и другой преступностью. Перемен в нашем законодательстве требует и международное право. Положение ст. 15 Конституции РФ обязывает Россию соблюдать ратифицированные ею международные правовые акты. Ряд международных конвенций, в частности, Конвенции ООН "О борьбе с финансированием терроризма" (1999 г.), "Против транснациональной организованной преступности (2000 г.), Европейская Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1999 г.) предусматривают конфискацию имущества как вид уголовного наказания. По мнению специалистов, исключение из Уголовного закона конфискации имущества за тяжкие и особо тяжкие корыстные преступления способствует созданию благоприятных условий для финансирования терроризма, транснациональной организованной преступности, наркобизнеса.
В качестве положительного примера разрешения этой проблемы приведем закон США о конфискации, разрешающий создавать фонд изъятия при Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства юстиции США (ДЕА). Формируя этот фонд из средств, изъятых у преступников, полицейские не только решают все финансовые и технические проблемы своего подразделения, но и обеспечивают существенные финансовые вложения в федеральный бюджет. Используя закон о конфискации и деятельность фонда, ДЕА может использовать изъятые у наркодельцов технику и оборудование для проведения специальных операций, в том числе и для контролируемой поставки наркотиков. Подобный опыт применения законодательства о конфискации заслуживает самого пристального внимания со стороны законодателей, особенно в период обсуждения проблемы о возвращении такого наказания, как конфискация имущества.

Тема 3. Терроризм и организованная преступность. Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности

При анализе деятельности транснациональных преступных организаций неизменно встают вопросы, касающиеся использования тактики террора и связей с террористическими организациями.
Преступные организации прибегают к террору c целью создания более благоприятных условий для деятельности своих преступных предприятий. Их действия направлены против конкретной политики в области обеспечения законности, а не против существующих властных структур, большая часть которых уже коррумпирована. Поэтому террористические группы преследуют политические цели, направленные на изменение сложившегося положения либо на уровне государства, либо на международном уровне.
В процессе проведения преступной деятельности (торговли наркотиками, оружием), террористические группы участвуют с целью добывания средств, необходимых для более эффективного выполнения ими политических задач.
Хотя цели и средства преступных и террористических организаций совершенно различны, в настоящее время проявляется тенденция к их слиянию.
Признаками такой тенденции являются:
1) прямое использование преступными организациями тактики террора.
2) готовность преступных организаций устанавливать прямые связи с группами, использующими тактику массового насилия в политических целях.
Фактически такая связь представляет собой деловые взаимоотношения, в которых каждая сторона использует другую для достижения своих собственных целей. Как известно, основными составляющими первоначального накопления преступного капитала являются торговля оружием, наркотиками, проституция. Практически все террористические и экстремистские группировки прибегают для финансирования своей деятельности к участию в наркобизнесе.
Например, в Лаосе и Мьянме (Бирме) до 80% производства опиума контролирует так называемая ''Бирманская коммунистическая партия''. Ультралевые экстремистские группировки на Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет выращивания и сбыта ее наркокартелям.
Торговлю наркотиками ведут поддерживаемые Пакистаном сепаратисты в индийских штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир. Таким образом, они частично покрывают расходы на закупку оружия и снаряжения. Гражданская война в Афганистане привела к резкому подъему производства наркотиков в этой стране и в соседнем Пакистане. Получаемые от торговли наркотиками средства использовались как для приобретения вооружения, так и для личного обогащения.
Любая страна, первоначально являющаяся в плане наркобизнеса транзитной, становится в течение 2-3 лет страной активного потребления наркотиков31. По данным статистики, в РФ проживает 50% потребителей наркотиков из бывшего СССР, что делает Россию основным местом их сбыта32. Увеличивается поток наркотиков в РФ из Афганистана, Пакистана, через Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Казахстан. По данным ФСБ, пограничниками Московского и Пянджского погранотрядов в Таджикистане за последние три года ежегодно задерживается до 6 тонн героина.
Развитие общества в последние годы позволило ОПГ вооружиться и объединить свои силы для обкрадывания своего общества, что является большой угрозой для всех стран. Этому способствуют следующие обстоятельства:
1) запрет на товары и услуги в полной мере никогда не сдерживался национальными границами, ведь недаром контрабанду имеют второй древнейший профессией в мире. Контрабандные операции в последнее время направлены не только на обход существующих тарифов и налогов на законную продукцию, но и все чаще включают в себя торговлю запрещенными товарами;
2) высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка привели к такому положению, когда ''наркодоллар'' начал приобретать такое же экономическое значение, как и ''нефтедоллар'' в 70-х годах;
3) преступные организации все чаще разворачивают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уклониться от встреч с правоохранительными органами. Неравенство систем уголовного законодательства разных стран приводит к тому, что степень риска для преступных элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной организации. Поэтому преступники стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль;
4) доходы от преступной деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном ''налоговые убежища'' и центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием. Такая деятельность приобретает значительные масштабы, что говорит о появлении ''транснациональных преступных организаций'', т.е. преступных групп, базирующихся на территории одного государства и действующих на территории нескольких государств с благоприятной рыночной конъюнктурой.
Еще одним фактором, ведущим к слиянию международного терроризма с организованной преступностью, является изменившаяся международная обстановка. Государственный терроризм существенно утратил свое влияние. Террористические организации сталкиваются с тем, что финансовая поддержка со стороны правительств ослабевает, и они обращаются к преступным организациям и к преступной деятельности как альтернативному источнику средств.
Эксперты ООН отмечают, что еще одним фактором, способствующим их слиянию, являются технологические интересы. Хищение ядерных материалов и возможность их использования с целью крупномасштабного вымогательства и шантажа наводят на мысль о том, что грань между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм, все больше стирается.
За последнее время особую тревогу вызывает усиление позиций террористической организации Аль-Кайда, основной целью которой является свержение светских режимов в арабских странах и установление в них теократического строя с нормами шариата (исламского права), а в перспективе - объединение всех мусульманских стран в один Халифат. Организация стремится противодействовать распространению присутствия западных стран, в основном США, как в регионе, так и по всему миру, считая западную цивилизацию развращенной и ущербной. Аль-Кайда выдвигает цель изгнания вооруженных сил США с территории стран Персидского залива (Саудовская Аравия), отдельно стоит стремление уничтожить государство Израиль.
Аль-Кайда была образована в 1988 году, ее основу составили афганские моджахеды - ветераны боевых действий против СССР. В начале 80-х годов бен Ладен создал Бюро обслуживания для вербовки боевиков с представительством в г. Пешаваре (МАХ), где военные занимались и идеологической подготовкой добровольцев для войны против СССР. Позднее появляется благотворительная организация ''Исламский фонд спасения'', которая была поддержана США, ожидавшими, что этот фонд будет противостоять Ирану, давнему врагу США.
Созданию организации способствовали США, т.к. во время советско-афганской войны их цели совпадали - изгнать СССР из Афганистана. ЦРУ ежегодно выделял на эти цели около 500 млн. долларов. Известно, что среди самых крупных получателей американского оружия был Усама бен Ладен, о чем не любят вспоминать сами американцы.
После окончания советско-афганской войны бен Ладен направил свою деятельность на борьбу с неверными в других странах. Согласно имеющейся информации, законспирированные ячейки организации действуют во многих странах, цифры в авторитетных мировых изданиях колеблются от 35 до 88 стран. Состояние бен Ладена составляет около 300 млн. долларов. Аль-Кайда получает доход от множества компаний, разбросанных по всему миру. Фирмы, подконтрольные бен Ладену, существуют в 35 странах. Некоторые фирмы бен Ладена экспортировали в Россию и страны СНГ продукты питания, в том числе фрукты, оливки, изюм и орехи. Кроме этого, фирмы занимаются торговлей драгоценными металлами, в том числе алмазами.
Аль-Кайда построена по принципу политической партии, с четкой иерархией и гибкой организационной структурой, когда в случае гибели одного из руководителей его место занимает следующий по списку руководитель. Организация состоит из множества подразделений, возглавляемых близкими бен Ладену людьми. Командиры подразделений и рядовые члены не знают о существовании других отрядов, со всей структурой организации знаком лишь бен Ладен и его заместители. Всего в организацию входит от 3 до 8 тысяч человек (по данным разведки - до 40 тыс. человек).
Идеологическая база Аль-Кайды основана на нескольких принципах:
1) США считаются главным врагом мусульман, источником зла и несчастий для исламского мира, поскольку оказывают помощь таким странам, как Саудовская Аравия, Египет, Израиль. Поэтому США необходимо если не уничтожить, то хотя бы ослабить присутствие на Ближнем Востоке и в Азии;
2) участие США в войне в Персидском заливе в 1991 году, в операциях в Сомали в 1992 и 1993 годах значительно закрепило оккупацию региона американцами. Нахождение солдат американской армии на родине пророка Мухаммеда лидеры Аль-Кайды рассматривают как американский крестовый поход против всего мусульманского мира;
3) конфликты на Ближнем Востоке руководство организации воспринимает исключительно через призму борьбы правоверных с неверными за восстановление исторической справедливости. С этой целью для религиозного обоснования Аль-Кайда выпустила три ''фатвы'' - предписания, призывающие правоверных мусульман к уничтожению США, как основного препятствия на пути к процветанию и благоденствию мусульманского мира. Кроме этого, бен Ладен призывает убивать всех американцев, как военных, так и гражданских, где только возможно, чтобы освободить святые места в Саудовской Аравии и Иерусалиме. В 1999 году вышла последняя ''фатва'', в которой говорилось о необходимости уничтожать каждого американца, платящего налоги, поскольку, таким образом, он помогает американской военной машине бороться с мусульманами.
Аль-Кайда имеет несколько тренировочных лагерей на территории Афганистана, Пакистана, Кении и Сомали, где проходили подготовку некоторые руководители террористов из Чечни. Летом 2001 года бен Ладен призвал всех мусульман помогать всем мусульманским братьям в их борьбе против израильтян. 11 сентября 2001 года захваченные угонщиками ''Боинги'' врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
Дальнейшие события связаны с активизацией спецслужб по выявлению лиц, причастных к взрывам. Основные многонациональные силы Аль-Кайды, состоящие из афганцев, арабов, чеченцев, были сосредоточены в районе Тора-Бора в Афганистане. Бомбежки американских ВВС ощутимых результатов не давали, поэтому было принято решение о проведении наземной операции, однако до сих пор организаторы не задержаны. По последним данным, американцы поручили захват бен Ладена афганским войскам, командование которых за большую взятку выпустило его из Афганистана.
Первые эмиссары бен Ладена проникли в Чечню в 1994 году, а в 1999 году эта агрессия приобрела зримые очертания, когда начался джихад против Дагестана с конкретной целью: осуществить выход к Каспийскому морю и создать плацдарм "Аль-Кайды" в виде "исламского халифата". Террористы, захватившие театральный центр на Дубровке, вывесили в театре черное аль-кайдовское знамя. Теракт в Беслане был акцией международного терроризма, поскольку в нем принимали участие несколько арабов. Эти теракты - звенья международной террористической активности, в которой участвуют трансэтические и трансграничные группировки, наносящие удары в России и США, Саудовской Аравии и Марокко, Испании и Ираке, Голландии и Индонезии.
Анализ событий в северокавказском регионе показывает, что на территории России возник новый качественный уровень организованной преступности в виде криминально-государственного образования в рамках субъекта, претендующего на роль международного центра терроризма. При этом в Чечне совершаются такие виды преступлений, как создание незаконных вооруженных формирований, вооруженный мятеж, захват заложников, совершение актов терроризма, наемничество. Субъектов террористической деятельности можно классифицировать по трем уровням:
1. Руководство криминальными формированиями осуществляется лицами, занимавшими ранее высшие государственные должности. Террористические акции в Буденновске одобрены Дудаевым, а в п. Прохладный и Нальчике - Масхадовым, который в 2001 году издал указ об уничтожении глав администраций всех районов Чечни.
2. Полевые командиры образуют второй уровень, где наряду с местными чеченцами (братья Ахмадовы, Бараев, Гораев и др.) встречаются иностранцы. Иорданец Хаттаб - профессиональный террорист с самыми широкими связями в арабском мире, стараясь не афишировать своего влияния на политические процессы в Чечне, длительное время продолжал активную террористическую деятельность.
3. На третьем уровне, исполнительном, совместно с коренным населением активно принимают участие иностранные наемники-арабы, лица из стран Балтии, Украины, а также граждане России различных национальностей (кабардинцы, карачаевцы, ингуши, русские).
Особую опасность представляют действия профессионалов, прошедших специальную подготовку в ходе воинской или специальной службы либо в центрах подготовки террористов и диверсантов.
Уяснение особенностей организации преступной группы дает возможность лучше ориентироваться в направлении розыска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности террористов и всех основных эпизодов их деятельности. При организации террористических акций проявляется хладнокровие в действиях преступников, высокие навыки конспирации, умение бесследно исчезать. Это требует тщательной подготовки и высокого профессионализма исполнителей33.
Таким образом, выявление носителей и источников криминалистически значимой информации позволяет составить представление о личностях террористов. Связь этой информации с выявленными данными о механизме и обстановке совершения преступлений создает новую информацию, позволяющую правильно определить направление и методы розыска, приемы содержания и последующего изобличения преступников, т.е. избрать, с учетом других данных по делу, оптимальное направление дальнейшего расследования.
Современные технологии дали мощный толчок не только законной торговле, но и преступной деловой деятельности. Широкие связи организованной преступности обеспечили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах; современное банковское дело облегчило осуществление совершения международных преступных сделок, а современная революция в области электроники предоставила преступным организациям доступ к новым средствам и возможность "отмывать" огромные доходы, полученные незаконным путем.
Мегаполисы-города, являясь неотъемлемой частью и особенностью мировой экономической системы, играют важную роль в развитии трансграничных связей. Эти города взяли на себя функции портовых городов, которые в прошлом были средоточием преступности и преступных организаций, а в настоящее время - это базы, откуда совершаются преступные операции.
Сложился мировой рынок, на котором потребители получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира. Самым ярким примером мирового нелегального рынка можно считать появление незаконного оборота наркотиков, являющегося мировым товаром. По некоторым оценкам, мировая торговля наркотиками превышает масштабы мировой торговли нефтью и достигает уровня 500 млрд. долларов США в год.
Другой особенностью процесса мировой интеграции является усиление миграции и образование этнических диаспор, что с большой выгодой используют преступные организации. Районы с этнически однородным населением становятся источником пополнения рядов транснациональных преступных организация. Проникновение в преступную среду чрезвычайно затруднено, языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые подкрепляются родственными связями и существовавшей всегда подозрительности к органам власти.
Для этих организаций характерны очень хорошее деловое чутье, действенная система управления, основанная на щедром материальном стимулировании и суровых мерах наказания, эффективная разведывательная и контрразведывательная деятельность и большая гибкость в управлении.
Итальянская мафия
Среди рассматриваемых преступных организаций эксперты ООН выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как самые сложные тайные структуры. В Италии действует сицилийская мафия, или "Коза ностра", неаполитанская "Каморра", состоящая из местных организаций; калабрийская "индрагета", которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей. В основе деятельности "Коза Ностры", как и других преступных группировок, лежит закон молчания и тесные связи, которые имеют семейно-личный характер и основаны на страхе. Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская мафия является динамичной и хорошо приспосабливающейся к современным условиям структурой.
Мафия распространила свою власть в то время, когда государство было слабым, и благополучно переселилась из сельской местности в города, в сферу промышленного производства и бизнеса, выйдя с местного и национального уровня деятельности на транснациональный.
Хотя оплотом мафии является Южная Италия, где она стремиться убрать конкурентов в сфере законного предпринимательства, "Коза Ностра" приобретает все более отчетливые формы транснациональной корпорации.
Этому способствовало увеличение миграционных потоков, в том числе выезд сицилийцев в США, где сицилийцы установили сферу влияния на американском рынке сбыта героина
Китайские "триады"
В основном китайские преступные организации базируются на территории Гонконга и в провинции Тайвань. По некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 тыс. членов "триад", объединенных в 50 различных организаций.
"Триады" по своей структуре похожи на ассоциации выпускников колледжей: ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, даже незнакомым. Поэтому хотя "триады" им имеют определенную формальную структуру, включающую "Голову дракона" и штат управляющих, значительная часть преступлений совершаются привлекаемыми для каждого отдельного случая членами, в рамках гибкой сетевой системы.
"Триады" занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией и азартными играми.
Сообщества "триад" поддерживают очень тесные контакты с молодежными бандформированиями, которые существуют во многих китайских общинах в Северной Америке. "Триады" являются самыми крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии в США, а также проявляют активность в Западной Европе, особенно в Амстердаме и Лондоне, в Испании.
Японские "якудзы"
Японские организации часто прибегают к насильственным преступлениям, и деятельность "якудзы" более значительна, чем других преступных организаций.
В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", в ее составе свыше 26 тыс. членов, объединенных в 944 менее крупных банд.
Второй по численности гангстерской организацией является "Ингава Кай", имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует "Сумнеши Кай", объединяющая 7000 членов. Отмечается, что для "якудзы" характерна крупномасштабная междоусобная война между ее группировками, что не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.
Японская "Якудза" осуществляет достаточно широкую преступную деятельность за пределами национальных границ, в том числе занимается контрабандным вводом метамфетамина на Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным ввозом оружия из США в Японию. Кроме этого, преступные группировки в странах Юго-Восточной Азии занимаются организацией секс-бизнеса, а Филиппины используются "якудзой" в качестве базы для производства и контрабанды амфетамина и ручного огнестрельного оружия. Кроме этого, сфера деятельности "якудзы" распространяется на азартные игры, мошенничество, отмывание денег.
На Гавайских островах члены "якудзы" активно занимаются организацией секс-бизнеса, наркобизнесом и вкладывают значительные средства в недвижимость.
Колумбийские картели
Отличительная особенность колумбийских картелей от других преступных организаций заключается в том, что картели занимаются исключительно наркобизнесом, основанном на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.
В 80-х годах прошлого века колумбийские картели освоили промышленный способ перевозки наркотиков в США по воздуху.
Отказавшись от противостояния правительству и силам охраны правопорядка, картель взял на вооружение стратегию мирного вливания в общество. Главари картеля выступают законными предпринимателями и вкладывают больше средств в легальный бизнес.
Выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них прикрытием в их преступной деятельности.
В своей деятельности в Колумбии и США картель использует узкоспециализированную ячеистую структуру с разделением между ячейками таких функций, как материально-техническое обеспечение, сбыт наркотиков, в основном кокаина, а также сбор лишь той информации, которая действительно необходима картели. Такой подход позволяет ограничить ущерб, который может быть нанесен картели правоохранительными органами в случае внедрения своих сотрудников в одну из таких групп, поскольку члены групп не знакомы друг с другом вследствие соблюдения строгой конспирации.
В последние годы картель стремится расширить сферу влияния в Западной и Восточной Европе, на территории бывшего Советского Союза путем сбыта колумбийского героина, более компактного, требующего меньших расходов при перевозке и приносящего более высокую прибыль, чем кокаин.
Кроме этого, при перевозке наркотиков картели используют все более изощренные методы сокрытия наркотиков: кокаин прячут в картоне, стекле, пластмассах, стекловолокне. В печати появляются сведения о том, что из Колумбии наркотики переправляют контрабандой в США через подводные тоннели и с помощью малых подводных лодок34. В 2005 году в Колумбии выявлена ферма, занимающаяся выращиванием щенков элитных пород и доставкой их в страны Европы. Перед отправкой 3-4 месячным щенкам вскрывали брюшную полость, вкладывали пакет с 2-3 кг жидкого героина, и когда шов зарастал, щенков отправляли в Великобританию и Бельгию.
Приведенные примеры свидетельствуют об изобретательности и изощренности методов противодействия правоохранительным органам и мерам пресечения торговли наркотиками.
Нигерийские преступные организации
Рост организованной преступности в Нигерии связывают с падением цен на нефть в 80-х годах XX века и в связи с этим дезорганизацией экономики, которая полностью зависела от экспортных поступлений. В результате этого многие нигерийцы, проживающие в других странах, были лишены источников доходов. Некоторые из них стали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов. Занимаясь крупномасштабным сбытом наркотиков, по объему ввоза героина в США нигерийцы уступают лишь китайцам. При сбыте наркотиков используются такие обстоятельства, как безопасные места базирования, отсутствие соответствующего законодательства, слабость правоохранительных органов, определенная политическая нестабильность, факты коррупции и дефицит ресурсов, необходимых для борьбы с организованной преступности.
Нигерийцы очень хорошо приспосабливаются к новым условиям, что проявляется в разработке альтернативных маршрутов для оборота наркотиков и способов их сокрытия, в выборе курьеров, которые из простых исполнителей быстро превратились в крупных дельцов, действующих самостоятельно.
Кроме сбыта наркотиков, нигерийцы занимаются широкомасштабным мошенничеством, в том числе подделкой кредитных карточек, махинациями в банковой системе. С помощью поддельных удостоверений личности совершаются такие преступления, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, а также страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Члены таких преступных организаций не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и получая огромную выгоду, оставаясь в тени.
Следует отметить, что практически все члены преступных группировок ведут скромный образ жизни и большую часть денег переправляют в Нигерию, так как в этой стране отсутствует законодательство, направленное на борьбу с отмываем денег. Такой успех становится примером для подражания, и различные транснациональные преступные организации, находящиеся в Гане, Бенине, Сьерра-Леоне, изучают и используют этот опыт, в том числе и при незаконном обороте наркотиков.
Преступные организации в Нигерии имеют ряд защитных естественных механизмов: в общении используются местные диалекты, что снижает эффективность применения подслушивающих устройств и других средств электронного наблюдения. Установлено, что нигерийцы применяют простые приемы, чтобы противостоять сложнейшей технике, которой располагает правоохранительные органы. Кроме этого, в основе этих организаций лежат семейные и племенные узы, которые существенно затрудняют внедрение сотрудников и дальнейшую разработку групп.

Тема 4. Методика расследования организованной преступной деятельности

Частная криминалистическая методика расследования организованной преступности может быть выделена по различным основаниям: уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминологическим и криминалистическим критериям или их различным сочетаниям. Криминалистическую методику расследования организованной преступности следует отнести к частной. В ее классификационной основе лежат уголовно-правовой критерий (по составу преступлений, совершаемых ОПГ) и криминалистический (криминалистическая характеристика организованной преступности со специфическим механизмом совершения преступлений ОПГ и следообразования).
Познание закономерностей совершения преступлений ОПГ позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику этого вида преступлений как первый элемент частной методики их расследования. Познание закономерностей установления по расследуемому событию истины (предварительное расследование, судебное следствие) позволяет формировать типовую криминалистическую характеристику предварительного и судебного следствия этого вида преступлений как второй элемент частной методики их расследования.
Тесно взаимосвязанные и взаимозависимые следственными ситуациями, они порождают типичную криминалистическую методику расследования организованной преступности.
Криминалистическая характеристика преступлений (КХП) является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно относят "программу расследования, особенности тактики расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной работы следователей"35.
По своей природе КХП является информационной моделью, представляющей описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отображение в реальной действительности, на основе изучения эмпирического материала.
К ней принято относить основанную на эмпирических данных информацию о материальных следах и местах совершения преступлений, предметы преступного посягательства, способе совершения, обстановке подготовки, совершения и сокрытия преступлений, о личностях виновных и потерпевших, мотиве и цели совершения преступлений, оказании противодействия предварительному расследованию.
КХП имеет большое значение для решения широкого круга вопросов практики раскрытия преступлений, в том числе для ''выдвижения версий в отношении лиц совершивших преступления в условиях неочевидности, выявления на основе известных структурных элементов еще неизвестных элементов криминалистической характеристики преступления''36.
Несмотря на различные подходы к этому понятию, представляется, что наиболее приемлемым является определение, данное В.К. Гавло, который рассматривает криминалистическую характеристику преступления как систему ''типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, механизма и обстановки совершаемых преступлений, следообразования, личности виновного, его мотивов и целей в ситуациях подготовки, совершения и сокрытия преступлений, учитываемых в методике расследования37.
Особо следует отметить роль криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования, при дефиците информации о событии, способе совершения и о лицах, совершивших преступления. В этот период данные криминалистической характеристики о типичных способах совершения преступления, предмете преступного посягательства, сведений о лицах, его совершивших, призваны оказать помощь в раскрытии преступления, определить наиболее верные направления в его расследовании.
В качестве ориентирующей информации, способствующей выдвижению наиболее вероятных следственных версий, особенно на первоначальном этапе расследования, можно использовать типовую криминалистическую характеристику определенной группы преступлений.
По мнению Л.Л. Каневского, типовая криминалистическая характеристика - это научная абстракция, отражающая систему взаимосвязанных и корреляционно зависимых элементов той или иной группы преступлений и способствующая определению основных направлений в расследовании общественно опасного деяния38.
Если преступление сразу раскрыто, (преступник задержан с поличным, преступление совершено в условиях очевидности), то криминалистический анализ, который должен производиться по каждому уголовному делу, заканчивается установлением всех элементов, входящих в предмет доказывания. В подобных следственных ситуациях вряд ли нужно использовать типовую криминалистическую характеристику.
Если преступление не раскрыто (не выявлены преступники, его соучастники), то криминалистический анализ общественно опасного деяния продолжается до обнаружения тех криминалистически значимых обстоятельств, которые дают возможность, используя типовую криминалистическую характеристику преступления, выявить другие обстоятельства, корреляционно связанные с установленными, необходимые для выдвижения наиболее вероятных версий и раскрытия преступления.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности - это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и использование которых необходимо для выявления, исследования и предотвращения такой деятельности. Вместе с криминалистическими характеристиками отдельных видов преступлений она служит основой для создания методики расследования организованной преступной деятельности.
При создании криминалистической характеристики перспективным считается выделение базового элемента организованной преступной деятельности.
К нему относят постоянно сложившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути взаимосвязанных преступных деяний, близких друг другу по составу УК.
Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно разделить на три большие группы:
1) формирования, деятельность которых носит корыстно-ненасильственный характер (хищения, взяточничество, наркобизнес);
2) формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (бандитизм, похищения людей, квалифицированные виды грабежей и разбоев, захват заложников, вымогательство);
3) преступные сообщества, деятельность которых носит ''некорыстный'', но насильственный характер (базовый элемент действия, дезорганизующей работы исправительных учреждений; организация массовых беспорядков; организация и деятельность незаконных вооруженных формирований)39.
Базовые элементы осуществляют и средства осуществления организованной преступной деятельности, входящие в механизм организованной преступной деятельности, являющийся частью криминалистической характеристики.

Тема 5. Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности

Следует отметить, что механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже ''простыми'' группами. В нем предлагается выделять:
Криминальную часть - проявление организованной преступности при совершении бандитизма, заказных убийств, контрабанды, наркобизнеса, экономических преступлений.
Некриминальную часть (обеспечивающие действия) - значительно большая по объему, а в отдельных случаях и значимее чем при совершении одиночных преступлений, поскольку оставляет довольно специфические следы-отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании организованной преступной деятельности (выявление всех соучастников, доказывание вины организаторов, установление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений).
Механизм организованной преступной деятельности включает в себя способы совершения преступлений. Их можно разделить на два вида:
- действия, носящие неправомерный характер;
- действия, носящие правомерный характер, но обеспечивающие создание и существование преступного формирования (создание общей кассы, увеличение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выдача из этой кассы денег членам формирований для создания новых предприятий).
Следует отметить, что большое значение для разоблачения организованной преступной деятельности имеет выявление и преодоление противодействия правоохранительным органам со сторон участников преступных формирований. В связи с этим можно выделить:
- общие приемы противодействия деятельности правоохранительных органов:
- специфические приемы, типичные для деятельности организованных преступных формирований. К ним относятся:
а) жестокое воздействие на свидетелей и потерпевших с целью принуждения их к даче необходимых преступникам показаний;
б) воздействие на сотрудников правоохранительных органов и судей (подкуп, шантаж, угрозы убийством);
в) похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;
г) избиения и пытки захваченных;
д) прикрытие нелегальной части организованной преступной деятельности легальными формами (в виде создания коммерческих предприятий, банков, предприятий торговли, туристических агентств);
е) приемы конспирации руководителей преступного формирования;
ж) обеспечение перевода на нелегальное положение членов формирований, против которых в правоохранительных органах появились серьезные улики40.
Типичными для организованной преступной деятельности являются такие приемы противодействия следствию, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников правоохранительных органов; оказание материальной помощи членам преступных групп, отбывающим показание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками, подкупа потерпевших и свидетелей.
К типичным следам-отражениям организованной преступной деятельности относятся:
1) следы однородных корыстно-насильственных преступлений в одном или смежных регионах;
2) следы, как материальные, так и идеальные, одних и тех же лиц, обнаруженных на местах преступлений;
3) следы применения на местах совершения нескольких преступлений одного и того же огнестрельного оружия;
4) похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей, документов;
5) следы похищения людей и их пыток;
6) документы, с использованием которых отмываются, легализуются преступные доходы;
7) одинаковые внешние признаки нескольких преступников, отобразившиеся в сознании потерпевших от различных преступлений (по сходным субъективным портретам, создаваемым на основе показаний очевидцев по разным преступлениям).
Немаловажное значение имеет обстановка подготовки, совершения и сокрытия организованной преступной деятельности. Это сложная и динамическая система, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а также межгосударственной.
Важнейшим элементом криминалистической характеристики организованной преступной деятельности является личность члена организованного преступного формирования, которая может рассматриваться в различных аспектах: ее роль в преступном сообществе, профессионализм, преступный опыт, связи и т.д.
Все эти качества будут зависеть от уровня преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организованных преступных групп характерно наличие лидеров, исполнителей, сбытчиков, укрывателей и иных пособников. В более крупных преступных сообществах можно выделить:
1) организаторов и иных лидеров, т.е. руководящее звено;
2) лидеров групп, входящих в сообщество;
3) телохранителей и других лиц, обеспечивающих безопасность группировки;
4) исполнителей-боевиков;
5) держателей кассы;
6) связников;
7) контролеров;
8) коррумпированных представителей власти, обеспечивающих деятельность преступного сообщества и его прикрытие от разоблачения.
Для отдельных разновидностей преступных групп существуют и специфические типологии личности их членов. Для формирований, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья, переработчиков, целая цепь транспортировщиков из одних регионов в другие, организаторов сбыта на местах, мелких сбытчиков, содержателей притонов или руководителей всей цепочки по сбыту наркотиков. Приведем пример: начальник отдела УУР ГУВД Алтайского края майор милиции Евдокимов создал в г. Барнауле преступное сообщество с целью сбыта изъятых в ходе работы наркотиков (героина, опия) на дискотеках. К реализации привлекались не только гражданские лица, но и оперативные работники, которые по долгу службы должны были выявлять сбытчиков наркотиков. Изъятые у цыган наркотики реализовывались на молодежной дискотеке, имелся канал поставки наркотиков из южных республик СНГ41. В г. Рубцовске Алтайского края цыганка Ермакова создала преступное сообщество с целью сбыта опия-сырца среди молодежи. Для сбыта она привлекла Еременко, Доронину и ранее трижды судимого Сергеева, которым отдавала на сбыт опий в крупном и особо крупном размерах42.
По своему прошлому, личным и профессиональным качествам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с большим преступным прошлым, в том числе "воры в законе", преступные авторитеты (положенцы, смотрящие); бизнесмены; лица, имеющие связи в правоохранительных органах; сами коррумпированные представители таких структур.
Каждый второй участник преступных группировок - ранее судимый, у них достаточно высокий профессионализм. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны хорошая физическая подготовка, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. К этой категории относятся бывшие спортсмены, военнослужащие или сотрудники спецподразделений.
В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности имеются соучастники из числа граждан государств СНГ или стран дальнего зарубежья.
Правоохранительные органы России в целом адекватно реагируют на изменения в обществе, сосредоточив основные усилия на борьбе с наиболее опасной организованной преступностью. Так, в 1997 году было привлечено к уголовной ответственности более 12 тыс. членов организованных преступных групп, в том числе более 2 тыс. лидеров этих групп. Раскрыто 22 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными группами, 118 заказных убийств, что в 3 раза выше уровня 1996 года. Освобождена от преступного контроля одна из крупнейших автокомпаний "АвтоВАЗ", в ходе чего было ликвидировано 7 преступных групп общей численностью около 800 человек и чистым доходом около 100 млн. долларов в год, раскрыты убийства 65 членов этих групп и двух руководителей "АвтоВАЗа". В 2001 году возбуждено уголовное дело по лидерам татарской группировки ''29 квартал'', задержаны два ее лидера и 40 активных участников, на счету которых убийства 29 человек, похищения людей, участие в экономических аферах.
По данным МВД, в 2004 году предотвращено 250 терактов, возбуждено 456 уголовных дел прямого финансирования бандформирований, пресечена деятельность более 10 тыс. лидеров и активных участников ОПГ, совершивших 26 тысяч особо тяжких преступлений. За прошедший год выявлено 400 тысяч преступлений экономической направленности, размер причиненного ущерба по которым составил 275 млрд. рублей. По мнению Генерального прокурора РФ В.Устинова, в России регистрируется только 20-25% реально совершаемых преступлений, поэтому он считает, что в год совершается 9-12 млн. преступлений. По его мнению, периодические заявления об объявлении войны с преступностью были больше призывами, чем проявлением государственной воли. В деле защиты прав и свобод граждан пора отказаться от использования военной терминологии. Нужна не война, а воздействие на преступность при существовании как минимум четырех условий: адекватной правовой базы, надлежащем ресурсном обеспечении, достаточной квалификации и специализации работников правоохранительных органов43.

Тема 6. Криминалистическая характеристика расследования преступлений,
совершенных организованными преступными формированиями

Статистика свидетельствует, что времена преступников-одиночек прошли, и все большее распространение в РФ получают совершаемые организованными группами заранее спланированные, подготовленные и тщательно замаскированные преступления, что делает их расследование особенно сложным.
Раскрывать преступления, совершенные ОПГ, традиционными способами очень сложно, а порой и невозможно. Поэтому раскрытие преступления, установление фактических обстоятельств совершенного в прошлом преступления всегда ретроспективно, обращено в прошлое, а картина происшедшего восстанавливается по следам, оставленным преступником в памяти людей и на предметах материального мира. Опытные преступники заранее принимают меры к уничтожению таких следов. Криминалистическая характеристика расследования преступлений отражает перспективную направленность, содержанием которой являются закономерности механизма расследования преступлений. С этих позиций она изучает систему сведений, во-первых, о следственных ситуациях, как на момент возбуждения уголовного дела, так и по ходу дальнейшего расследования; во-вторых, о способах собирания, использования доказательств применительно к следственным ситуациям, версиям и направлениям расследования.
Таким образом, основными элементами криминалистической характеристики расследования преступлений являются следственные ситуации, следственные версии и направления расследования, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах, система следственных оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение целей расследования.
Опыт борьбы с организованной преступностью свидетельствует, что положительный результат может быть достигнут в том случае, когда наряду с процессуальными средствами применяются методы оперативно-розыскной деятельности.
Поскольку преступления совершаются в условиях латентности, использование таких методов позволяет не только реагировать на заявления и после этого отыскивать доказательства с помощью различных оперативно-розыскных мероприятий (наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений), но и появляется возможность проникать в преступную среду, длительное время поддерживать контакты с разрабатываемыми лицами, отслеживать и в определенной мере контролировать их деятельность. Именно так может быть получена достоверная информация о составе и структуре преступной группы, о ее связях, именах и кличках и т.д.
В уголовный процесс такие данные могут быть введены двумя способами:
1) допросом лиц, принимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий;
2) приобщением к материалам дела вещественных доказательств (предметов преступного посягательства, аудио- и видеозаписи, оружие и т.д.), которые дают следователю, судье наглядное и убедительное представление о происшедшем, позволяют непосредственно наблюдать отдельные фрагменты совершенного преступления44.
Таким образом, использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам имеет важное значение в борьбе с преступностью, защите от преступных посягательств прав и законных интересов граждан, интересов общества и государства45.
При решении криминалистических задач следователю следует обратить внимание на следующие вопросы:
- жестокость, насильственный характер деятельности преступных формирований;
- высокий уровень технической оснащенности и вооруженности;
- наличие денежных и материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;
- создание системы безопасности, включающей разведывательную и контрразведывательную деятельность, подкуп должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализации усилий государственных органов, направленных на разоблачение, пресечение организованной преступной деятельности;
- межрегиональный характер деятельности преступных групп;
- разграничение функций между участниками преступной деятельности.
Наиболее типичными преступлениями, совершаемыми организованными преступными формированиями, являются:
- хищения чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение вреда здовроью; вымогательства; подделка документов; похищения людей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.
Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся:
1) специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности;
2) особенности возбуждения дел данной категории и выдвижения версий;
3) планирование расследования многоэпизодных дел с совершением преступлений в различных регионах.
В связи с этим должны применяться и специфические меры при расследовании:
- по выявлению организатора преступного формирования и всех его членов;
- установлению ролевых функций в группе;
- по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования;
- по преодолению противодействия предварительному расследованию;
- по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.
При расследовании таких уголовных дел существенные особенности имеются в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с органом дознания, средствами массовой информации и адвокатами.
Расследование преступлений группой (бригадой) следователей получило широкое распространение в правоприменительной практике, что является закономерным результатом усиления борьбы государства с организованной преступностью (ст. 163 УПК РФ). Судебно-следственная практика показывает, что именно следственным группам принадлежит главная роль в борьбе с коррупцией, бандитизмом, крупными хищениями и другими особо опасными преступлениями.

Тема 7. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
совершенных организованными преступными группами

Расследование по делам рассматриваемой категории в прокуратуре, органах внутренних дел, ФСБ и ФСКН осуществляется следователями, специализирующимися в указанном направлении. Такая специализация позволяет следователям лучше овладеть навыками работы в сложных условиях этой борьбы, эффективно взаимодействовать с организованной преступностью и коррупцией.
Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:
1) по отдельным преступлениям, совершенным членами формирования (с соединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);
2) по факту деятельности организованной преступной группы (банды). Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное формирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности (ч.3 ст.140 УПК РФ), либо когда признаки такого формирования не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления46.
В соответствии с Инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд от 13 мая 1998 года, результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, скрывающихся от органов расследования и суда, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельств и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступлений, денег и ценностей, добытых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения отдельных следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.
Они должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
Следует отметить, что далеко не всегда имеющаяся оперативная информация может быть реализована на стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому уголовные дела возбуждаются, как правило, по факту отдельных общественно опасных посягательств (убийство, разбойное нападение, вымогательство, грабеж), а по ходу расследования, когда собираются доказательства о наличии организованной группы, банды и сообщества, предъявляется обвинение по соответствующему квалифицирующему признаку статьи Особенной части УК или же по ст. ст. 209-210 УК РФ.
К сожалению, проблема в полном объеме не разрешима, поскольку данные, полученные оперативно-розыскным путем, не приобретают автоматически статус доказательств, они должны получить процессуальное оформление, при этом проверяется законность их получения и достоверность содержащейся в них информации.
Сложность расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, связана с их многоэпизодностью и большим объемом следственной работы.
При выявлении преступного формирования в результате оперативно-розыскной деятельности многие из таких признаков становятся известными уже до возбуждения уголовного дела и используются при решении вопроса о моменте начала расследования, а также при планировании следствия. Если сведения, характеризующие ОПГ, поступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Чаще всего заявления или рапорта о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами, поступают в дежурные части УВД, подразделения ДБОПТ, УУР и УБЭП, таможенной службы РФ. Передача таких заявлений, материалов проверки специализированным следователям осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчивости, вооруженности, длительности существования или наличии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.
Следующим основанием, когда материалы передаются в ДБОПТ или специализированным следователям, является выявленная связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных служб, учреждений, банков, коммерческих структур. При этом должны учитываться данные о четко выраженной структуре группы, о наличии у нее больших денежных и материально-технических средств, а также попытки со стороны должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от уголовной ответственности.
В ФСБ материалы или возбужденные уголовные дела о преступных деяниях организованных формирований передаются, если имеются признаки преступлений, подследственных органам ФСБ:
1) когда в преступлениях принимают участие иностранные граждане и налицо выход преступной деятельности за рубеж;
2) если организованная преступность принимает экстремальные формы, ведет к массовым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напряженности в регионе;
3) в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов.
Следователь совместно с оперативными работниками отрабатывает общую версию: о наличии преступного формирования и его целях; составе и совершенных преступных деяниях.
Кроме этого, отрабатываются частные версии: о причастности к формированию тех или иных лиц; об организаторах и лидерах группировки; местах хранения и приобретения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахождении общей кассы; замыслах преступников, совершении латентных преступлений.
Обязательным условием эффективного расследования таких уголовных дел является составление плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда задач, заключающихся в установлении всех членов преступного формирования и всех совершенных ими преступлений.
При проведении следственных действий особое внимание уделяется выявлению организатора группы и доказыванию его вины. Если организатор остался на свободе, он продолжает преступную деятельность, под его руководством группа усиливает противодействие расследованию.
Задержанные члены группы в этой ситуации, как правило, не дают правдивых показаний, опасаясь расправы. Поэтому часто само преступление без установления организатора группы нельзя отнести к числу проявлений организованной преступности.
Следователю необходимо знать типичные методы выявления и доказывания вины организатора преступного формирования. К ним относятся:
1) допросы задержанных и арестованных членов преступных формирований;
2) обыски у задержанных (арестованных) и связанных с ними лиц (изъятие фото и видео материалов);
3) изучение и анализ сведений о личности всех выявленных членов преступного формирования;
4) проведение очных ставок;
5) анализ способа совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;
6) анализ изъятых документов, если в качестве легального прикрытия используется фирма, банк, а также иным способом происходит отмывание доходов, полученных преступным путем;
7) анализ поведения заподозренных лиц в период расследования;
8) проведение судебных экспертиз, в том числе наиболее сложной - фоноскопической, т.е. звукозаписей, полученных в результате проведения прослушивания телефонных переговоров.
Решение многих криминалистических задач по расследуемому делу зависит от глубины изучения личности всех членов преступного формирования.
Эти данные помогут следователю проследить путь каждого участника в преступное сообщество, установить его роль в группировке и потенциальные возможности его использования в разоблачении деятельности группы. В этой связи необходимо выделить приоритет оперативно-розыскных методов изучения личности над следственными (с учетом повышенной конспиративности в деятельности преступников, запугивания лиц, которые могут дать полезную для следствия информацию, противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц).
В процессе расследования следователь встречается с различной обстановкой, которая характеризуется определенной системой фактических и иных данных, "отражающих ход и состояние как производства отдельных следственных оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, так и расследование в целом"47.
В связи с этим повышение эффективности расследования возможно по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений48.
Поэтому прежде чем приступить к расследованию, планированию и производству следственных и иных действий, необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию и ее возможные варианты.
Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.
С методической точки зрения возможна дальнейшая классификация следственных ситуаций по времени их возникновения и с учетом этапов расследования:
1) исходные ситуации расследования, складывающиеся в момент возбуждения уголовного дела, где фактической базой являются вначале достаточные данные, указывающие на признаки преступления и служащие основанием для возбуждения уголовного дела49;
2) ситуации дальнейшего этапа расследования, которые формируются после выполнения первоначальных следственных действий. От исходных следственных ситуаций они отличаются по времени возникновения, объему, количеству и качеству содержащихся в них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления объективной истины по делу;
3) доследственные, проверочные ситуации, которые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления и необходимости производства предварительной проверки (ст.144 УПК РФ).
Анализ судебно-следственной практики показывает, что криминалистическим ситуациям расследования организованной преступной деятельности присущ ряд характерных особенностей заключающихся в следующем:
1) при наличии в организованной преступной группе коррумпированных связей, в том числе в правоохранительных органах, нередко сведения о следственной или оперативно-розыскной информации частично или полностью становятся известными преступному формированию, деяния которого расследуются. Группа, со своей стороны, пытается контролировать развитие ситуации и предугадывать различные "ходы" следствия;
2) следствию противостоят члены группы как задержанные за совершение преступлений, так и оставшиеся на свободе;
3) в информационной основе таких ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится больше оперативно-розыскных, нежели уголовно-процессуальных данных, что тоже в определенной мере усиливает их проблематичность;
4) влияние на характер возникающих ситуаций факторов по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей; обеспечение тайны следствия; уровня взаимодействия между следователем и органом дознания; теоретический и практический уровень подготовки следователей и оперативных работников.
Следственные ситуации, возникающие при расследовании организованной преступной деятельности, в научно-методическом плане можно дифференцировать по различным основаниям.
По месту и роли в расследовании организованной преступной деятельности следственные ситуации целесообразно разделить не только на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации криминалистических операций, которые возникают в связи с необходимостью проведения операций по задержанию членов группы с поличным, установлению места содержания заложников и их освобождению, розыску и задержанию преступников.
По степени возможного воздействия следователя ситуации можно разделить на контролируемые, частично контролируемые и неконтролируемые.
Первые ситуации, в свою очередь, можно разделить на два вида:
а) ситуации, контролируемые оперативно-розыскными средствами, возникающие в ходе доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности группы;
б) ситуации, контролируемые процессуальными средствами, возникающими в процессе расследования.
Частично контролируемые ситуации делятся на ситуации, поддающиеся частичному регулированию средствами криминалистики. Среди криминалистических средств, наряду с применением традиционных тактических приемов работы с группой преступников, использованием целенаправленных допросов на основе оперативно-розыскных данных, необходимо применять нетрадиционные приемы, используя данные социологии и психологии:
К этому блоку можно отнести:
1. Организационно-управленческие средства воздействия на ситуации расследования заключающиеся в инициировании различных ведомственных и вневедомственных, контрольно-ревизионных проверок, цель которых - заставить членов ОПГ изменить линию своего криминального поведения и проявлять себя, что позволит в дальнейшем контролировать эту деятельность. Особенно эффективны подобные средства бывают при регулировании сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности в сфере экономики.
2. В качестве психологических средств регулирования сложных ситуаций расследования организованной преступной деятельности могут в определенных случаях служить хорошо продуманные организованные ''утечки'' выгодных для следствия сведений в прессу, криминальную сферу, использование методов рефлексивного управления.
Неконтролируемые следствием и оперативно-розыскными органами ситуации, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный характер, поскольку одной из важнейших задач расследования подобных преступлений является обеспечение постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия.
Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой ситуации, в зависимости от этапов расследования, можно разделить на ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации зависят от следующих факторов:
1) находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
2) в результате проведения операции задержаны основные члены ОПГ или только один или несколько рядовых исполнителей;
3) при возбуждении уголовного дела были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы (хищение государственного либо иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действий в кредитно-банковской сфере). Это позволяет выявить состав группы, связи преступников и ролевые функции при подготовке, совершении и сокрытии преступлений.
Следователь как руководитель следственно-оперативной группы должен тщательно планировать проведение операций, группа задержания должна быть хорошо подготовлена и вооружена, действия виновных необходимо фиксировать видеозаписью. Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения не вполне достоверной информации, необходимо тщательно ее перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также данные, добытые следственным путем. Только после такой проверки ее можно использовать при расследовании.
На заключительном этапе расследования следственные ситуации определяются следующими факторами50:
1) наличием имеющегося фактического материала об объеме преступной деятельности криминальной организации;
2) количеством выявленных и задержанных ее членов;
3) наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;
4) удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
5) наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимыми для удара по руководству группы с целью ее развала и уничтожения.

Тема 8. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Основными факторами, побуждающими преступников принимать меры к сокрытию преступлений, является желание избежать наказания, то есть опасение в разоблачении и ответственности за содеянное.
Как показывает анкетирование осужденных за корыстно-насильственные преступления, 36% из них желали бы как можно дольше продолжать преступную деятельность. Это свидетельствует о том, что группы создаются с целью совершения разбойных нападений и других преступлений на длительное время.
Проблема противодействия расследованию приобрела в последнее время особую актуальность и остроту, что вызвано размерами организованной преступной деятельности. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то в настоящее время противодействие расследованию может быть определено как умышленная деятельность с целью воспрепятствовать решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по уголовному делу.
В настоящее время имеется несколько крупных работ, посвященных проблемам противодействия расследованию51, авторы которых обосновали актуальность проблемы, соотношение понятий "противодействие" и сокрытие преступлений, сформировали основные элементы частной криминалистической теории о преодолении противодействия предварительному следствию.
Актуальность проблемы обосновывается тем, что корыстно-насильственные преступления совершаются в группах ранее судимыми. В каждой восьмой группе состоят лица, ранее служившие в МВД или внутренних войсках, т.е. знакомые с методами работы милиции. За совершение преступлений задерживается только часть группы, а оставшиеся на свободе оказывают воздействие на свидетелей и потерпевших не только путем угроз, шантажа, но и при помощи защитников, руководителей правоохранительных органов с целью оказания давления на лиц, ведущих расследование.
Недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию - одна из причин качественного и количественного ухудшения показателей деятельности правоохранительных органов, этими же причинами объясняется высокий уровень латентной преступности52.
В.Н. Карагодин различает противодействие предварительному расследованию как специфическую социальную деятельность и противодействие в суде как препятствие осуществлению правосудия53. Деятельность в суде по объему шире предварительного расследования, т.к. суд в порядке ст.299 УПК РФ разрешает вопросы, которые не входят в компетенцию предварительного расследования.
В криминалистической литературе имеется классификация противодействия расследованию по способам сокрытия преступлений, предложенная В.А. Овечкиным. Он разделяет их на 2 группы:
1. Способы, выступающие в форме воспрепятствования получения органами предварительного расследования информации о преступлении: уничтожение материальных (документы) и идеальных (люди) источников информации; уклонение от явки в орган расследования; отказ от дачи показаний; недонесение.
2. Способы, выступающие в форме воспрепятствования получения органами предварительного расследования информации о преступлении и выдачи вместо нее ложной информации (инсценировка, заведомо ложное сообщение с целью сокрытия преступления)54.
Изучение и анализ приговоров по уголовным делам, связанным с совершением бандитизма, разбойных нападений, вымогательства, убийств, свидетельствует о том, что, как правило, приговор выносится в отношении одного-двух подсудимых, а в отношении оставшейся на свободе части преступной группы материал либо выделяется в отдельное производство, либо эти лица объявляются в розыск.
Типичным в поведении обвиняемых является то, что на предварительном следствии вину в содеянном преступлении они признают, но в стадии судебного разбирательства вину признают частично и отводят себе роль пассивного разбойника, когда они, с их слов, присутствуют в помещении, но активных действий не предпринимают, либо вину не признают.
Анализ литературы по данной проблеме и обобщение судебно-следственной практики показывает, что если на первоначальном этапе расследования противодействие заключается в сокрытии преступления, то после задержания части преступной группы противодействие приобретает иные формы, заключающиеся в следующих действиях:
1) скрыть имеющуюся в распоряжении преступников доказательственную информацию и ее носителей;
2) воспрепятствовать правоохранительным органам завладеть этой информацией.
Взаимодействие членов преступной группы, оставшихся на свободе и находящихся под стражей, осуществляется в двух направлениях:
1) нелегально, путем передачи сообщений (писем, записок), используя возможность работников следственных изоляторов, тюрем. Практике известны случаи, когда работники следственных изоляторов в вечернее время за вознаграждение доставляют в камеры к подследственным сотовые и радиотелефоны, при помощи которых арестованные разрешают проблемы, дают указания родственникам и оставшимся на свободе членам группы с целью воздействия на свидетелей, потерпевших, работников следствия;
1) легально:
а) с использованием возможностей защитников, обслуживающих преступные группировки;
б) через руководство правоохранительных органов путем давления на следователей или отстранения их от должности в целях облегчения участи подследственных, сокрытия других факторов преступной деятельности.
Одной из форм противодействия расследованию является давление на потерпевших и свидетелей. Они нередко под давлением преступников, оставшихся на свободе, дают следствию такие сведения, которые выгодны лицам, принимавшим участие в совершении разбойных нападений. По данным исследований, более 30% опрошенных на вопрос об их действиях в случае, если они станут свидетелями преступления, ответили, что в правоохранительные органы о случившимся не сообщат55.
Отмечая, что характер противодействия расследованию зависит от типа преступного формирования, А.С. Золотарев выделяет два типа действий преступников - силовой и материальный. Если под силовым понимается устранение лиц в форме запугивания с целью изменения показаний, то под материальным - коррумпирование должностных лиц, иногда способами силового подчинения или методами постоянного содержания и подкупа56.
Обосновано это тем, что в группах состоят лица, ранее служившие в милиции либо во внутренних войсках, имеющие навыки оперативно-розыскной деятельности, использующие знакомства среди сотрудников правоохранительных органов с целью получения сведений о ходе следствия по уголовным делам, т.е. фактически занимающиеся разведкой и контрразведкой.
При расследовании преступлений, совершенных ОПГ, следователю необходимо использовать тактические приемы, разработанные криминалистикой, с учетом особенностей каждого конкретного преступления и складывающихся следственных ситуаций.
Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует о том, что приемы, методы и средства противодействия расследованию организованной преступной деятельности в силу специфических особенностей отдельных проявлений организованной преступности можно разделить на две группы:
1) первая реализуется лидерами преступных группировок в процессе: а) формирования группы (банды, организации); б) в ходе организованной преступной деятельности; в) в процессе некриминальной части жизнедеятельности ОПФ;
2) вторая группа средств, приемов и методов противодействия после начала предварительного следствия, где можно выделить две ситуации: а) факты, инкриминируемые подозреваемому, однозначно свидетельствуют о совершении им преступления в составе ОПФ; б) в инкриминируемом деянии нет признаков организованной деятельности, но у правоохранительных органов имеется оперативная информация, свидетельствующая о принадлежности подозреваемого к ОПФ или о совершении им данного преступления в ее интересах в ее составе.
Цели, преследуемые ОПФ в ходе организации противодействия следствию, вызывают адекватные меры преодоления такого противодействия расследованию. Отмеченные меры преодоления противодействию можно классифицировать на три группы:
1) процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные приемы, методы и средства ведения предварительного следствия, которыми осуществляется сбор и фиксация источников доказательств, доказывание по делу;
2) организационно-технические, оперативно-розыскные криминалистические, процессуальные средства, которые осуществляются следователями в ответ на конкретные шаги ОПФ и ситуации расследования, возникающие в связи с принятием ими мер противодействия следствию;
3) к третьей группе приемов, способов и методов преодоления следствию относят экстраординарные меры следствия, адекватные заранее подготовленным, мощным средствам противодействия, которые организованные преступные формирования применяют в ответ на реальную угрозу полного их разоблачения:
а) ''включение'' в процесс противодействия заранее созданных коррумпированных связей в органах власти, СМИ, правоохранительных органах, субъекты которых нацеливаются на ''развал'' или прекращение уголовного дела, оправдание подозреваемых, дискредитацию ведущих расследование лиц;
б) манипулирование свидетелями и потерпевшими и их показаниями, которое реализуется путем подкупа их большими деньгами, а также угрозами осуществления убийств и уничтожения имущества;
в) ''заволокичивание'' уголовного дела, многократные приостановки его расследования, связанные с переходом подозреваемых на нелегальное положение.
Следует отметить, что коррумпированные лица, втягиваемые в противодействие следствию, только в крайнем случае идут на составление каких-либо документов, в которых могут содержаться доказательства противодействия следствию. Наиболее эффективным методом нейтрализации в этой ситуации является возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования, объективно нанесших ущерб расследованию.
При второй ситуации средствами нейтрализации являются изоляция свидетелей и потерпевших от воздействия на них членов ОПФ (вывоз этих лиц с семьями из города, размещение в пансионатах и санаториях, взятие под охрану имущества). В необходимом случае можно продемонстрировать реальную возможность обвинения в пособничестве ОПФ, привлечение к уголовной ответственности за лжесвидетельство.
В третьей ситуации при расследовании причастности подозреваемых к организованной преступной деятельности играет роль динамичная реализация имеющейся в распоряжении следствия оперативно-розыскной информации в процессуальных формах. Следователь должен проверить возможную их причастность:
а) ко всем нераскрытым на территории региона преступлениям;
б) ко всем раскрытым аналогичным преступлениям, по которым в качестве обвиняемых проходили друзья, родственники, знакомые подозреваемых;
в) к нераскрытым уголовным делам, которые могли выполнять роль вспомогательных или побочных для данного криминального факта преступлений. Такая работа может быть реализована не только следственным путем, но и оперативно-розыскными методами.

Тема 9. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Отличительной особенностью современной организованной преступности в РФ является значительное расширение ее границ в сфере завладения государственным и другими видами имущества.
В таких ОПФ состоит немало должностных лиц различного уровня, имеющих свободный доступ к похищенному имуществу, пользующихся им, осуществляющих с ним необходимые производственно-финансовые махинации.
Подобные хищения тщательно маскируются и совершаются в течение длительного периода (от двух месяцев до нескольких лет), принося многомиллионные убытки экономике. При выявлении хищений и расследовании уголовных дел криминалистически значимыми являются такие элементы, как предмет преступного посягательства, способ совершения, обстановка подготовки, совершения и сокрытия хищения, личности виновных.
Предметом анализируемых хищений являются дорогостоящие отечественные товарно-материальные ценности, а также импортные товары, ценное промышленное сырье, оружие и вооружение, крупные денежные суммы. В связи с ''прозрачностью'' границ бывшего СССР увеличился вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегически важного сырья. Хищения денежных средств совершаются следующими способами:
1) путем присвоения заранее созданных неучтенных излишков денег в процессе самого производственного процесса;
2) путем присвоения денег, полученных от преступных операций с банковскими кредитами;
3) от махинаций с переводом безналичных денежных сумм в наличные;
4) с заведомой переплатой денежных средств по различным зарубежным контрактам.
Способы таких хищений связаны со сферой, видом и особенностями выполняемых работ с предметом преступного посягательства, видом похищенного имущества и его ценностью, связи между объектом посягательства и расхитителями, сложившейся обстановкой на предприятии, составом участников ОПФ, их личными и криминалистическими навыками.
Способы хищения на производстве связаны с созданием неучтенных излишков товаров и денег в результате:
1) несоблюдения правил списания сырья и других материальных ценностей, нарушение технологических норм и правил; нарушение порядка бухгалтерского учета и ведения кассовых операций; пересортица товаров и материалов;
2) внесения изменений в содержание подлинных документов с последующим присвоением товарно-материальных ценностей.
Для сбыта похищенного сырья преступники используют ''крышу'' в виде акционерных и других обществ и документов ликвидированных ведомств и предприятий. Для вывоза товаров за рубеж используются контрабандные операции с вооруженным сопровождением груза, при этом крупные партии грузов дробятся на мелкие, меняются маршруты, оборудуются тайники в транспортных средствах, используются поддельные документы.
Судебно-следственная практика указывает на появление новых способов хищений:
1) незаконный перевод основных фондов государственного предприятия в частный сектор с последующим их присвоением;
2) хищения с использованием поддельных документов инвестиционных фондов;
3) умышленное занижение стоимости приватизированной собственности через аукционы посредством подставных лиц.
Незаконное получение кредитов и последующее их присвоение связано с подлогом документов, по которым используется кредит, при этом искажаются сведения о величине имеющихся у предприятия финансовых средств в уставном фонде, о владельце этих средств.
Все хищения связаны с передачей взяток отдельным государственным служащим за нарушения при выдаче различного рода разрешений, оформлении финансовых, договорных и иных операций, а также за неосуществление должного контроля за вышеуказанными операциями.
ОПФ, нацеленные на совершение крупных хищений, более всего приближаются к организациям преступных синдикатов мафиозного типа: они многочисленны, имеют высшую степень организованности, всегда имеют ''легальную крышу'' в виде коммерческих структур, банков, ассоциаций, фондов.
Следует выделить несколько криминалистических ситуаций, возникающих при расследовании подобных хищений:
1) негласная информация о деятельности ОПФ поступает в оперативно-розыскные подразделения МВД, ФСБ, других ведомств, где на основе этой информации проводится оперативно-розыскная проверка;
2) в следственные органы поступает информация из КРУ, налоговых инспекций и аудиторских фирм, в которой содержатся сведения о крупной недостаче, излишках или иных фактах с признаками преступления;
3) в следственные и оперативные подразделения поступают сообщения от должностных лиц, граждан, СМИ, указывающие на возможные преступные действия с имуществом предприятий и учреждений.
Все ситуации могут быть детализированы с учетом того, какая информация содержится в первичных данных об основных обстоятельствах хищения (времени, месте, способах хищения, круге лиц, участвующем в нем, периоде преступной деятельности). В зависимости от этого на основе типовых ситуаций могут создаваться частные, конкретные ситуации, в соответствии с которыми определяются методы и средства расследования.
Маскировкой преступной деятельности выступает внешне естественный фон правомерной хозяйственной деятельности, а нарушение технологии может обнаружить только специалист, который впоследствии нейтрализуется. Фальшивые документы, как правило, умело выполнены, и не выделяются на фоне множества других документов, сопровождающих аналогичную деятельность. Когда же бывает трудно скрыть просочившуюся информацию о хищении, используются коррумпированные связи, угрозы, похищения людей, убийства и т.д.
По всем делам поиск похищенного имущества носит сложный характер, поскольку расхитители обычно стараются быстро реагировать на действия правоохранительных органов, продать, переправить их через границу, а денежные средства перечислить на счет различных организаций или конвертировать и переправить за рубеж. По месту своего жительства или у родных и знакомых имущество не держат. Поэтому при обыске по месту жительства и работы обращается внимание на то имущество, которое может пойти на возмещение ущерба, а также на поиск документов ''черной'' бухгалтерии.
Изучение судебно-следственной практики показывает, что имеются факты, когда ''черная'' бухгалтерия ведется в компьютерной базе данных как самих ОПФ, так и служб безопасности фирм-конкурентов. В этой связи к расследованию подобных преступлений привлекаются специалисты в области информационных систем.
В кредитно-банковской сфере совершается значительное количество преступлений, при этом особый размах получили вымогательство работниками банков взяток за предоставление ссуд, кредитов. Преступления, совершаемые ОПФ в этой сфере, чаще всего связаны с хищениями сумм денег с помощью фальшивых авизо, разнообразных чековых документов и т.д.
При хищении денег с помощью фальшивых авизо предметом преступного посягательства являются денежные средства государства, а не частных коммерческих структур. Вся преступная операция по хищению связана с перечислением по поддельным банковским документам несуществующих денег. В результате преступных операций такие деньги материализуются, превращаются в реальные и похищаются.
Борьба с криминальным банкротством определена одним из приоритетных направлений деятельности МВД. По статистике, количество таких преступлений растет: в 2002 году в РФ было зарегистрировано 334 случая ложного банкротства, в первом квартале 2003 - 134 случая. Ежегодный размер причиненного ущерба превышает 4 млрд. рублей. Интересуют криминал потребительский рынок, незаконный оборот алкоголя, нелегальный автобизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, лесная промышленность.
Способы совершения преступления имеют трехзвенную структуру. В первую очередь это связано с подготовкой совершения преступлений, когда похитители подыскивают коммерческую фирму и с ней заключают фиктивный договор на перечисление ''воздушных'' денег от имени фирмы, зарегистрированной по подложным документам.
Затем в дело вступают специалисты ОПФ по банковским операциям, которые добывают бланк авизо или изготавливают его, узнают банковские шифры, коды, точные реквизиты банков, расчетно-кассовых центров, которые будут фигурировать в авизо и других банковских документах.
Все суммы, якобы снятые со счета несуществующей фирмы, вписываются в авизо. Затем подыскивается работник расчетно-кассового центра, в который будет направлено поддельное авизо.
На втором этапе подготовки решается вопрос о способе доставки авизо по назначению. Это может быть передано по почте, телеграфом, но чаще всего используется телетайпный способ передачи авизо. Такой способ передачи обоснован следующими причинами:
1) отсутствием контроля со стороны ответственных лиц за работой телетайпных аппаратов, что делает их доступными для использования в преступных целях;
2) сложностью установления по телетайпному тексту места его отправления.
В-третьих, доставление авизо по назначению является началом совершения самого хищения, включающего и все последующие действия преступников (осуществление контроля за прохождением авизо, предоставление новых подтверждающих документов). Затем деньги изымаются со счета той организации, куда они поступили, и быстро реализуются.
Сокрытие таких преступлений обычно проявляется в составлении документов, оправдывающих движение похищенных денег (подложных договоров, контрактов, актов сдачи-приема, доверенностей).
Преступные формирования, совершающие такие хищения, имеют такую же структуру, как и преступные группы, занимающиеся хищениями на производстве, однако в их составе почти нет должностных лиц. В руководящем и среднем звене много лиц, хорошо разбирающихся в тонкостях банковского дела, а в качестве соучастников могут принимать участие руководители отдельных коммерческих банков. В то же время ОПФ, совершив подобного рода аферы, избавляются от ненужных свидетелей в банковской сфере, что в определенной мере объясняет имеющую место ''охоту'' за банкирами.
Хищения, совершенные ОПГ путем вымогательства (рэкета), в настоящее время являются одним их самых распространенных видов организованной преступной деятельности.
Значение типовых криминалистических особенностей вымогательства, совершенного членами ОПФ, и сопоставление их с конкретными особенностями преступного деяния позволяет следователю целенаправленно избирать тактику и стратегию своих действий по такому делу.
Предмет вымогательства весьма разнообразен: деньги в любой валюте, драгоценности, дорогостоящие товары, машины, квартиры, дачи, земельные участки. Указанные ценности вымогаются не только у частных лиц, представителей коммерческих структур, но и у государственных учреждений и даже у городских администраций.
Иногда стремление завладеть предприятием вымогатели маскируют иными действиями: предлагают какой-либо фирме финансовую помощь под большие проценты, а впоследствии вымогается все предприятие путем внедрения в его производственную структуру.
Этому обычно предшествует тщательная подготовка, в ходе которой собираются сведения о деятельности предприятия, отдельных предпринимателях, информация об их доходах, удачных коммерческих операциях, наличием в их распоряжении денег или ценного имущества.
Способы совершения вымогательства постоянно совершенствуются. Получила распространение такая форма рэкета, как предложение рэкетирами своих услуг в области охраны фирмы с предупреждениями о возможных последствиях в случае несогласия.
Иногда вымогательство совершается под видом предложения предприятию финансовой помощи под высокий процент, который после заключения сделки удваивается под соответствующим предлогом.
Источником такого преступного промысла является наличие несовершенства в законодательстве, в правовом регулировании взаимоотношений коммерческих структур и банков со своими клиентами.
ОПФ вымогателей хорошо подготовлены к совершению преступлений, имеют отработанную структуру с четким распределением ролей между отдельными членами. Группы достаточно велики, насчитывают до нескольких сот человек, что позволяет им совершать вымогательства на значительной территории и создавать в структуре организованной преступности настоящую корпорацию вымогателей. На определенных территориях активно действуют и менее многочисленные, но высокоорганизованные, с железной внутренней дисциплиной группы вымогателей.
Основанием для возбуждения уголовных дел о вымогательстве являются данные, содержащиеся в заявлениях руководителей предприятий, организаций и отдельных граждан о незаконном требовании передачи им государственного или иного имущества.
В начале расследования возникают следующие типичные ситуации:
а) следователю поступает информация о преступной деятельности ОПФ как результат длительной оперативной разработки. В ней содержатся данные о криминальной ориентации ОПФ, его структуре, лидерах, отдельных преступных акциях, ранее совершенных и нераскрытых;
б) заявление о факте вымогательства поступает в тот момент, когда владельцам имущества предъявлены незаконные требования о передаче имущества и назначена встреча для передачи денег или иного имущества. Имеется информация о приметах вымогателей;
в) поступает заявление о том, что вымогатели осуществили свои угрозы и захватили в качестве заложников руководителя предприятия или его сотрудников, членов их семей. Сведений о том, где могут содержаться заложники, а также сведений о вымогателях нет;
г) заявление о факте вымогательства поступает уже после того, как преступникам были переданы деньги или имущество, и вымогатели скрылись. Имеются примеры переданного имущества, обстоятельства передачи, приметы вымогателей, характер их насильственных действий и угроз;
д) потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, информация о вымогательстве поступила в правоохранительные органы из СМИ. В связи с этим возможности добывания информации ограничены.
При поиске и оценке криминалистически значимых особенностей в расследуемом событии необходимо обратить внимание на данные, содержащиеся в первичных материалах и свидетельствующие о характере вымогаемого имущества, особенностях субъектов преступления и их жертвах, специфике способа вымогательства, его обстановки и механизма.
Круг других вопросов зависит от конкретных обстоятельств сложившейся следственной ситуации.

Тема 10. Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Одной из основных проблем, от разрешения которой зависит повышение уровня предварительного расследования, является организация взаимодействия следствия, дознания, иных участников уголовного процесса на различных этапах совместной деятельности, начиная с выявления преступлений на стадии возбуждения уголовного дела и до рассмотрения дела в суде. Раскрытие и расследование сложных, многоэпизодных дел, совершенных ОПФ, невозможно без правильной организации взаимодействия правоохранительных органов, принимающих участие в этой деятельности. Под взаимодействием органов, призванных обеспечивать борьбу с преступностью, следует понимать основанную на законе взаимосвязь в деятельности суда, прокуратуры и органов дознания, которая обеспечивает разумное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и средств и направлена на выявление, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений и розыска скрывшихся преступников.
В деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных ОПФ, выделяются следующие виды взаимодействия:
1) следователя и органов дознания в работе по конкретному уголовному делу;
2) следователя, дознавателя с прокурором;
3) прокурора, органа дознания, дознавателя, следователя с судом;
4) прокурора с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
5) следователя с экспертами и специалистами;
6) следователя, дознавателя с представителями контрольно-ревизионных органов и различных инспекций,
7) прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя с общественностью.
Изучение и анализ судебно-следственной практики показывает, что важнейшим условием успеха борьбы с проявлениями организованной преступности является координация усилий и организация взаимодействия государственных органов, наделенных полномочиями обеспечивать разработку преступных групп, проводить работу по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Изучение литературы свидетельствует, что при исследовании проблем взаимодействия не учитываются положения криминалистического учения о следственных ситуациях. Рекомендации по организации и осуществлению взаимодействия в основном даются для применения в беспроблемных, простых ситуациях. На практике при расследовании сложных, многоэпизодных уголовных дел, совершенных в нескольких регионах страны или на территории двух и более государств, складываются конфликтные и организационно-неупорядоченные ситуации с участием указанных представителей стороны обвинения. Разрешение таких ситуаций возможно только с учетом норм действующего уголовно-процессуального законодательства, претерпевшего существенные изменения со времени разработки имеющихся организационно-тактических рекомендаций по взаимодействию57.
В соответствии с УПК РФ перед прокурором, следователем, дознавателем поставлены единые задачи в борьбе с преступностью. Именно об этом свидетельствуют положения ст. 21 УПК РФ, где в ч. 2 указано: "В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления".
Наиболее общим видом взаимодействия И.Ф.Герасимов называет взаимодействие между судом, прокуратурой, следователем и органом дознания58. Хотя со времени этого высказывания прошло 30 лет, изменилось законодательство, эта точка зрения актуальна и в настоящее время. В соответствии с концепцией судебной реформы, в ст. 15 УПК РФ закреплено положение о том, что суд не является органом уголовного преследования. Однако суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Поэтому в основе взаимодействия прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания с судом на досудебной стадии уголовного судопроизводства лежит требование своевременного обращения в установленной законом форме с соответствующим ходатайством в суд, предоставлении всех необходимых документов для правильного разрешения ходатайства, отстаивания в судебном заседании законности и обоснованности того или иного процессуального решения.
Взаимодействие следствия, дознания и суда закреплено в ст.29 УПК РФ, где на суд возложены исключительные полномочия принимать в ходе досудебного производства решения, ограничивающие конституционные права граждан, в том числе об избрании меры пресечения, о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, о наложении ареста на корреспонденцию и т.д. Прокурор в соответствии со ст. 37 УПК РФ осуществляет от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. При этом функции прокурора и следователя разделены: следователь расследует преступления, а прокурор осуществляет надзор за законностью этой деятельности и без необходимости не вмешивается в работу следователя, который по закону наделен процессуальной самостоятельностью и единолично несет ответственность за результаты расследования дела, находящегося у него в производстве. Но задачи расследования решаются не только при производстве процессуальных действий, а в результате осуществления системы действий как процессуального, так и непроцессуального характера, причем непроцессуальные действия проводит орган дознания, руководствуясь положениями Закона об оперативно-розыскной деятельности.
Если следователь дает задание органу дознания, он должен пользоваться правом контроля за своевременностью и качеством выполнения поручения. Этот вопрос тесно связан с другим вопросом: может ли следователь знакомиться с материалами, имеющимися в распоряжении органов дознания. Здесь следует присоединиться к точке зрения В.И. Шиканова, который на данный вопрос отвечает положительно59. Ведомственные нормативные акты МВД РФ официально наделяют следователя правом знакомиться с оперативными материалами, имеющимися в распоряжении органа дознания. Однако считается, что следователи прокуратуры, расследующие уголовные дела по фактам убийства, наркобизнеса, других проявлений организованной преступности не могут в полной мере знакомиться с информацией органа дознания. Представляется, что ответ на этот вопрос вытекает из анализа полномочий ст. 157 УПК РФ, где в ч. 4 указано, что орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.
Возможность ознакомления следователя с результатами проведения оперативно-розыскных мероприятий является основой успешного расследования сложных, многоэпизодных уголовных дел, что согласуется с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
Определенный интерес вызывают тактические формы взаимодействия следствия и органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела. К ним относятся:
1) совместное обсуждение материалов проверки информации о преступном деянии;
2) передача следователю материалов о преступлениях, выявленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
3) выполнение органом дознания поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью получения сведений, имеющих значение при расследовании многоэпизодных уголовных дел.
При этом возрастает роль аналитической работы следователя и органа дознания по легализации материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение в будущем задач расследования. Например, детальное планирование по результатам проведения контролируемой поставки, одновременного задержания группы контрабандистов, производство обысков и выемок в транспортных средствах, по месту их жительства и работы, допросов очевидцев и лиц, проводивших оперативно-розыскное мероприятие. Такие действия, как правило, проводятся в рамках тактических операций и связаны с дефицитом времени, при этом немаловажное значение имеет фактор внезапности и соблюдение требований конспирации.
Законность следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, образующих тактическую операцию, зависит от основания их проведения. Таким основанием является возбуждение уголовного дела. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела указаны в ст. ст. 7, 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности, поэтому оперативно-тактическая операция, как форма взаимодействия следствия и органа дознания, может начинаться до возбуждения уголовного дела, а завершаться на стадии предварительного расследования. При этом та часть операции, которая осуществляется до возбуждения уголовного дела, проводится оперативными работниками без участия следователя, но по их общему замыслу, и в этом нет ничего противоправного, поскольку в данном случае роль следователя состоит только в участии в разработке плана предстоящей операции, в координации работы группы.
Такая координация способствует формированию стабильных связей при планировании по выявлению, раскрытию и расследованию латентных преступлений и разрешению проблем, возникающих при осуществлении взаимодействия следствия и органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Такие виды деятельности взаимно дополняют друг друга, а поскольку уголовно-процессуальный закон предусматривает раскрытие преступлений только процессуальными средствами, то криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность по отношению к процессуальной носят обеспечивающий характер. Криминалистическая деятельность выражается в применении методики и тактики раскрытия преступлений, техники работы со следами, производстве специальных исследований, а оперативно-розыскная деятельность направлена на выполнение поисковой и розыскной функции. Эта деятельность, кроме выявления события преступления и лиц, его совершивших, обеспечивает процесс доказывания, а также розыск скрывшихся обвиняемых. Кроме этого, специфика оперативно-розыскной деятельности заключается в использовании специальных форм, методов и средств, а также в привлечении специальных сил.
Таким образом, процессуальная, криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, имея общие задачи, составляют основное содержание работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных преступными группами.
Анализируя современную учебную и монографическую литературу, приходим к выводу о том, что правильная организация взаимодействия указанных выше органов - важнейшее условие выполнения поставленной законом задачи по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а общность задачи, стоящей перед субъектами уголовного судопроизводства, является правовой и фактической основой взаимодействия.

Литература
1. Артамонов И.И. Терроризм: основы предотвращения, методика расследования. М., 2002.
2. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А., Михальчук А.Е., Решетников В.Я. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: Уч.-практ. пособие. М.: "Приор-издат", 2003.
3. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. М.: Изд-во "Экзамен", 2003.
4. Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО "Изд-во "Юрлитинформ"", 2001.
5. Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: Автореф. дисс. ...д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1999.
6. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. М.: Рос. криминологическая ассоциация, 2001.
7. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - Сиб. 1993.
8. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
9. Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Законность. 1997. №2.
10. Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: Уч. пособие. М.: Высш. шк., 2003.
11. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Уч. пособие. М.: ИНФРА-М, 2001.
12. Гурев М.С. Убийства на "разборках" (методика расследования). СПб., 2001.
13. Дворкин В.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие. М., Изд-во "Экзамен", 2003.
14. Жердев В.А., Комиссаров В.П. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными группами, на первоначальном этапе. М.: Юрлитинформ, 2002.
15. Жук О.Д. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными формированиями. Томск, 1998.
16. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореф. дисс. ...канд. юр. наук. Н. Новгород, 1992.
17. Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Автореферат дисс. ...канд. юр. наук. Екатеринбург, 1997.
18. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.
19. Карагодин В.Н. Коррупция в правоохранительных органах: понятия, виды, пути искоренения // Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Екатеринбург, 2000.
20. Карагодин В.Н. Методы и средства борьбы с коррупцией // Уголовная юстиция: состояние и пути развития: Региональная научно-практическая конференция. Тюмень. Изд.-полиграф. Центр "Экспресс", 2003.
21. Кларк Р. Преступность в США. М., Изд-во "Прогресс", 1975.
22. Клименко И.И. Проблемы расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами, на охраняемые помещения: Автореф. дисс ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
23. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. пос. М., 2000.
24. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997.
25. Коррупция. Политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001.
26. Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Организованная преступность и коррупция в России (1997-1999). М., 2000.
27. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.
28. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект // Законность. 1998. №7.
29. Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. // Прок. и сл. практика. 2003. №1-2. С. 55-67.
30. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., Изд-во "Норма", 1997.
31. Мешков В.М., Попов В.А. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного расследования: Уч.-практ. пособие. М., 2003.
32. Направления борьбы с организованной преступностью // Организованная преступность /Под ред. А.И. Долговой. М., 1998.
33. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.
34. Организованная преступность - угроза культуре и державности России. СПб., 1998.
35. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, А.И. Дьякова. М., 1989.
36. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практ. пособие / Под ред. В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. М.: ИНФРА-М, 2002.
37. Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
38. Овчинский В.С. XXI век против мафии. М., 2001.
39. Организованная преступность: Курс лекций. СПб., 2002.
40. Преступления террористической направленности: уголовное преследование на досудебных стадиях / Под ред. О.Н. Коршуновой. СПб.: Изд-во "ЮрцентрПресс", 2003.
41. Руководство по расследованию преступлений: Уч. пособие / Под ред. А.В. Гриненко. М. ИНФРА-М, 2002.
42. Севрюков В.В. Основы методики предварительного расследования преступлений, совершаемых бандами. Автореф. дисс. ...канд. юр. наук. Барнаул, 2004.
43. Селиванов Я.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
44. Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследования преступлений. Автореф. дисс. ...канд. юр. наук. СПб., 1999.
45. Тарасов А.А. Расследование преступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические проблемы. Самара: Изд-во Самарского университета, 2000.
46. Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999.
47. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Уч. пособие. М.: Юристъ,2002.
48. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристъ, 2002.

Сведения об авторе

Клименко Игорь Иванович - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алтайской академии экономики и права.
В 1985 году закончил юридический факультет Алтайского государственного университета.
Имеет 23-летний стаж практической работы в правоохранительных органах, из них 19 лет - в службе уголовного розыска. Подполковник милиции. С 1992 по 1997 гг. проходил службу в Управлении по борьбе с организованной преступностью в должностях начальника отдела уголовного розыска и заместителя начальника управления.
В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Проблемы расследования и судебного следствия по делам о разбойных нападениях, совершенных организованными группами с проникновением в охраняемые помещения". Работает над докторской диссертацией по теме "Теоретические основы взаимодействия следствия органов дознания и иных участников уголовного процесса".
Читает лекционный курс по дисциплине "Криминалистика" и спецкурсы для студентов очной и заочной форм обучения.

Содержание

Тематический план
Тема 1. Основные признаки и этапы развития организованной преступности в РФ
Тема 2. Причины возникновения, состояние и тенденции развития организованной преступности в РФ
Тема 3. Терроризм и организованная преступность. Основные транснациональные преступные организации и сферы их деятельности
Тема 4. Методика расследования организованной преступной деятельности
Тема 5. Основные элементы криминалистической характеристики организованной преступности
Тема 6. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями
Тема 7. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами
Тема 8. Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями
Тема 9. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными формированиями
Тема 10. Взаимодействие следствия, органов дознания и иных участников уголовного процесса при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений
Библиография
Сведения об авторе
1 См: Куликов А.С. Глобализация и новые вызовы безопасности в виде преступности и терроризма // Материалы конференции ''Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма''. М., 2001.
2 Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России: состояние, структура и особенности // Российский судья. 2002. №8. С. 20.
3 Аминьева Я.А. Экспансия российской организованной преступности в США // Знания молодых юристов - XXI веку: Материалы конференции. Владивосток, 2001. С. 137
4 Защита для свидетеля. Выступление Министра вн. дел Р. Нургалиева на заседании Совета Федерации // Российская газета. 2005. 24 марта.

5 Долгова А.И. Организованная преступность и борьба с ней в России. СПб., 1997. С.6.
6 Карагодин В.Н. Коррупция в правоохранительных органах: понятие, виды, пути искоренения // Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Екатеринбург, 2000. С. 207; Он же. Проверка информации о коррупции в правоохранительных органах // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск, 2002. С. 139; Он же. Методы и средства борьбы с преступностью // Уголовная юстиция: состояние и пути развития. Тюмень, 2003. С. 23.
7 Защита для свидетеля. Выступление Министра вн. дел Р. Нургалиева на заседании Совета Федерации // Российская газета. 2005. 24 марта.
8 Террористы и взяточники. Интервью директора Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Н Овчинникова // Российская газета. 2005. 16 февраля.
9 Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. М., 1993. С. 30.
10 Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб, 1999. С..57.
11 Топильская Е.В. Указ. соч. С. 6.
12 Гурев М.Л. Убийства на ''разборках'' (методика расследования). СПб., 2001. С. 33.
13 См.: Максимов С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. №1. С. 91.; Организованная преступность: Курс лекций. СПб., 2002. С.106-107.
14 Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 348-349.
15 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблоклва, М., 1996. С. 150-151.
16 Российская газета. 2005. 8 апреля.
17 См.: Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2001. С. 34.

18 Гриб В.Г. Указ. соч. С.40-41.
19 Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркобизнесом в Республике Казахстан (криминологическое и уголовно- правовое исследование). Автореф. дисс. ...д-ра юр. Наук. Алматы, 1999. С. 20.
20 Болевой порог коррупции // Российская газета. 2004. 21 октября.
21 См.: Карагодин В.Н. Коррупция в правоохранительных органах: понятие, виды, пути искоренения // Государство, право, экономика: исторические, социальные и юридические аспекты. Екатеринбург, 2000. С. 207; Он же: Проверка информации о коррупции в правоохранительных органах // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск, 2002. С. 139.
22 Карагодин В.Н. Методы и средства борьбы с преступностью // Уголовная юстиция: состояние и пути развития. Тюмень: Изд.- полиграф. центр "Экспресс", 2003. С. 23.
23 Выступление Министра вн. дел Нургалиева Р.Г. в Госдуме 16 декабря 2004 г. // Российская газета. 2004. 16 декабря.
24 Терроризм и взяточничество // Российская газета. 2005. 16 февраля.
25 Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2005. 26 апреля.
26 Гармаев Ю.П. Некоторые методы выявления должностных преступлений в таможенных органах // Современное российское право: федеральное и региональное измерение. Барнаул: изд- во Алтайского ун-та, 1998. С. 199-201.
27 "Черных списков" банков у нас нет. Интервью главы ФСФМ В. Зубкова // Комсомольская правда. 2005. 22 марта.
28 " Чрезвычайное происшествие" // НТВ. 2004. 5 ноября.
29 Отнять последний "Мерседес" // Российская газета. 2004. 21 октября.
30 Терроризм и взяточничество // Российская газета. 2005. 16 февраля.
31 Брылев В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Автореф. дисс. ...докт. юр. Наук. Екатеринбург, 1999. С. 17.
32 Целинский Б.П. Некоторые направления совершенствования антинаркотического законодательства // Проблемы совершенствования борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом наркотиков. М., 2001. С.14.
33 Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования. М., 2002. С. 307.
34 Подлодка в джунглях // Российская газета. 2005. 16 апреля.
35 Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. С. 21.
36 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2002. С. 451.
37 Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дисс. ...доктора юрид. наук. М., 1988. С. 27.
38 Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Уфа. Восточный университет, 2001. С. 11.
39 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. С. 79.
40 Гриб В.Г. Указ. соч. С. 47.
41 Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-02/01.
42 Архив Алтайского краевого суда. Дело № 2-20/99.

43 Российская газета. 2005. 11 марта.
44 См: Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под ред. В.В Черникова, В.Я. Кикотя. М.: ИНФРА-М, 2002.
45 Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод. Пособие. М.: Изд-во Юристинформ, 2000.
46 Жук О. Указ. соч. С. 31.
47 См.: Гавло В.К. Криминалистический аспект следственной ситуации и ее значение в расследовании преступлений // Вопросы советского государства и права в период развитого социализма. Томск, 1977. С. 178.
48 Драпкин Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. С. 43.
49 Гавло В.К. Расследование и предупреждение хищений с использованием служебного положения на предприятиях молочной промышленности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978. С. 90.
50 Основы борьбы с организованной преступностью... С. 281.
51 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию. Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. Свердловск, 1992; Он же: Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск. 1992; Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по расследованию преступлений и тактика его преодоления. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Н.Новгород, 1992; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997; Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. СПб., 1999.
52 Противодействие расследованию и пути его преодоления // Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского, Т.В. Аверьяновой. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. С. 239; Стулин О.А. Указ. соч. С. 8.
53 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. С. 19.
54 Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. С. 7.
55 Козусев А. Бандитизм: проблемы доказывания // Российская юстиция. 1998. №6. С. 49.
56 Золотарев А.С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 19.
57 Карагодин В.Н., Клименко И.И. Криминалистическая теория взаимодействия (в порядке постановки проблемы) // Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 82-91.
58 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 106.
59 Шиканов В.И. Информация к тактической операции "Атрибуция трупа". Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1975. С. 31.

??

??

??

??




3





СОДЕРЖАНИЕ