СОДЕРЖАНИЕ

Организованная преступность и борьба с ней.
А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга


В октябре этого года исполнилось 10 лет, как вышла эта книга: "ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ". Она заложила первый кирпич в основу создания Владивостокского Центра по изучению организованной преступности и коррупции, который был создан и действует при Юридическом институте ДВГУ с 1997 г. Сейчас мы размещаем этот несколько устаревший материал и даем возможность нашим посетителям ознакомиться с монографией. Но надеемся, что данная работа будет особенно интересна в свете прошедших лет и появившейся возможности сравнить прогнозы 10-летней давности и нынешних реалий.
Учебное пособие
Владивосток, 1995г.
В учебном пособии раскрываются криминологические и правовые признаки организованной преступности, ее структура, основные формы проявления, современное состояние и тенденции, включая проникновение "русской мафии" за рубеж. Дается характеристика системы социального и правового противодействия данному опасному явлению. Показываются особенности организованной преступности и борьбы с ней в денежно-кредитной системе, пособии рассмотрены также особенности проявления организованной преступности в Дальневосточном регионе. Предлагается авторский проект Закона о борьбе с организованной преступностью.
Предназначено для студентов юридических факультетов и вузов по курсам "Криминология" и "Борьба с организованной преступностью".
А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И.Шульга,1995 г.


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Гл. 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
1. Понятие и признаки организованной преступности ...............с. 6
2. Структура и формы проявления организованной преступности с. 10
3. Современное состояние, сферы влияния и тенденции организованной
преступности с. 13
4. Лидеры преступных сообществ. Преступные связи с. 15
5. "Русская мафия" за рубежом с. 20
Гл. 2. СОЦИАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
1. Причины роста организованной преступности с. 24
2. Социальные и организационные основы борьбы с организованной
преступностью с. 27
3. Правовые основы борьбы с организованной преступностью... с. 30
4. Уголовное законодательство об организованной преступности с.35
5. Проект Закона "О борьбе с организованной преступностью" ...с. 37
Гл. 3. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ.
1. Виды контроля организованных преступных сообществ над банками
и финансовой системой . с. 41
2. Меры борьбы с посягательствами-на-денежно-кредитную
систему...................................................................................... с. 48
Гл. 4. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1. Преступность и ее причины в Дальневосточном регионе ...... с. 56
2. Общая характеристика организованной преступности ДВ
региона .. с. 61
3. Преступные группировки Дальнего Востока ...................... с. 68
4. Борьба преступных группировок Приморского края с. 73
5. Банда Ларионова с. 78
6. Банда "Вэпса" ............................................ с. 80
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Закон "О мерах против организованной преступности (проект)"
2. Пояснительная записка






ВВЕДЕНИЕ
Организованная преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране, к сожалению, не встречает адекватного противодействия со стороны государства. Правда, объективности ради, нужно сказать, что и во многих странах, считающихся цивилизованными, эта проблема носит исключительно острый характер. Так, в США мафию нередко называют "вторым правительством". Р.Кеннеди, в бытность свою министром юстиции США, с горечью констатировал: "Политическая и экономическая мощь организованной преступности возросла так быстро, что сегодня она затрагивает жизнь большинства из нас"(1). Вскоре он сам был убит. Широко известны сила и размах деятельности итальянской мафии.
В настоящее время наблюдается новая весьма тревожная тенденция -интернационализация организованных криминальных структур, объединение и координация их деятельности, создание рядом преступных
сообществ своих зарубежных "представительств" и т.п.
Последние несколько лет проблема противодействия организованной преступности обсуждается на самом высоком уровне. Этой теме специальные заседания посвящали II Съезд народных депутатов СССР (1989 г.), VII Съезд народных депутатов России (1992 г.), в феврале 1993 г. было проведено крупное совещание руководителей правоохранительных органов. Данная проблема выдвигалась на первый
план в Послании Президента Федеральному Собранию РФ (1994 г.). В выступлении Б.Н.Ельцина в Федеральном Собрании (февраль, 1995 г.) констатировалось, что "мы мало продвинулись в борьбе с преступностью", "крупные преступные сообщества, т.н. авторитеты преступного мира, чувствуя безнаказанность, действуют наглее"(2).
Ученые-криминологи, пожалуй, одними из первых забили тревогу. В 80-е годы серьезные исследования организованной преступности были проведены во ВНИИ МВД СССР. С 1988 года названная проблема стала центральной на ежегодных теоретических семинарах и конференциях, проводимых на базе Института Прокуратуры с участием практических работников. По итогам проведенных исследований были опубликованы крупные работы, подготовлены практические рекомендации, направленные руководству страны. К числу указанных работ следует отнести монографии: "Организованная преступность". М., 1989; "Организованная преступность-2". М., 1993; две монографии В.С.Овчинского "Стратегия борьбы с мафией" и "Мафия: необъявленный визит" (М., 1993). В конце 1994 года была опубликована книга, основанная на оперативных данных (Г.Подлесских, А.Терешонок. "Воры в законе": бросок к власти. М., 1994). В начале 1995 г. в Москве вышла из печати новая книга А.И.Гурова "Красная мафия", которая тут же стала бестселлером. В публицистическом аспекте данная проблема поднималась в книгах С.Говорухина "Великая криминальная революция", (М., 1993) и М.Селье "Мафрупция, мафрупция!!! Мафия и коррупция" (М., 1994). Широкую известность получили популярные брошюры: И.И.Карпец. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990 и А.И. Гуров. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1992. В качестве самостоятельных глав указанная проблема рассматривалась в монографиях: А.И.Гуров. Профессиональная преступность. М., 1990, а также: И.И.Карпец. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. По_Сданной проблеме опубликованы тематические сборники: Проблемы борьбы с организованной преступностью. М., 1990; Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993; Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. М., 1993, учебные и популярные пособия: А.И.Гуров, Е.С.Жигарев, Е.И.Яковлев. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершенных организованными группами. М., 1992; В.С.Устинов. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н.Н. , 1993. Криминалистическим аспектам организованной преступной деятельности посвящены книги В.И.Куликова "Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности" (Ульяновск, 1994) и В.И. Батищева "Постоянная преступная группа" (Воронеж, 1994).
В 1994 году впервые в России защищена докторская диссертация (В.С.Овчинский), посвященная криминологическим, уголовно-правовым и организационным проблемам с организованной преступностью. В 1993г. защищена кандидатская диссертация на тему: "Уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью" (Е.А.Галактионов. М., 1993).
К сожалению, с большим опозданием на всевозрастающую криминальную угрозу реагируют законодатели. В октябре 1994г. в первом чтении принят законопроект о борьбе с коррупцией, а в ноябре - законопроект о борьбе с организованной преступностью. В декабре также в первом чтении принят проект нового уголовного кодекса. Законов, с нетерпением ожидаемых общественностью, учеными, практическими работниками, до сих пор нет.
Литература, посвященная проблемам борьбы с организованной преступностью, вышла недостаточными тиражами. Кроме того, материал, содержащийся во многих работах, носит фрагментарный, несистематизированный характер. Да и в жизни криминального мира происходит много новых изменений, которые требуют своего анализа. С целью частично восполнить возникающий пробел, с 1993 г. на кафедре уголовного права Дальневосточного университета читается спецкурс "Проблемы борьбы с организованной преступностью". На базе этого спецкурса подготовлено данное учебное пособие. С учетом местной специфики специальная глава посвящена рассмотрению особенностей организованной преступности в Дальневосточном регионе, в первую очередь, в Приморье и вo Владивостоке.
Дальний Восток, особенно его южная часть, в силу выгодного расположения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, весьма привлекателен для преступников. Являясь крупным сырьевым центром, мощным транспортным узлом, находясь в непосредственной близости от зарубежья, Дальний Восток объективно предопределен стать в ближайшие годы одним из мировых центров деятельности международной мафии. Да и во "внутреннем" плане преступность ДВ региона в настоящее время представляет довольно серьезную угрозу интересам национальной безопасности России.
В числе зон повышенной активности преступных группировок в стране МВД РФ называет краевые и областные центры, крупные города Дальнего Востока. Более того, в 1994 году среди десяти самых "тяжелых" городов первые четыре - дальневосточные (Владивосток, Находка, Уссурийск, Хабаровск) (3).
По оценкам МВД РФ, на Дальнем Востоке "ворам в законе" и их наместникам удавалось негативно влиять на большинство сотрудников того или иного органа внутренних дел, прокуратуры, суда, аппарата главы администрации. Представители "воров" получали доступ и к средствам массовой информации и могли распространять криминальное влияние на население. Это приводило не только к дезорганизации власти, не и тому, что значительная часть населения воспринимала криминальных лидеров как "вторую", если не "первую", власть в регионе(4). Правда, авторам данного пособия не вполне понятно, почему милицейским начальством вышеизложенное приводится в прошедшем времени. Конечно, прошли времена, когда Хабаровский крайком КПСС писал министру внутренних дел о том, что заявления А.И.Гурова о существовании мафии в стране вызвали "нездоровую активность среди рецидивных элементов в Комсомольске-на-Амуре и Совгавани, недоумение среди работников правоохранительных органов", о том, что "подобное умозаключение" вводят в заблуждение общественное мнение"(5). Это был 1988 год.
Прошли времена, когда начальник УВД Приморского края конкретные разработки своих подчиненных по опасной преступной группировке называл "фантазиями". Это был 1989 год. Впрочем, что спрашивать с начальника периферийного УВД, когда, по свидетельству бывшего в то время министра внутренних дел В.Бакатина, в декабре того же года группа очень известных и уважаемых в стране крупных ученых-юристов убеждала, что в стране нет организованной преступности (б). Сейчас с этим уже никто, слава Богу, не спорит.
Предлагаемое вниманию читателя учебное пособие состоит из четырех глав. Две первые посвящены рассмотрению общих проблем организованной преступности. В первой главе дается общая криминологическая характеристика данного явления как социального феномена. Во второй главе освещается проблема социального и правового противодействия организованной преступности. Обе данные главы вместе с введением подготовлены проф. В.А. Номоконовым. С учетом того, что в последнее время интерес преступных группировок явно акцентирован на сфере экономики, и особенно - денежно-кредитной системе, для рассмотрения этого вопроса выделена специальная глава. Автор - доц. А.Г.Корчагин. Завершает пособие общая характеристика организованной преступности ДВ региона, подготовленная кандидатом юридических наук В.И.Шульгой с участием проф. В.А. Номоконова и Г.Ф.Маслова. В Заключении пособия приводится Проект Закона "О мерах против организованной преступности" с Пояснительной запиской автора И.Я.Гонтаря, зам. декана юридического института ДВГУ. Авторы пособия оставляют без комментариев приводимый законопроект, отдавая его на суд законодателей, научной общественности и практиков.



















Глава 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
1. Понятие и признаки организованной преступности.
I. Развитие организованной преступности. Организованная преступность (ОП) как социальное явление возникла в СССР намного раньше, чем об этом стало принято говорить. Однако масштабы и опасность ее в настоящий период несопоставимы с тем, что было даже каких-то десять лет назад. Исторически ОП берет свое начало в различных объединениях профессиональных преступников. Но, в отличие от профессиональной преступности, ОП - более сложная, разнообразная и гибкая функционально-иерархическая структура, лучше приспособленная к социально-экономическим и политический особенностям времени ее существования, чем все иные виды преступности. ОП, в отличие от обычной профессиональной преступности, не может существовать без связи с коррумпированными чиновниками(1).
Заметный рост ОП в стране начался в период застоя, примерно с 70-х годов, сопровождая процесс идейно-нравственного разложения кадров партгосноменклатуры, коррумпирования властных структур. Особенно явно проблема обозначилась к середине 80-х годов. Руководстве страны осознало историческую тупиковость того тоталитарного режима, который существовал в стране и явно тормозил экономическое, социальное и духовное развитие общества. Попытки реформирования экономики, ее так называемой перестройки, к сожалению, были весьма непродуманными и противоречивыми. Необоснованная государственная политика в области "малого предпринимательства" при полном отсутствии какого бы то ни было контроля правоохранительных органов за источниками доходов, за чиновниками, ведающими лицензиями и квотами явилась, по-существу, мощным катализатором развития ОП.
Начав с коммерческих киосков, ОП перешла в дальнейшем к сырьевым потокам, банковским кредитам, внешне-экономической деятельности, сделкам в сфере цветных металлов, недвижимости и т.д. "оследине годы организованные преступные группы уже не "загоняют" бизнесменов: к ним идут сами в поисках "крыш" (2).
Типовой механизм первоначального образования организованной преступной группы заключался в двух основных разновидностях. Первый вариант имел место, когда группа, состоящая, как правило, из бывших спортсменов "наезжала" на коммерческую структуру с предложением "охраны". В случае отказа применялись соответствующие "меры воздействия". Во второй случае богатый бизнесмен подыскивал подставного лидера, оставляя за собой фактическое руководство. Как правило, создавалась сложная криминальная структура, определенная территория делилась на сферы влияния со своими "бригадирами". Преимущество второго варианта заключалась в том, что истинный руководитель преступной группы за счет подставного лидера мог оказаться вне учетов органов внутренних дел и быть гарантированным от провала (3).
2. Как современная криминология определяет организованную преступность? Отечественные криминологи давно обратили внимание на то, что ОП не сводила к простой сумме отдельных преступных группировок, даже устойчивых, это - качественно иное образование (4).
В наиболее широком смысле ОП принято рассматривать как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему. В этой плане эксперты ООН определяют ОП как "одну из форм экономического предпринимательства, осуществляемую с помощью противозаконных средств, связанных с угрозой применения физической силы или ее использованием, вымогательством, коррупцией, шантажом и др. методами, а также использованием незаконно производимых товаров и услуг". С других позиций данное явление характеризуется как "серия сложных уголовных видов деятельности, осуществляемых в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которых толкает на это, главным образом, получение финансовой прибыли и приобретение власти"(5).
В отечественной криминологической литературе вошло в научный оборот определение, предложенное А.И.Гуровым: ОП - "это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля (б). Аналогичное определение ДАЕт и проф. Э.Ф.Побегайло. Правда, указанное определение подверглось критике за то, что в нем не раскрыто понятие преступного сообщества(7).
Проф. С.В.Дьяков делает попытку конкретизировать определение данного понятия за счет включения в него большего числа признаков. С его точки зрения, ОП - это "деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией"(8). Из приведенного определения следует, что одиночные организованные преступные группы в состав ОП не входят. Близкое к данному, но акцентирующееся на несколько иных признаках определение, которое формулирует Ю.И.Адашкевич: ОП - "это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в органах власти и управления, проявляющее себя в деятельности преступных сообществ, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики"(9).
В проекте Федерального Закона "О борьбе с организованной преступностью" предлагается целая система взаимосвязанных понятий, характеризующих разные формы появления ОП. Правильное их уяснение невозможно только при сопоставлении друг с другом, так как они носят взаимосвязанный характер. Так, ОП определяется лаконично как "создание организованных формирований: групп, организаций, сообществ 11 их преступная деятельность". Преступная деятельность, соответственно, определяется как "система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или нескольких тяжких преступлений, предусмотренных, статьями Особенной части УК или настоящего Федерального Закона, а также по легализации и приумножению преступных доходов, создании иных благоприятных условий для совершения преступлений"(10).
Если законопроект будет принят в указанной редакции, можно будет констатировать известное несовпадение правовых и криминологических понятий, что, видимо, оправданно. Правовые понятия, совпадая по объему с криминологическими, должны отличаться большей формализованностью, краткостью, акцентированностыо на правовых аспектах.
В литературе предложены и другие многочисленные определения ОП. В связи с ограниченностью объема учебного пособия, мы не останавливаемся на них.
Из разнообразных признаков ОП целесообразно выделить наиболее важные, которые характеризуют сущность ОП, ее качественное отличие от преступности групповой и профессиональной. Представляется, что ОП базируется на трех "китах", триединой сущности.
Экономическая сущность ОП состоит в том, что она представляет собой социально-экономический процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением широких слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что способствует его наращиванию и обращение. На это обстоятельство верно обращает внимание А.Я.Терешонок. Стоит перекрыть существующие источники доходов, захватить преступный капитал, и структуры криминальных сообществ сами собой развалятся. Они будут создаваться вновь там, где опять начнет происходить концентрация и обращение преступного капитала, появятся питающие его источники(11).
Социально - политическая сущность ОП точно характеризована С.И.Винокуровым. По его мнению, ОП в конечном счете предназначена для скрытого подчинения ее противоправным корпоративным интересам и целям законопослушных физических и юридических лиц
путей нейтрализации (подавления) их сопротивления, а равно противодействия соответствующим государственный структурам с помощью сложившейся в недрах ее криминально-властной системы отношений. 3 этом плане ОП представляет собой корпоративную преступность, преследующую в качестве конечной цели установить скрытое господство, диктатуру организованной преступной среды над законопослушным обществом, его гражданами и легитимными структурами (12).
Идейно-организационная сущность ОП, по верному определению А.И.Долговой, в том, что она представляет собой сплочение преступное среды (13). Речь идет о сплочении преступников как организации, продуцирующей криминальную деятельность, о сплочении на общей криминальной идеологии, общих "правилах игры" в ранках одного преступного сообщества.
Общая идейная платформа, которая объединяет лиц, входящих в организованные преступные группы, выражается в наличии у них специфической системы ценностных ориентации. К наиболее значимым жизненным ценностям этих лиц относятся: деньги, за которые можно купить все; неограниченная власть в уголовном мире и влияние в мире легальном; принадлежность к воровской касте и комплекс презрительного превосходства над законопослушными гражданами; острота ощущений, связанных с риском, романтика опасности, верность воровской "идее" (14).
А.К.Золобуев также определяет понятие ОП прежде всего через признак консолидации преступной среды: "это относительно самостоятельное негативное социальное явление, характеризующееся консолидацией преступной среды в райках региона, страны"... На признак консолидации преступной среды на основе централизованной, разветвленной многоуровневой система устойчивых преступных связей указывают также О.В.Пристанская и В.В.Лукьянов (15).
Еще более четко данный признак подчеркивает А.С.Емельянов, определяя ОП как "явление, выражающееся в существовании преступного сообщества и осуществляемой им деятельности, характеризующееся устойчивой общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп, формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на относительно большую социальную группу. Это - определенная структура, держащая под своим контролем определенный регион"(16).
С учетом отмеченных особенностей, существенных черт ОП сущность последней можно определить как сплочение, консолидацию преступной среды посредством подавления легитимных структур достижения власти над обществом в целях извлечения и приумножения преступного капитала.
3. Организованная преступность и мафия. В самом широком плане любые организованные преступные группы (ОПГ) относятся к ОП. Однако, более точно в таком самом широком значении, как указывают А.И. Долгова и В.В.Лунеев, употреблять термин "организованность в преступности". В более узком смысле далеко не все ОПГ могут быть отнесены к названному явлению. По мнению В.С.Овчинского, последние
должны обладать особыми признаками: связями по горизонтали и
вертикали, основанными на разделении функций, в том числе
дополнительных к преступной деятельности; наличием 'коррумпированных
связей в госаппарате; ролевым статусом в преступной среде или
теневой экономике(17).
Таким образом, в более узком понимании ОП - это деятельность не любых ОПГ, а лишь тех, в которых, как минимум, проявляются иерархические связи в преступной среде. Мафия, в свою очередь, представляет собой еще более узкое понятие. Это та часть, тот "этаж" ОП, который заключается в смычке ОПГ с коррумпированными чиновниками или сотрудниками правоохранительных органов.
Характерна трактовка мафии в Италии. В соответствии с итальянским законодательством объединение преступников называется мафиозным, когда для совершения преступления или извлечения экономической выгоды из своей незаконной деятельности они используют средства запугивания. Другими словами, мафиози можно назвать тех преступников, кто в силу традиций и образа действий терроризирует население(18).
4. Признаки организованной преступности. Раскрывая признаки
ОП, разные авторы называют разное их число и интерпретируют
последние по-своему. Так, многие исследователи полагают, что в
числе неотъемлемых признаков ОП находятся следующие: устойчивый,
постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде
преступного промысла наличие организационно-управленческих и
обеспечивающих структур, иерархии руководства, единых норм поведения;
создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального
контроля; применение специальных методов разведки и контрразведки;
наличие централизованных крупных денежных фондов; тенденция к
постоянному расширению сфер деятельности.
С.М.Бевза полагает, что помимо так называемых "обязательных" признаков ОП, которые описаны выше, существуют и признаки "факультативные". К ним относятся: неучастие лидеров преступной организации в конкретных преступлениях; "отмывание" денег; формирование преступных группировок по национально-клановому признаку; международные связи преступной среды; использование последних достижений науки и техники(19).
Приведенные признаки показывают это явление как с содержательной стороны (что собой представляют ОПГ), так и функциональной (чем занимаются ОПГ).
5. Общественная опасность организованной преступности. ОП - исключительно опасное социальное явление не... только по своим масштабам и характеру причиняемого вреда. Опасность организованной преступности имеет также свои особенности: одновременно причиняется вред многим разнородным группам общественных отношений - в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности; особо квалифицированная подготовка всех сопутствующих преступлений (физическое устранение конкурентов, уничтожение улик, завладение оружием и т.п.); использование для достижения преступных целей специально подготовленных преступников- профессионалов;- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая работниками правоохранительных органов; наращивание последствий вреда, причиняемого традиционными преступлениями; появление новых видов противоправного обогащения; порождение целого слоя паразитирующей на ОП "элиты": "воров в законе", "авторитетов", "третейских судей", посредников,
охранников(20).
В.С.Обнинский указывает на целый спектр угроз, таящихся в ОП.
Последняя стремится к возможно полному подавлению прав и свобод
граждан через акты насилия, террора, систему поборов и
протекционизма. На региональном и отраслевом уровнях происходит
перехват собственности преступными сообществами и коррумпированными
чиновниками. Проникновение ОП в экономику парализует естественное
действие рыночных механизмов. Происходит дезорганизация
экономической, банковско-валютной систем страны. Деятельность ОПГ
навязывает обществу идеологию преступного мира, угрожая полной
криминализацией общественного сознания. Преступные сообщества
активно создают параллельные нелегальные властные структуры,
незаконные вооруженные формирования, все больше обретают контроль
над средствами массовой информации (21).
# 2. Структура и формы проявления организованной
преступности.
1. Уровни организованности преступности. ОП - сложное многоуровневое социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, "внутреннее строение". А.И.Долгова предложила выделять три различных уровня организованности в преступности. Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается
организованной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. Этот уровень, как мы уже отмечали ранее, к ОП как социальному явлению прямо не относится, хотя это часто делается. Надо иметь в виду, что подобные одиночные группы заметно уступают другим преступным формированиям, которые
включены в более высокие уровни организованности по степени своей
опасности.
Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Особенность таких групп - в том, что на этом уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.
На третьем уровне организованности речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества. На этом уровне завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного, традиционного соучастия в совершении конкретности преступления. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержки. Наиболее известны преступные сообщества "воров в законе"(22).
Таким образом, в структуру ОП как целостного социального явления входят не любые ОПГ, а лишь преступные организации (второй уровень организованности) и преступные сообщества (третий уровень организованности).
Разграничение различных уровней организованности преступных формирований в настоящее время представляет не только теоретический, но и практический интерес. В соответствии с новыми статистическими формами, лицо, производящее расследование, должно" указать, в составе какого конкретно преступного объединения обвиняемый совершил преступление: преступного сообщества, преступной организации или
преступной группы.
Проект Закона "О борьбе с организованной преступностью" дает следующее определение указанных понятий. Под "организованной группой" - понимается объединение двух и более лиц для совместной преступной деятельности. Как известно, ст. 17(2), появившаяся в УК 1 июля 1994 г., также определяет, что такое организованная преступная группа. Там речь идет об устойчивой группе лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. И хотя по смыслу приведенные понятия почти тождественны, бесспорно, что один и тот же термин в уголовном законодательстве должен определяться идентично.
Под "преступной организацией" понимается объединение трех или более лиц, либо двух и более организованных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участками функций по созданию организации, руководству ею, иным формам обеспечения, создания и функционирования преступной организацией по непосредственному совершению деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК или данного Федерального Закона, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.
"Преступное сообщество" - это соучастие организаторов или руководителей, или иных представителей преступных организаций, групп или совершающих преступления лиц в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности (23).
Можно подвергнуть критике приведенные выше определения, указав, например, на недостаточную определенность некоторых признаков, на то, что трудно в рамках конкретного уголовного дела установить, какое именно формирование представлено в нем. И все же - это гораздо больше, чем тот вакуум, который сейчас наблюдается. Примечательно, что данными определениями с конца 1994 года уже руководствуется МВД РФ в своих статистических отчетах.
2. Структура преступного сообщества. Преступное сообщество (ПС) как высший уровень организованности в преступности имеет. Наиболее сложное внутреннее строение. Условно структура ПС сотрудниками НИИ МВД была показана в виде известной "пирамиды". Это описание было принято и получило распространение в литературе.
В основании названной пирамиды находятся рядовые исполнители преступных акций: отдельные преступные группировки, боевики, "пехота", квартирные воры, мошенники и т.п. Над ними располагаются две группы - "обеспечения" и "безопасности". Наверху пирамиды преступного сообщества находится т.н. - "элитарная" группа. Входящие в нее криминальные лидеры осуществляют общие организаторские, управленческие и идеологические функции. В конкретных преступлениях, как правило, они участия не принимают(24).
Предложенная схема впоследствии была развита и конкретизирована. Элементы структуры преступной организации, в конечном счете, лучше всего представить в виде трех основных звеньев - организационно-управленческого, организационно- вспомогательного и непосредственно-исполнительского.
Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности; общих тактических приемов и средств совершения преступлений; в концентрации средств преступной организации и контроле за их поступлением и расходованием; разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.
Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности; руководстве конкретными видами преступной деятельности; учете средств ПО и поиске каналов их вложения; контроле за соблюдением участниками ПО общих неформальных норм; решении "кадровых" вопросов, вербовке новых членов и т.п.
Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании. Это, во-первых, контрразведка; нередко это профессиональные преступники, ранее неоднократно судимые. Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел,
добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на
них давления и т.п. "В-третьих; это разведка. Она заключается в
поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих "клиентов"
Это добыча информации о финансовых возможностях той или иной
коммерческой структуры, на которую собираются "наезжать" преступники
о ее деловых связях и т.д.
Непосредственно-исполнительское звено ("бригада"). Заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции: руководство исполнительскими группами и совершением конкретных преступлений; транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем; деятельность посредников и связников; исполнительские функции, т.е. непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений(25)
В преступном сообществе как наиболее высоком уровне организованности преступной среды получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки ОП. Кроме общих черт, ПС приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе: четкое разделение организационно-управленческих и исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовщиной; связь с коррумпированными" чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля. По последнему признаку все ПС можно классифицировать на региональные сообщества, контролирующие на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса и отраслевые сообщества, контролирующие определенные сферы экономики и другой деятельности(26).
3. Конкретные формы, проявления организованной преступности. Конкретные проявления организованной преступной деятельности, т.е., своеобразная "горизонтальная структура", наблюдается в трех основных формах. Во-первых, это "гангстерские" преступные группы общеуголовной направленности, которые специализируются на вымогательствах, совершении краж, грабежей, разбоев, а также занимаются эксплуатацией проституции, нарко-порно- и игорного бизнеса; во-вторых, это "беловоротничковые" преступные группы "деловых людей", которые занимаются незаконной деятельностью экономического характера, "отмывают" деньги через "коммерческие и банковские структуры; в-третьих, это преступные группы смешанного типа, сочетающие хозяйственно-экономические и - традиционные уголовные способы извлечения преступных доходов. В последнее время такая форма наиболее распространена. В ней находит выражение тенденция сращивания уголовников с дельцами теневой экономики и коррумпированными чиновниками.
Некоторые криминологи не без оснований выделяют и террористические группы. События 1994 года лишний раз подтвердили правомерность такого выделения: общество столкнулось с новым видом вымогательства - требованием выкупа у представителей госвласти под угрозой совершения террористических актов или диверсий. Во Владимире арестованы пятеро членов организованной группы, требующих миллион долларов под угрозой отравить воду в городской водопроводной системе. В Майкопе задержаны четыре участника группировки, вымогавшей пятьсот миллионов рублей за отказ от взрыва республиканской поликлиники и двух госучреждений. В Якутске преступники требовали полмиллиарда рублей и пятьсот тысяч долларов под угрозой взрыва теплоцентрали. В последнее время в среде ОП четко
обозначились формирования, специализирующиеся на террористических актах, наемных убийствах. Так, в апреле 1995 г. в Москве и Подмосковье задержана группа наемных убийц из Новокузнецка, которые предположительно совершили сорок одно заказное убийство. Широкую известность в стране приобрела банда браться Ларионовых, орудовавших на Дальнем Востоке. На счету банды только доказанных двадцать жертв.
Всего же в 1994 году в стране было совершено 56 2 заказных убийства (27).
В.С. Овчинский выделяет пять основных видов преступных формирований, относя их к структуре организованной преступности. Это "лжепредприниматели", "гангстеры" (занимающиеся рэкетом, кражами, грабежами, разбоями и т.п.), "расхитители", "коррупционеры" и "координаторы" (элита преступного мира: "воры в законе" и "авторитеты")(28). На наш взгляд, точнее названные преступные объединения относить к формам проявления ОП, а не ее структуре.

# 3. Современное состояние, сферы влияния и тенденции
организованной преступности

1. Состояние организованной преступности. Существенной спецификой ОП является ее в высшей степени латентный характер. Официальные данные весьма условно отражают масштабы данного явления. Так или иначе, но правоохранительные органы регистрируют стремительное разрастание ОП. Если в 1990г. органами внутренних дел было выявлено лишь 785 ОПГ, то к началу 1894 г. эта цифра возросла до 5.691 ОПГ. Из них 926 групп были объединены в 155 преступных сообщества, насчитывающих от 70, до 300 активных членов. Общее число активных участников ОПГ составляло более ста тысяч человек. К январю 1995 г. число ОПГ выросло по сравнению с 1990 г. более чем в десять раз и составляло более восьми тысяч. Всего на учете ГУОП на этот момент состояло 4.315 уголовных лидеров.
В 1994 г. по преступлениям, совершенные ОПГ, возбуждено 10,1 тыс. уголовных дел. В суды были направлены дела на 3,7 тыс. ОПГ. Привлечено к уголовной ответственности 15,2 тыс. участников группировок.
Зонами повышенной активности криминальных группировок в 1994 г. продолжали оставаться центральный регион, в первую очередь, Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, республиканские, краевые и областные центры, крупные города Урала, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Среди ОПГ уже несколько лет продолжается ожесточенная борьба за сферы влияния, за лидерство. В 1991 г. по стране зафиксировано 144 вооруженные "разборки", среди ОПГ. Убито38 чел. В 1992г было уже 305 вооруженных столкновений, убито 123 чел. В 1993 г. зафиксировано свыше 400 "разбирательств", в которых только "воров в законе" убито 16. В 1994 г. состоялось 183 "разборки", убито 158 чел. Правда, параллельно в преступном мире шел процесс объединения в криминальные союзы. Сегодня можно назвать три-четыре наиболее влиятельные и авторитетные крупные сообщества(29).
2. Основные "сферы влияния организованной преступности. В последние годы наибольший интерес ОПГ проявляли к сфере экономики. Уже в первые годы "перестройки" около 20% "воров в законе" и других авторитетов криминального мира вложили имеющиеся у них денежные средства в кооперативную сферу. Самой популярной для ОП стала кредитно-денежная система. Далеко не случайно только_ в 1993 г. в стране было убито 35 банкиров. По данным одной из американских газет, 11 из 25 крупнейших банков России связаны с организованной преступностью. В марте 1995г из Нью-Йорка в адрес российских банков, как предполагают, для "русской мафии", было отправлено 220 тонн новых стодолларовых купюр. От банков интерес преступников частично переместился на кошельки сограждан. 1994 год был урожайным на различные финансовые мошенничества путем привлечения денежных вкладов населения. В 1994 г. в органы внутренних дел поступило три миллиона заявлений от обманутых вкладчиков. Сумма ущерба за год составила в пересчете на доллары США 5 миллиардов.
Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей и продовольствия. Наряду с внешнеэкономической сферой привлекательны для ОП также добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля и транспорт. В сфере влияния ОП в 1993 г. находились 35 тыс. хозяйствующих субъектов. В их числе 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий госсектора. В результате преступной деятельности из страны нелегально вывозится 20% всей добытой нефти, 34% минеральных удобрений. В западные банки ежегодно по нелегальным каналам переправляется 18-20 млрд. долларов. Не случайно в 1994 г. число
только выявленных фактов контрабанды выросло за год в тринадцать
раз. Многочисленны и чудовищны злоупотребления в ходе приватизации
(30).
В городах и районах буквально все продавцы на вещевых рынках,
импортеры автомобилей, владельцы ларьков, магазинов, ресторанов и
кафе платят дань той или иной криминальной "крыше". По экспертным
оценкам на начало 1994 г., поборами обложены 70-80% приватизируемых
предприятий и коммерческих банков. Во многих местах предприниматели
обязаны получить у "авторитета" разрешение на установку ларька или
открытие магазина(31).
Одна из существенных особенностей российской ОП заключается в том, что если на Западе традиционными сферами влияния мафии являются наркобизнес, проституция и торговля оружием, т.е. нелегальная сфера, то у нас, к сожалению, доморощенная гвардия берет за горло легальную экономику, захватывая в ней все новые и новые рубежи. Немало представителей ОП входят в состав учредителей акционерных обществ и коммерческих банков. При этом неуклонно разрастается и "черный", криминальный сектор экономики.
В самое последнее время организованные криминальные структуры все больше пытаются проникнуть и в эшелоны политической власти, что закономерно. Как верно замечает В.А.Шабалин, на почве теневой экономики нередко возникает и теневая политика(32). В регионах ОПГ не столь уж редко берут на себя роль теневой администрации(33).

В гораздо меньших масштабах, если сравнивать с легальной экономикой, ОПГ действуют в нелегальной сфере. Речь идет об обороте наркотиков, оружия, антиквариата, ядерных материалов и т.п., хотя, разумеется, вся подобная деятельность практически полностью контролируется криминальными структурами. В нашей стране эта сфера имеет большое будущее. Для сравнения укажем данные о годовом обороте финансовых средств международной мафии. По данным компетентных органов ФРГ, к 1993 г. общий годовой оборот составил 500 млрд. амер. долларов, в том числе: торговля наркотиками - 250 млрд., хищения - 40 млрд., контрабанда - 40 млрд., проституция и сутенерство -
30 млрд., торговля оружием - 30 млрд., азартные игры - 25 млрд., вымогательство - 10 млрд долларов(34). Как видно, львиная доля (50%) принадлежит наркобизнесу. Такие пропорции пока никак не характерны для нашей страны, правда, и специальных расчетов не делалось. Во
всяком случае, наркобизнес у нас далеко не на первом месте в общем
объеме криминальных доходов.

3. Тенденции современной организованной преступности. Развитию современной организованной преступности присущи следующие основные тенденции: приток новых сил, в т.ч. из сфер управления, финансов, юристов, военных, других специалистов; широки коррупция, протекционизм, охватившие органы власти и управления всех уровней, а также отраслей хозяйствования; усиливается организационное сплочение преступной среды на воровской идеологии; переход представителей уголовной среды в легальные предпринимательские сферы; слияние общеуголовной преступности с "госворами", властными и исполнительными структурами; активное развитие региональных и международных связей ОПГ; постоянное расширение сферы преступной деятельности; нарастание противодействия правоохранительным органам, психологического и физического давления на потерпевших и свидетелей, работников правоохранительных органов и т.п.(35).
К числу новых тенденций в развитии ОП следует также отнести: оформление координационных центров ОП в ряде регионов (центральной части России, на Дальнем Востоке, в Сибири и .др.); активизация борьбы среди преступных сообществ за сферы влияния и стремление ОПГ к захвату политической власти; заметный переход криминальных структур в легальное предпринимательство с целью "отмывания" преступных капиталов и их приумножения; активизация преступных посягательств на бизнесменов, банкиров; поглощение с помощью ОПГ мелких коммерческих структур более крупными; резкий рост заказных, профессиональных убийств (36).
Какой же прогноз можно сделать, исходя из выявленных тенденций? Произойдет еще большая консолидация преступной среды на базе наиболее сильных и многочисленных ПС. Продолжится борьба за
верховенство в преступном мире и, соответственно, "перечисления" в
"главную" кассу. Будет и далее возрастать влияние ОП на легальную
экономику. По некоторым оценкам, в ближайшее время теневой капитал
будет контролировать до 40% ВНП страны. По мере вытеснения
криминальных структур из сферы легальной экономики они неизбежно будут занимать все более активно свою "нишу в сфере нелегального бизнеса. В структуре организованной преступной деятельности станет преобладать наркобизнес. Преступники и далее будут пытаться захватить политическую власть как в центре, так и на местах, продвигая своих представителей.
Насколько реализуется данный прогноз, будет зависеть от масштабов и степени противодействия ОП со стороны государственной власти. Подытоживая все сказанное, можно с уверенностью утверждать, что современная ОП в России во многом определяет экономическую, социальную и политическую ситуацию в стране.

# 4. Лидеры преступных сообществ. Преступные связи.
Недостатком многих работ, посвященных теме ОП, является их некая "обезличенность". Речь чаще идет об абстрактной криминальной структуре, о видах и формах преступной деятельности. Объясняется это как известной закрытостью подобной информации, так и тем, что деятельность многих "крестных отцов" с точки зрения действующего уголовного законодательства часто не наказуема. Данный недостаток отчасти восполняет публицистическая литература, материалы средств массовой информации.
1. Существует ли общий центр мафии? Информация, которой располагает МВД РФ, не дает оснований говорить о наличии на сегодня в стране как единого для всех преступных формирований центра, так и признаваемого всеми общероссийского "крестного отца". Правда, впервые за несколько лет в Москве и на Юге периодически в течение нескольких месяцев функционирует т.н. "воровской" центр, в который входят наиболее авторитетные "воры в законе" стран СНГ. Это - постоянно действующая сходка, занимающаяся третейско-консультационной и координационной деятельностью(37).
В ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, имеются лидеры наиболее влиятельных преступных сообществ, которые, однако, не имеют власти над всеми без исключения ОПГ региона. Ряд группировок пытается вести свою, независимую от других, "игру", отказывается платить "дань" в общую кассу и даже, напротив, подчинить своему
влиянию" другие группы. Отчасти отсутствие единства в преступной среде объясняется ожесточенным противоборством разных по "масти" криминальных кланов - "воров в законе" как приверженцев старой "воровской идеи" и т.н. "новых кавказских воров" ("лаврушников" или "апельсинов"), преступных группировок "спортсменов" и "уголовников". Острая борьба "местных" криминалов идет с различными этническими
группами и т.п.
В середине 80-х годов преступный мир пережил крупный раскол.
Старые "воры в законе" отстаивали "чистоту" воровских традиций, принцип невмешательства в "политику". С другой стороны, южные воровские кланы стали попирать "воровской кодекс", взяли на вооружение политические методы борьбы с государством. Не случайно на Кавказе стал стремительно распространяться терроризм. По некоторым
данным, даже грузино-абхазский конфликт был инициирован воровскими
кланами под видом национальной розни(38).
2. "Сходка" как "высший орган" организованной преступности. Последние годы характеризуются резкой активизацией преступных связей ОПГ. Все чаще последние прибегают, к сходкам как своему "высшему" представительному органу. Если в 1989-92 г.г. органами МВД было зафиксировано 26 "воровских сходок". В 1993г. - уже 100, а в 1994 г. еще в четыре раза больше - 41З, где участвовало, помимо прочих, 1210 уголовных авторитетов, среди них - 23 2 "вора в законе". До 20 сходок проходят даже и в местах лишения свободы, чаще всего - в больницах для осужденных и содержащихся под стражей. Так, в феврале 1994 г. "вор" по кличке "Сибиряк" и лидеры солнцевской преступной группировки в Москве систематически ночью проникали на территорию Бутырской тюрьмы и проводили сходки, в которых участвовали находящиеся в тюрьме "воры" с кличками "Шакро Старый" и "Резо Тбилисский". Подобные факты фиксировались ив других регионах. Например, 25 августа 1992 г состоялась "воровская сходка" в СИЗО-1 Екатеринбурга(39).
В случае, если сходка планируется заранее, то ее организацией
занимается "вор", контролирующий регион, или назначенный им
"положенец" ("смотрящий"). Заранее принимаются меры безопасности:
обеспечивается конспирация, подкупаются соответствующие сотрудники
правоохранительных органов, обеспечивается охрана как места сходки,
так и отдельных лидеров. В последнее время сходки наиболее
влиятельных "авторитетов" России в целях безопасности проводятся за
рубежом. Так, в конце мая 1994 г. в Вене провели сходку почти
полтора десятка "воров" и "авторитетов", представляющих славянские
преступные группировки России(40).
Помимо прочих, на сходках авторитетов рассматриваются вопросы пополнения и расходования воровской черной кассы ("общака"), источников финансирования и т.п. В 1994 г. воровской российский "общак" составлял более 170 млрд. рублей. "Общак" ДВ региона в 1992-93 г.г. составлял около 500 млн. рублей(41).

3. Криминальная элита организованной преступности. В числе
наиболее влиятельных лидеров ОПГ находятся "воры в законе". Исторически само это название утвердилась в СССР с начала 30-х годов. Оно как бы символизировало принадлежность к группе рецидивистов, относя другие категории преступников к среде, находящейся "вне закона".
К "ворам в законе" относятся авторитеты из уголовной среды, коллегиально признанные другими лидерами преступного мира и прошедшие процедуру коронования". "Коронование" заключается в формализованной процедуре принятии уголовника в сообщество "воров в законе". Осуществляют эту процедуру, как минимум, два "вора в
законе". Принятый получает кличку. Сообщение о "коронации" рассылается воровской "почтой". С 1991 по 1993 г в России было "короновано" 35 "воров в законе". В СССР на момент распада насчитывалось 710 "воров", половина из них - кавказцы. В 1995 г. в
России постоянно проживает 380 "воров в законе" (42).
В преступном мире "воры" выполняют следующие основные функции:
пропаганда преступного образа жизни, воровской идеологии, активное расширение своего окружения путем вовлечения молодежи; поддержание тесной связи с лидерами других ОПГ, определение "воровской тактики" и формулирование новых неформальных норм поведения; организация общих денежных фондов и их пополнение; выявление дельцов теневой экономики и других бизнесменов с целью установления контроля за
ними; оказание материальной помощи осужденным "ворам", их семьям и
другим лицам из их окружения; принятие коллективных решений о
проведении воровских сходок и их "повестки"; ведение контрразведывательной работы в отношении сотрудников уголовного розыска; обеспечение безопасности лидеров преступной среды; осуществление третейских функций по разрешению конфликтов среди преступников, рассмотрению совершенных ими проступков и нарушений норм "воровской
морали", определение мер взыскания виновным и т.п. (43).
"Авторитеты" - это преступники, занимающие весомое положение в криминальной среде, пользующиеся признанным авторитетом. Эта категория охватывает две разновидности. Первая включает в себя приближенных "воров", их первых помощников. Это наиболее активные лидеры ОПГ. Вторая группа "авторитетов" является независимой в силу своих материальных и иных возможностей. Они имеют собственное окружение, личную охрану, консультантов.
"Авторитеты" как влиятельные независимые лидеры преступных групп появились в стране приблизительно в начале 80-х годов как определенный "противовес" "ворам в законе". Они активно сколачивали устойчивые преступные группы, беря под контроль целые регионы. Массовое появление "авторитетов" внесло серьезный" раскол в установившуюся до того иерархию преступного мира. Новоявленные "крестные отцы" выделились не количеством наколок и судимостей, а количеством личной валюты в зарубежных банках (44).
В последнее время в печати опубликована довольно обширная информация о лидерах преступных формирований страны. Так, например, в печати представлена достаточно полная палитра преступного мира Урала, Санкт-Петербурга и др. В связи с ограниченностью объема данного пособия мы дадим характеристику криминальной элиты на примере г.Москвы, используя лишь открытые источники информации, которые оказались доступными.

4. Криминальная элита Москвы. К началу 90-х г.г. многие "новые
кавказские воры" сумели захватить ключевые позиции в уголовном мире Москвы. Держателем т.н. "центрального" общака" в Москве стал Р.Багдасарян по кличке "Раф Сво". Последний начал играть наибольшую роль с 1988 г. после смерти тогдашнего лидера и его лучшего друга В.Кучулория ("Писсо"). Багдасаряну оказались подчинены все десять крупнейших московских группировок (45).
"Раф Сво" начал активно продвигать положенцами в регионах своих людей, которые подчинялись бы "кавказским ворам". Рост влияния кавказцев вызвал противодействие со стороны "воровского братства" во главе с признанным лидером В.Иваньковым по кличке "Япончик". Последний получил "боевое крещение" в начале 70-х г.г. в "банде "Монгола". Длительное время контролировал рэкет в Москве. В мае 1981 года был арестован и осужден. По данному уголовному делу проходил и небезызвестный О.Квантришвили (впоследствии стал председателем благотворительного Фонда социальной поддержки спортсменов им. Л.Яшина). Вина его не была доказана. "Отарик" взял на себя заботу о семье "Япончика". Вместо 14 лет Иваньков отбыл 10 лет и освободился досрочно.
"Новые кавказские воры" попытались на сходке в Москве в 1991 г. развенчать "Япончика", но не получил поддержки большинства "делегатов". В феврале 1992 г. Иваньков перебирается в США, откуда продолжает осуществлять общее руководство своими людьми в Москве и за рубежом. Имеет свою долю от столичных "дел". Напрямую руководил группой А. Петрова (кличка "Петрик"), группой "Иншака" и др.(46).
Тем временем в Москве начались массовые вооруженные "разборки" и "заказные" убийства. 26 марта 1993 г. в автомашине убит Р.Ахметшин ("Гитлер"), вместе с ним погиб и находившийся рядом Ю. Кузнецов ("Босс"). На следующий день убивают В.Кривулина ("Людоед","Кривой"). 11 апреля на выходе из дискотеки снайперским выстрелом убит "вор в законе" В. Длугач ("Глобус"). 13 апреля в подъезде своего дома находят убитым его ближайшего соратника Семенова -(-"Рэмбо"). В тот же день убивают и В.Когана ("Моня").
В. Длугач был тесно связан с казанской группировкой и одним из ее лидеров по кличке "Иглам", а также "Шакро", "Арсеном" и Багдасаряном. Предположительно был убит как., конкурент Иванькова на кокаиново-героиновом рынке. Инициаторами убийства были близкие "Япончику" воры в законе "Петрик" и "Роспись". Само покушение организовал один из измайловских лидеров С. Круглов ("Борода" ) . В акции участвовал и С.Тимофеев ("Сильвестр"). Дела Длугача пытался продолжить В.Ваннер ("Бобон"), но и он был расстрелян, вероятно, людьми "Сильвестра". Он же причастен и к исчезновению "Бороды", которого якобы нашли утонувшим в реке. Во всяком случае, опознали его по ботинкам. По последним данным, "Борода" жив. С помощью поддельных документов он выехал в Латинскую Америку и через год вновь объявился в Москве(47).
А.Петров вскоре после расправы с Длугачем бежал в ФРГ. В свое время привлекался к уголовной ответственности с членами возглавляемой им группы. По делу проходило более двухсот человек. Боевики из преступных группировок входили в объединение с общим названием "Маэутка". Позднее в США выехал и "Роспись", после совершенного на него покушения у метро "Каширская". По имеющимся сведениям, в 1994 году он вновь объявился в Москве, пылая ненавистью к "кавказцам".
5. Противоборство в Москве продолжается. С весны 1994 г. преступный мир Москвы переходит на "военное положение". В столицу завозятся крупные партии оружия. Солнцевская преступная группировка завязывает теснейшие связи с Баркашовым и его боевиками из "Русского национального единства". Есть сведения, что Баркашов неоднократно встречался с одним из лидеров солнцевской группировки "Давыдом".
21 марта 1994 г. был убит единственный из чеченцев "вор в законе" по кличке "Султан", который имел серьезный вес в СНГ. Специфика чеченских преступных группировок заключается в том, что они, как правило, не признают никаких "воровских" законов и авторитетов, больше подчиняясь собственным родовым кланам и связям. Из-за этого они постоянно враждуют с другими группировками. "Султан" поддерживал связи с такими криминальными авторитетами, как "братья Соколята", "Авил", "Сильвестр", "Толя Белый". Главным врагом был "вор" по кличке "Захар". В этот же день убили младшего "Соколенка", который являлся . криминальным лидером г.Пушкино. Через два дня тяжело ранили "Авила". Впоследствии рядом с рестораном "Помидор" был расстрелян "Захар", в миру - Ц.Магометов, один из лидеров дагестанской преступной группировки(48).
5 апреля 1994 г. выстрелами снайпера убит известный "авторитет" преступного мира О.Квантришвили. В прошлом - мастер спорта по классической борьбе. Начинал с роли карточного "каталы". В 1966 г. был осужден за изнасилование. В начале 80-х годов, работая тренером, объединил вокруг себя известных борцов, часть которых позднее вошла в состав люберецкой, бауманской, домодедовской, балашихинской группировок. Тесные связи поддерживал с Иваньковым, Багдасаряном, Кучулория и др. С 1979 по 1985 г. был одним из лидеров бауманской преступной группировки, которая занималась грабежами, мошенничеством, "разборками". Впоследствии под опеку Квантришвили перешли С.Фролов ("Фрол"), балашихинская, солнцевская, люберецкая, долгопрудненская; подольская и казанская преступные группы. Имел конфликты из-за денег с "Сильвестром". Платил долю в "общак". Враждовал с чеченскими группировками, боевики которых убили его брата Амирана, поддерживал дружеские связи с Дудаевым. Держал в своих руках весъ шоу-бизнес и видео бизнес столицы. Через подставных лиц владел несколькими казино в ресторане и трех гостиницах. Контролировал ряд банковских структур. Основная роль в преступном мире заключалась, вероятно, в посреднических функциях между уголовным миром и "общественностью"(49).
Тем временем убийства "авторитетов" в Москве продолжались. 13 сентября 1994 г. была взорвана автомашина С. Тимофеева. Последний является одним из наиболее известных "крёстных отцов". "Сильвестр" (Тимофеев, он же Жлобинский) приобрел известность в конце 80-х годов как лидер ореховской группировки. В 1989 г. объединил усилия в конфликтах с чеченцами с солнцевской (тогдашний лидер - С.Михайлов по кличке "Михась") и другими группами. Был арестован и осужден в 1989 г. В числе его преступных связей - "Роспись", "Петрик","Захар", "Циркуль", "Япончик". В конце 1993 г. "Сильвестр" берет под контроль Московский торговый банк. Возможно, гибель С.Тимофеева была инсценирована, так как личность погибшего идентифицирована по визитной карточке, декларации и челюсти, чего, вероятно, недостаточно для установления личности. Не случайно по Москве ходят, слухи, что "Сильвестр" жив. По некоторым данным, он приезжал в Одессу, где встречался с "Росписью". В настоящее время, говорят, проживает в Вене.
"Сильвестр" был одним из лидеров сильнейшей в Москве солнцево-
ореховской группировки, которая контролировала немало коммерческих
банков, всевозможных фирм, акционерных обществ и даже государственных
предприятий. "Сильвестр", по отзывам, люто ненавидел О.Квантришвили.
Поэтому вполне вероятна его причастность к убийству последнего.
Убийство С.Тимофеева, если оно все же произошло, вероятно, было
связано с конкуренцией в наркобизнесе. Вопросы, связанные с
наркотиками, обсуждались незадолго до взрыва автомашины с "Япончиком"
в США.
С.Михайлов в настоящее время все больше выходит на первые роли в российском преступном мире. Имеет недвижимость в Австрии и Израиле. Активно участвует в наркобизнесе(50).
"Вор в законе" по кличке "Фрол" был убит своим лучшим другом Г .Соломатиным. "Вор в законе" Г. Берадзе ("Резаный") был похищен людьми в милицейской форме и исчез. "Вор" Пипия был застрелен вместе с братом в машине. Убийства грузинских и затем армянских "авторитетов" были следствием внутриклановой дележки сфер влияния. Так был убит кокаиновый "вор" А.Чихладзе ("Квежо"). "Вор в законе" Д. Микеладзе ("Арсен") стал конкурентом Т.Онаниани во внешнеэкономических сделках и вскоре был застрелен в Тбилиси.
Одно из излюбленных мест обитания криминальной элиты - гостиница "Москва", где одновременно проживает по нескольку десятков "воров". В конце 1994 г. в одном из номеров этой гостиницы был задержан Д.Цихелашвили ("Дато Ташкентский").
"Дато Ташкентский" - одна из наиболее значительных фигур криминальной элиты России. Коронован в "воры" Иваньковым. В 1992 г. задерживался на Казанском вокзале столицы с наркотиками. После освобождения под залог его вину взял на себя другой. Оказавшись на свободе, тотчас же выехал за границу, откуда курировал отечественный преступный мир. В сфере влияния "Дато"- обширные территории, включая, Узбекистан, Сибирь и Дальний Восток. Криминальный "король" дальневосточного региона по кличке "Джем" является его наместником и был в свое время им "коронован"(51).
Криминальные "разборки", происходящие в Москве, нередко дают основания для выводов о том, что появились новые группировки, которые никому не подчиняются. Во многом это - миф. У всех, во всяком случае, московских ОПГ, есть "хозяева", которым бандиты "отчисляют" от 30 до 70% преступных доходов. Так, банда армянского уголовника "Феликса" львиную долю из награбленного передавала "вору в законе" по кличке "Цируль". Группировка, совершившая нападение на московский "Торибанк", выплачивала дань "вору" по клинке "Хохленок".
Все более явно прослеживается стремление криминальных структур к захвату политической власти. Недавно погибший "вор" С.Мамсуров ("Мансур") в 1994 г. субсидировал одну из общественно-политических структур, которая планировала проведение общественного референдума, в размере нескольких миллионов долларов. Балашихинский "авторитет" С. Фролов затратил огромные средства на выборы своего представителя в Госдуму. Известны планы интеграции криминальной элиты в элиту правящую, которые были у О.Квантришвили(52).
# 5. "Русская мафия" за рубежом.
Организованная преступность стран СНГ, в том числе России, довольно быстро приобрела Международную известность под названием "русской" или "красной" мафии и уже на равных конкурирует с преступным миром других стран и небезуспешно пытается налаживать сотрудничество с международной мафией. В 1991 г. в России была выявлена 91 группа, имевшая международные связи. В 1992 г. таких групп стало 174, в 1993 г. - 300. Основные виды-деятельности - вывоз цветных и редкоземельных металлов, контрабанда антиквариата, "отмывание" преступных капиталов. В последнее время активно разворачивается наркобизнес, торговля оружием ( 53 ).
1. ФРГ. Здесь наблюдается большой размах "русской мафии". Ее деятельность становится все более широкой и дерзкой. В берлинской уголовной полиции к 1993 году были вынуждены создать специальное подразделение по борьбе с русской мафией. Российские группы контролируют торговлю наркотиками, оружием и антиквариатом, занимаются рэкетом, контрабандой, в том числе редкоземельных металлов и даже ядерных материалов. В ходу спекуляция контрабандными сигаретами и спиртным. Активно участвовали в незаконных сделках с Западной группой войск России.
Всего на территории Германии орудует триста групп, некоторые численностью до 300 человек. Основные центры деятельности: Берлин, Кельн, Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф. Уже к середине 1993 г. 14 российских "воров в законе" получили гражданство ФРГ, имеют свои фирмы, поддерживают связи с преступным миром России. "Новые немцы" постарались сразу выделиться своим внешним видом. На них всегда золотые украшения, дорогая одежда, меха и самые большие автомобили.
Оставил здесь свой след и небезызвестный Р.Багдасарян. По его
признанию, сделанному им после ареста в Москве, американская и
латиноамериканская мафии через Россию отмывают свои деньги в ФРГ.
Примечательно, что буквально перед приездом полицейских из ФРГ
в Москву для допроса Багдасаряна, последний скончался после
избиения сокамерником.
Активно занималась рэкетом банда братьев Джамулдаевых, которая передвигалась исключительно на "Вольво" и "БМВ" с немецкими номерами.
Российские преступные группировки внимательно следят за бывшими соотечественниками, которые осели в Германии и имеют хороший доход. При удобном случае их "прессуют" или даже похищают. Многие из потерпевших не обращаются в полицию не только потому, что боятся расправы, но и потому, что не вполне в ладах с немецкими законами.
Большую известность в ФРГ получил узбек А. Тохтахунов ( "Тайванчик"), который возглавлял там опасную преступную группировку с апреля 1993 г. и считался представителем "Япончика" в Германии. Группировка специализировалась на похищениях российских бизнесменов-эмигрантов с целью полученная выкупа(54).
2. США. Стремительно набирают вес российские преступные группировки в США. Надо сказать, что в 1993 г. "российская мафия" занимала лишь низшую ступень в криминальной иерархии страны. На первое место ФБР ставило собственную "Коза Ностру", насчитывающую 25 мощных преступных "семей". На втором месте находилась китайская мафия, образованная из 87 групп общей численностью сто тысяч человек. Активно действует в стране японская мафия, включающая 14 групп с общим числом членов около 60 тысяч человек.
Со временем ситуация стала заметно меняться. Выходцы из России и других стран СНГ все больше начинают тревожить правоохранительные органы. Уже в январе 1994 г. ФБР стало считать "красных гангстеров" самой быстрорастущей группой в Нью-Йорке и вскоре было вынуждено создать в городе специальное, подразделение по борьбе с российской мафией. В мае 1994 г. впервые в конгрессе США проходят слушания по вопросу роста организованной преступности в России.
По данным российских правоохранительных органов, около 30 преступных группировок, представляющих Центрально-Европейскую часть, Ростов, Урал, Красноярский край, Владивосток, уже имеют четко налаженные контакты с уголовниками США и занимаются нелегальным бизнесом одновременно в России и Америке.
В настоящее время американские чиновники полагают, что русская "организация" уже стала новым, более современным вариантом мафии, что русские - это преступники на уровне мировых стандартов, что они лучше всех подделывают документы, адаптируются в любой стране и готовы убивать, если это нужно для их бизнеса.
В Нью-Йорке действуют несколько русских криминальных семей, которые имеют свои "отделения" в других городах США. Самая большая
семья состоит преимущественно из еврейских магнатов из Одессы,
возглавляется она неким Балагулой; вторая семья выехала из Ташкента.
Третья семья перебралась в США из Екатеринбурга.
Активно развернулся в Америке проживающий там с 1992 г. "Япончик". К 1994 г. он перебирается в Нью-Йорк, где обретает репутацию главы русской мафии. "Япончик" организовал в США один из центров, откуда он управлял российским криминальным миром. Участвовал в крупных зарубежных сходках российских "авторитетов". Иваньков создал на территории Соединенных Штатов собственное криминальное сообщество. Он активно контактировал и с местными мафиози. При посредстве "Япончика" на территории России "отмывались" деньги, полученные в США от нелегального бизнеса. В последнее время сосредоточился на наркобизнесе. В июне 1995 г. Иваньков был арестован сотрудниками ФБР по обвинению в вымогательстве. Об уровне доходов "Япончика" свидетельствует, в частности, тот факт, что он в казино за три дня проиграл более тридцати тысяч долларов.
Российским мафиози оказывают доверие поставлять профессионалов-
охранников для боссов американской, колумбийской, сицилийской
организованной преступности, а также наемных убийц для расправ с
неугодными. .
Русские активно сотрудничают с западными наркобаронами, особенно с сицилийской мафией в Италии и ее "филиалами" в Нью-Йорке. Достигнуты конкретные соглашения с колумбийским картелем. Сложилась система передачи колумбийскими экспортерами кокаина сначала российским партнерам, а затем отправка его контрабандой через страны Восточной Европы в Европу и США. За последние пять лет МВД РФ было пресечено полторы тысячи попыток провезти через Россию на Запад героин.
Большую известность в США получил наш бывший соотечественник М.Смушкевич, который с помощью махинаций с медицинскими страховками сумел выудить из своих новых сограждан миллиард долларов. Популярны в среде "красных гангстеров" аферы с налогами на бензин, минимальный ущерб от которых составил пять миллиардов долларов.
3. Франция. Франция была избрана российской организованной преступностью, как считает местная полиция, прежде всего для размещения капиталов в промышленности, торговле и недвижимости. Только в 1994 г. министерство финансов Франции получило 38
предупреждений от французских банков, касающихся российских вкладов.
Уже к началу 1994 г. российские капиталы в западных банках
оценивались в 15 миллиардов долларов(55).
"Новые русские" активно скупают квартиры и дома на Лазурном побережье и других престижных местах. Ряд французских фирм по изготовлению спирта заключил крупные сделки с сомнительными российскими организациями. Французская полиция опасается, что система вино-водочной торговли в России, в основном, контролируется организованной преступностью.
Во Франции, в отличие от Германии, русские гангстеры не столь активны в насильственных акциях. В начале 1994 г. прямо на Елисейских полях был похищен шведский офицер русского происхождения. Парижским полицейским в ходе перестрелки удалось арестовать всю банду в девять человек.
Тяжелая рука "Япончика" стала ощущаться и во Франции. Так, 22 ноября 1994 г. наемные киллеры убили российского предпринимателя С.Мажарова. Убийство предположительно было заказано В.Иваньковым. Трагедии предшествовал конфликт из-за полутора миллионов долларов комиссионных, которые предназначались мафии и должны были быть переведены в Швейцарию. Мажаров на свою голову отказался расстаться с деньгами. После серии предупреждений приговор мафии был приведен е
исполнение.
Известность во Франции получил некто С. Горшков, который после
переезда во Францию создал несколько предприятий. Он получал
миллионные суммы из различных банков на счет "Пирин фильма". По
данным полиции, Горшков был связан с А. Тохтахуновым ("Тайванчиком"),
изгнанным вскоре властями из страны. Последний курировал в Европе
поставки оружия, антиквариата и наркотиков. Оба через приближенных
приобрели в конце 1994 г. в Париже по ресторану. 18 апреля 1995 г.
власти Франции, как это сделали в свое время в Германии, поспешила
выдворить нежелательного гостя из страны. "Тайванчику" было отказано
в продлении вида на жительство и предложено покинуть территорию
Франции, так как здесь он прослыл другом "Япончика" и одним из крестных отцов российской мафии(5б).





















Глава 2. СОЦИАЛЬНОЕ И ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
# 1. Причины разрастания организованной преступности.

1. Общие положения. Социальное и правовое противодействие организованной преступности может быть успешным только при условии глубокого и полного выявления ее, социальных и экономических корней, ее специфического причинного комплекса.
Разумеется, причины, порождающие возникновение и разрастание ОП и причинный комплекс преступности в целом во многом общие и в теоретическом исследовании можно лишь сделать предположение о том, к каким именно элементам причинного комплекса преступности "тяготеет" преступность организованная.
В свое время причинный комплекс преступности нами был определен как комплекс деформаций экономического, социального, политического и духовного развития общества, который порождает отчуждение определенной части населения от ценностно-нормативной системы общества, его деморализацию и провоцирует преступность(1).Деформации с нашей точки зрения, это такие отклонения в общественных отношениях которые тормозят социальный, экономический и духовный прогресс общества, препятствуют всестороннему, полному проявлению и развитию личности, реализации ее прав и свобод.
Глубинные деформации были характерны для нашего общества в период пресловутого "построения социализма и коммунизма".
Тоталитарный политический строй, огосударствление экономики, отчуждение граждан от собственности и управления, всесилие и произвол партгосноменклатуры не только прямо провоцировали рост бездуховности, аморализма и преступности, но ив конечном счете привели государство к закономерному кризису.
Попытки преодолеть деформации общества в период "перестройки" привели к новым, уже "перестроечным" деформациям(2). Это прежде всего относится к явно непродуманной кооперативной политике. Новые проблемы, не менее серьезные, были порождены распадом СССР, борьбой суверенитетов, законов, ветвей власти и т.п.
2. Рыночные реформы и преступность. Происходящая трансформация российского общества в новое экономическое, социальное и политическое качество и соответствующая государственная политика, направленная на рыночное реформирование экономики, породили серьезнейшие проблемы.
Какой должна быть новая рыночная экономика России, никто точно
сказать не может. Ясно лишь одно, что современная экономическая
основа страны остается еще глубоко деформированной, монополистической, очень мало конкурентной. Главная особенность причинного,
комплекса преступности, точнее, его "экономического блока", в СССР
дорыночного периода заключалась в том, что преступность в значительной мере провоцировалась отчуждением народа от собственности, а
значит, глобальной бесхозяйственностью и массовыми должностными
злоупотреблениями.
Однако и современная экономическая политика, проводимая правительством, вопреки ожиданиям, ничуть не сбила волну преступности, в том числе экономической, а напротив, привела к мощному ее всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается криминальной активностью, уходит в зону "теневой экономики". Полностью в этой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство, сфера услуг. Усиливается криминализация и финансово-кредитной системы. Все больше разрастается так называемый "черный сектор" теневой экономики. Во многом все это результат ошибочной экономической политики, слепого копирования западных моделей и рецептов Международного валютного фонда, результат того, что переход в рынок осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты(З).
Вопреки убежденности многих экономистов в том, что рыночный механизм хозяйствования автоматически решит все ключевые проблемы экономики, да и общества, следует признать, что это - очередная иллюзия. Сам по себе рынок социально нейтрален, действие рыночных регуляторов в хозяйственной жизни может приводить как к социально положительным, так и к социально негативным последствиям, если дополнительно не будут приведены в действие и социально-правовые регуляторы. Социальное регулирование экономики должно избегать двух крайностей - как "зажатости", монополизированности, уничтожающей рынок, так и наоборот, "разгула анархии".
Экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности и неприемлемы тогда и постольку, когда и поскольку они наносят вред личности и обществу, создают препятствия для их взаимного развития, вызывают отчуждение человека от общества и самого себя. Главная проблема в этом, плане - найти тот баланс, который на данный момент социально-исторического развития страны "дает" больше социально положительных, чем социально негативных тенденций и последствий. В конечном счете, это путь, который ведет, к достижению обществом и каждым отдельным человеком наибольшей степени свободы, социальной справедливости и гуманизма.
3. Особенности причинного комплекса организованной преступности. Главной базой, экономической основой организованной преступности является, бесспорно, "теневая" экономика (ТЭ). В литературе последняя определяется как "фактически не контролируемое государством производство, распределение обмен и потребление- товарно-материальных ценностей и услуг", как "совокупность неформальных социально-экономических отношений в рамках легального производства, распределения, сферы услуг", как "нелегальные экономические деформации", как экономика, "вовлекающая людей в деструктивные, дефективные и криминальные отношения, деформирующая их интересы и экономическое поведение" и т.п.(4).
На Западе. ТЭ. главным образом связана с сокрытием доходов и
противоправными способами их извлечения. Спецификой же отечественной
ТЭ и, соответственно, главной особенностью причинного комплекса ОП
в России, является то, что такая экономика "вырастает" прямо на
экономике легальной что, в свою очередь, связано с ее чудовищной
монополизацией и бюрократизацией. Громоздкий аппарат распределитель
ной системы исказил до неузнаваемости нормальные-экономические
взаимосвязи. :
"Серая" экономика, в отличие от "черной" экономики, те., криминального сектора ТЭ, характеризуется тем, что не платит налоги, не регистрируется, не оформляет юридически своих сделок. Но поскольку речь идет об экономике, которой как бы не существует, которая не может заключить договор, обратиться в арбитраж, официальным путем потребовать, возвращения долгов, охраны товаров и помещений, постольку вся эта система вынуждена прибегать к услугам соответствующего "теневого арбитра". Это как раз та экономическая и социальная почва, на которой тут же возникает в огромных масштабах рэкет. По оценке директора Всероссийского центра уровня жизни В.Бобкова, в настоящее время около 40% в удельном весе экономики России приходится на ТЭ.

Как известно, особенность ТЭ заключается в том, что она не сколько перераспределяет. Это дополнительный мощный слой посредников "с ложкой", между тем, кто "с сошкой", и потребителем. Отечественная мафия не создавала ТЭ, а использовала ее и расширила ее масштабы. Там же, где появляются возможности для получения сверхприбылей, неизбежно появляется и ОП.
Любопытно признание одного из итальянских мафиозо. Он вспоминает, что во времена контрабанды сигарет, если какой-нибудь комиссар или судья начинали слишком надоедать, никому в голову не приходило отправлять его к праотцам. Из-за небольших денег это просто не имело смысла. "Но с этими бешеными деньгами (которые появились от операций с наркотиками - Ред.) разве кто хоть на секунду станет задумываться, прежде чем спустить курок?"(6).
Специфической экономической причиной является, надо полагать, массовый вывоз мнению Д.Росса, экономического советника Британского Парламента, кризис российского бюджета и обменного курса рубля во многом носил и носит искусственный характер. Это, в частности, результат того, что власти позволили вывозить капитал "за границу. Известно, что в последние годы утечка эта составляла в среднем 20 миллиардов долларов в год. Фактически Россия инвестировала экономику Запада, лишая себя крайне необходимой валюты(7). Все это позволило сказочно обогатиться молодой российской компрадорской буржуазии, банкирам, торговцам, криминальным "авторитетам". Огромные состояния в мгновение ока были сколочены "из воздуха" на спекуляциях валютой и банковскими кредитами.
В этих условиях, когда криминализирована вся экономическая система государства, экономика и политика страны попадает во все большую зависимость от криминальных структур.
Проблема усугубляется тем, что происходящие в России реформы пока оставили в неприкосновенности административно-бюрократическую систему. Чиновники по-прежнему делят денежные и сырьевые ресурсы. Собственность и власть по-прежнему слиты. Псевдосоциализм Советской власти сменился обществом, которое политологи довольно точно назвали "номенклатурным капитализмом". Разница, по сравнению со старой системой, заключается лишь в том, что, по выражению Л.Радзиховского, "на ее бюрократический скелет нарастили мясо частной собственности". В политической сфере мы по-прежнему наблюдаем полное отчуждение власти от избирателей, отсутствие всякого самоуправления на любых уровнях. Такая система выгодна правящей элите, но "неэффективна экономически, несправедлива социально, опасна политически"(8).
Л.Тимофеев дает еще более жесткую оценку современной политической ситуации в России. По его мнению, реальная власть над страной принадлежит "новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах парт-хоз-административных структур"(9).
Монополизм власти неизбежно ведет к созданию ситуации неподконтрольности, вседозволенности и произвола в действиях представителей элиты. Монополизация, огосударствление экономики в сочетании с командно-бюрократической системой политической власти поставили чиновников в положение, объективно чреватое высокой вероятностью их подкупа, коррумпирования.
К сожалению, в последние годы в политической жизни страны все более отчетливо проявляется тенденция авторитаризма, когда произвольно толкуемая политическая целесообразность берет верх над соображениями законности. Эта тенденция отчетливо прослеживалась и в "параде суверенитетов", и августовском (1991г.) путче, и в кровавом столкновении двух ветвей власти в 1993 г. Последняя яркая иллюстрация - позорная война в Чечне.

Пожалуй, прав В.В.Лунеев, заметивший, что временность, непрочность и неустойчивость положения формирующейся в настоящее время правящей элиты, отсутствие у нее необходимой партийной, социальной или материальной базы толкает некоторых ее представителей к криминальным способам упрочения своего положениях особенно при грядущих переделах власти и собственности(10).
По мнению политического обозревателям Н.Вощанова, в России
"политическая деградация общества стала реальностью", "наступает
новое время - звездный час политических проходимцев". Российская
мафия взросла на появлении "общего интереса у политиков, бизнесменов
и бандитов"(11).

Резкое имущественное и социальное расслоение общества, появившаяся массовая безработица создали социальную рекрутирования в ряды "бойцов" криминального мира немалого числа молодых людей, которые в поисках заработков нередко попадают и в мафиозные сети. И это не случайно. Россия все больше становится страной социальных контрастов. У сотрудников правоохранительных органов имеются сведения о том, что по крайней мере восемь наших сограждан давно нажили состояние, размер которого превысил миллиард долларов США. По специальным подсчетам, на начало 1994 г. доля богатых в населении страны составляла 3-5%, бедных - 25-40%, нищих -40-65%. Т.н. децильный коэффициент (соотношение 10% доходов богатых к 10% наименее обеспеченных) в 1991 г. составлял 4,5, а к 1994 г. он резко вырос и составил уже 11. В апреле 1995 г. по российскому радио называлась еще более красноречивая цифра - 14(12).
Нельзя не сказать и о существенной роли, которую играют деморализация общественного сознания, и, в частности, это "коммерческая" деформация. На общем фоне снижения престижа права, законности, норм морали, правового нигилизма активно разрастается своеобразная психология "продажности". В условиях, когда все продается и покупается, некоторые граждане приходят к выводу, что в нашей стране "все куплено" и поэтому индивидуальная задача каждого если уж продаваться, то подороже.
Разумеется, очень важной причиной разрастания ОП является процесс ее самовоспроизводства, самоорганизации. Не встречая должного социального и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные формирования быстро расширяют свою преступную деятельность вширь и вглубь, проникая все дальше и дальше в экономические и политические структуры общества.


# 2. Социальные и организационные основы борьбы с организованной преступностью.
1.Социальная система противодействия ОП. Поскольку преступность вообще, а ОП в частности, порождается сложным причинным комплексом, противодействие ей может быть эффективным только при условии формирования соответствующей системы комплексных экономических, социальных, правовых и организационных мер, направленных на нейтрализацию, блокирование, вытеснение этого опасного явления в определенный "криминальный отстойник."

Главным направлением в борьбе с ОП является общесоциальная профилактика: общее экономическое, политическое и социальное оздоровление страны в целом, демократизация деятельности властных структур, духовное и нравственное очищение людей. Другими словами, это реформирование общественных отношений на началах гуманизма, свободы и социальной справедливости. Чем больше все стороны общественной жизни страны будут приближаться к названным общечеловеческим критериям, тем меньше в обществе будет социальных и экономических предпосылок для криминальных проявлений.
Разумеется, противодействие ОП должно предусматривать и комплекс специальных мер, ориентированных прежде всего на борьбу с ОПФ. Насколько же наше государство преуспело в этом отношении?
Не будет преувеличением утверждение о том, что в настоящее время усилия государственной власти и правоохранительных органов по борьбе с ОП явно неадекватны ее опасности и масштабам. Государство постоянно запаздывает с мерами противодействия. До сих пор не принято практически ни одного закона, специально посвященного борьбе с ОП. В это же время ОП все больше становится фактором, серьезно дестабилизирующим экономическую, социальную и криминологическую ситуацию в стране.
Система специальных мер по противодействию ОП может быть представлена, как минимум, следующими основными направлениями.
Первое направление - выявление и перекрытие каналов проникновения ОП в общество. Сюда можно отнести следующие меры: (1) общее "управление, планирование и координация деятельности по борьбе с ОП; (2) антикоррупционное законодательство и соответствующие меры; (3) борьба с "отмыванием" преступных капиталов.
Второе направление - обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности. Оно включает в себя следующие меры: (1) контроль за законностью деятельности юридических и физических лиц, предпринимательской деятельности; (2) специальное организационно-правовое и техническое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности с помощью служб безопасности, частных детективов и охранников, вневедомственной охраны и т.п.
Третье направление - осуществление специальной правоохранительной деятельности. Сюда входят:(1) правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности, уголовно-процессуальной деятельности, связанной с выявлением, изобличением и привлечением к уголовной ответственности участников ОПФ, специальной защитой сотрудников правоохранительных органов, свидетелей и потерпевших от противоправных посягательств со стороны криминальных, структур; (2) специальное уголовное законодательство об ответственности за организацию и активное участие в деятельности ОПФ; (3) общее уголовное законодательство, связанное с пресечением преступных способов извлечения наживы участниками ОПФ.
Следует констатировать, что в настоящее время в России практически отсутствует система специализированных государственных органов, за исключением МВД, ведущих борьбу с ОП. Нет и специализированного антикоррупционного закона. Отсутствуют по сей день и правовые нормы о борьбе с легализацией преступных капиталов. Давно нужен закон о защите свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса по делам о преступлениях, совершаемых ОПГ. До сих пор нет и специального закона об ответственности за организацию и активное участие в преступных организациях и преступных сообществах. Все это существенно препятствует противодействию ОП, фактически разоружает и дезориентирует правоохранительные органы, объективно способствует оттоку кадров или их коррумпированию.
3. Организационные основы борьбы с организованной преступностью.

Ядром системы мер противодействия ОП должна быть соответствующая общегосударственная программа борьбы с "этим явлением". В 1994 г. в России принята и начинает реализовываться Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 г.г. Указанная программа, в частности, предполагает перенесение центра тяжести на борьбу с ОП. К сожалению, полной реализации названной программы препятствует отсутствие денег у государства. Только в 1994 г. на эту программу следовало израсходовать около двух триллионов рублей.
Основным звеном государственной системы органов, противодействующих ОП, является МВД. К 1989 г. в структуре МВД было создано б-е управление, специализированное на борьбе с ОП. В 1990 г. в двенадцати регионах страны были созданы соответствующие региональные подразделения. В феврале 1992 г. в МВД РФ образовано Главное управление по организованной преступности соответственно, были созданы региональные борьбе с ОП. Осенью 1992 г. ГУОП было подразделениями быстрого реагирования.
На указанные специализированные подразделения возлагались следующие основные задачи: проведение разведывательно-поисковых мероприятий, направленных на добывание, сбор, и анализ сведении об организованных преступных сообществах, оперативно-розыскное проникновение в их структуры, выработка мер противодействия; борьба с устойчивыми преступными сообществами и их коррумпированными связями; направление информации в аппараты УР, борьбы с преступлениями в сфере экономики, оперативные подразделения по исправительным делам; совместное проведение крупномасштабных операций по разоблачению преступных структур; информирование соответствующих органов власти и управления о состоянии и тенденциях
ОП.
Деятельность специализированных подразделений по борьбе с ОП позволяет накапливать и в дальнейшем реализовывать информацию о преступной среде, местных криминально активных лицах и связанных с ними иногородних преступниках; о причастности конкретных лиц к преступной деятельности различного характера; о структурных образованиях ОП и лицах, объединенных в разных структурах, численности, составе, дислокации преступных групп; о лидерах, возглавляющих структурные элементы ОП, сложившихся между ними отношениях(13).
В специальной литературе предлагается различать четыре основных вида разведывательных данных об ОП: (1) информация, указывающая на основные направления и тенденции, происходящие в преступной среде либо в конкретных ОПГ (2) оперативная информация, требующая незамедлительной реализации со стороны оперативных подразделений заинтересованных служб ОВД; (3) информация доказательственного характера, которая достоверно может быть использована на стадии следствия либо судебного разбирательства; (4) информация высшего порядка, собираемая в течение относительно длительного времени для последующего суммирования, которая отражает общую картину жизнедеятельности ОПГ(14).

Рекомендуется следующая схема ожидаемой информации об ОП.

По линии УР. Нахождение (проживание, пребывание) в регионе лидеров криминальной среды. Степень и характер их влияния на преступную активность асоциального элемента. Общесоциальные и личностные характеристики; наличие, размер обобществленных материальных средств в среде преступников (в регионе, группировках, группах), их использование для организации преступной деятельности; данные об источниках пополнения этих средств в целом по региону; данные о расправах с соучастниками, заподозренными в нарушении преступных обычаев и традиций; данные о контрразведывательной деятельности членов преступных сообществ; данные о сходках членов
ОПГ, решаемых на них вопросах; данные о коррумпировании ответственных
должностных лиц с ОПГ; данные о связях лидеров с лицами, отбывающими
наказание; данные о знакомствах лидеров с деятелями искусства,
спортсменами, врачами, юристами.

По линии СБЭП. Данные о наличии устойчивых связей правопослушных предпринимателей, а также дельцов подпольного бизнеса с традиционно-уголовной средой, характер их взаимоотношений; данные о получении от лидеров криминальной среды денежных средств на заведение или расширение "дела"; данные об отчислении дельцами и предпринимателями части прибыли в "общак"; информация о посредничестве представителей уголовной среды во взаимоотношениях дельцов, предпринимателей; данные об организации личной охраны дельцов, предпринимателей и их предприятий; данные о совершении преступлений по заказам, с целью добычи сырья, расправы с конкурентами, неугодными соучастниками; сведения о попытках дельцов вложить незаконно добытые средства в легальные предприятия; данные о коррумпировании дельцов с ответственными должностными лицами, их связи с деятелями искусства, литературы, журналистами, спортсменами, врачами, юристами.
По линии ИТУ. Данные о связях до осуждения "авторитетов" с ответственными лицами, деятелями искусства, литературы, журналистами спортсменами, врачами, юристами; данные о распространении ими преступной идеологии в среде осужденных; данные о "деловых связях" лидеров преступной среды, находящихся в ИТУ и на свободе; данные о взаимосвязи лидеров, находящихся в местах лишения свободы, свидетельствующие о скоординированности их деятельности; информация об участии лидеров в решении конфликтных ситуаций среди осужденных; данные об объединении осужденными материальных средств, отчислении части этих средств на свободу; данные о подкупе должностных лиц мест лишения свободы; данные о сходках "авторитетов" мест лишения свободы круг решаемых на них вопросов; сведения о попытках организации противодействия администрации ИТУ.
По линии следствия. Любые фактические данные, относящиеся к информации, сформулированной для подразделений УР, СБЭП, ИТУ(15).
Проект Федерального Закона "О борьбе с организованной преступностью" предусматривает создание системы специализированных подразделений по борьбе с ОП также в прокуратуре, ФСБ, погранвойсках налоговой полиции, таможенных органах. Кроме того, предполагается создание Федерального Комитета по борьбе с особо опасной организованной преступностью. Раздел проекта Закона подробно определяет компетенцию названных органов и специализированных подразделений(16). .
Следует поддержать разработчиков проекта в их оправданном
стремлении создать стройную систему государственных органов,
специализированных на столь специфическом и чрезвычайно опасном
явлении, как ОП. Правда, акад. В.Н. Кудрявцев не согласился с
такой идеей, опасаясь "чрезвычайной юстиции" {17). Вряд ли эти
опасения справедливы. Ст.4 проекта специально предусматривает
дополнительные гарантии законности при применении данного Закона.
В частности, речь идет об усиленном судебном контроле и прокурорском
надзоре, о том, что оперативно-розыскные мероприятия осуществляются
параллельно несколькими органами разной ведомственной подчиненности;
о том, что содержание под стражей участников ОПГ обеспечивается
органом, независимым от органов, ответственных за раскрытие
преступлений(18). .

Федеральная служба безопасности. Учитывая исключительную опасность ОП, которая подрывает сами устои государственной власти, напрямую угрожает национальной безопасности страны, борьба с ней должна вестись целой системой органов. 22 февраля 1995 г. Госдума приняла Закон " Об органах Федеральной службы безопасности в РФ". Данный закон реорганизует ФСК в Федеральную службу, безопасности (ФСБ), которая обретает, по сравнению с прежней ФСК, значительно большие полномочия и, в том числе, в борьбе с ОП.
Среди новых прав ФСБ: право вести борьбу с ОП; осуществлять проникновение в спецслужбы и органы иностранных государств, а также в преступные группы; проводить предварительное следствие; иметь и использовать следственные изоляторы; создавать подразделения специального назначения; создавать для выполнения специальных задач предприятия, учреждения и организации(19).
С точки зрения задач усиления государственного противодействия ОП реорганизация ФСК ' и приобретение новой службой более весомых прав - шаг вполне оправданный, направленный на исправление ранее допущенной поспешности в свертывании функций органов государственной безопасности.
Межгосударственное сотрудничество. В организационном плане противодействие ОП обязательно должно быть скоординированным в межгосударственной сфере. Много проблем возникло в государствах СНГ после распада СССР. В едином криминальном пространстве границы для преступников оказались "прозрачными". Для правоохранительных органов возникло множество трудностей. Для их устранения государства СНГ стали предпринимать ряд мер. В сентябре 1993 г. решено было создать Бюро по координации борьбы с ОП.
В январе 1993 г. главами государств СНГ подписана Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Большой раздел документа посвящен выдаче преступников. В то же время названной конвенции присущ ряд недостатков, осложняющих борьбу с ОП. Так, в ней не предусмотрена возможность ряда совместных, скоординированных действий по "горячим следам" или каких-то крупномасштабных операций на территориях договаривающихся сторон, направленных на быстрое выявление, розыск и задержание членов ОПГ, участвовавших в преступлениях, руководителей ПС, находящихся под международным контролем правоохранительных органов нескольких государств. В документе подобного рода остро необходим специальный раздел о совместной деятельности именно по вопросам борьбы с ОП(20).
В целях совершенствования международного сотрудничества в деле
борьбы с ОП транснационального характера криминологи предлагают
осуществить ряд мер. В их числе следующие: провести международную
конференцию по транснациональной преступности, на которой обсудить
меры, входящие в международную систему противодействия ОП;
разработать конвенцию о мерах борьбы с ОП транснационального
характера; учредить Международный фонд борьбы с ОП; создать
Международный трибунал по ОП; создать Международный корпус полиции;
учредить международный-информационный центр по 0П(21).
# 3. Правовые основы борьбы с организованной преступностью.
Правовое обеспечение борьбы с ОП должно заключаться, прежде
всего, в разработке и принятии соответствующих законов, направленных
на противодействие этому явлению и носящих комплексный межотраслевой
характер. В их числе такие правовые акты, как Закон о борьбе с
организованной преступностью, Закон о борьбе с легализацией
преступных доходов, Закон о борьбе с коррупцией, Закон о защите
свидетелей и потерпевших и др.

1. Законы о защите участников уголовного процесса. 22 марта 1995 г. Госдума приняла Закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов"(22). На рассмотрении находится законопроект "О защите свидетелей, потерпевших и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству".


В соответствии с указанными документами в случае необходимости защищаемым лицам может выделяться личная охрана, выдаваться огнестрельное оружие, с их согласия они могут временно помещаться в места, гарантирующие их безопасность; в зависимости от обстоятельств защищаемые могут быть временно или постоянно переведены на другую работу, переселены на другое место жительства, им могут изменить фамилию, имя, отчество, другие анкетные данные. При необходимости жилище и имущество защищаемых оборудуется средствами пожарной и охранной сигнализации, заменяются номера их квартирных телефонов и госномерные знаки принадлежащих им транспортных средств и т.п.
Опознание предполагается проводить "вне визуального наблюдения опознаваемым опознающего". В интересах граждан, содействующих уголовному производству, сведения от них в заявлении о преступлении, в протоколах следственных действий и судебных заседаний Анкетные данные могут полностью изменяться. При необходимости лица, подлежащие защите, могут не вызываться в суд, а их анкетные данные могут не оглашаться. Если лицо освобождается от явки в судебное заседание, то суд при разбирательстве дела вправе огласить показания, данные защищаемым лицом при производстве дознания или предварительного следствия, воспроизвести приложенною к протоколу допроса видео- и звукозапись, либо допросить защищаемое лицо в отсутствие других участников процесса"(23).
В соответствии со ст.42 проекта Закона о борьбе с ОП в необходимых случаях допускается видео-аудиозапись под псевдонимом и при изменении внешности, голоса, с использованием других приемов. Такая запись удостоверяется прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного расследования и передается в суд вместе с другими материалами дела.
Наравне с должностными лицами, свидетелями и потерпевшими защите подлежат и их, близкие, на которых преступники могут оказать воздействие(24).
Следует отметить, что в печати высказаны возражения против принятия подобных мер. Так, акад. В.Н.Кудрявцев и проф. А.М.Ларин схожих по названию и аргументам, ссылаются на ст.123 Конституции РФ, которая провозглашает принцип состязательности и равноправия сторон. Что же предлагают уважаемые авторы взамен? Ни больше, ни меньше, как "овладевать профессионализмом" (В.Н. Кудрявцев), "повышать квалификацию кадров" (А.М.Ларин) (25).

Вряд ли можно согласиться с приведенными возражениями. Во-первых, подобные специальные меры защиты предусмотрены в законодательстве других стран, в частности, США. Во-вторых, о каком "равноправии сторон" идет речь, когда в реальной жизни оно давно нарушено в пользу обвиняемых и подсудимых в делах о преступлениях, совершенных организованными группами, когда уголовники буквально терроризируют участников уголовного процесса? Поразительно, но уважаемые коллеги словно делают вил, что такой проблемы, как противоправное давление на участников уголовного процесса со стороны мафиозных структур, не существует. Реальная опасность ОП сегодня настолько велика, что для осуществления правосудия и обеспечения объективного рассмотрения уголовных дел требуется применять специальные меры безопасности. В практике уже встречаются случаи, когда судебно-медицинскую экспертизу невозможно провести: уголовники не дают возможности эксперту произвести вскрытие трупа; когда преступники приезжают к зданию суда для расправы над судьей и т.п. Проблема назрела давно и давно ждет своего решения. Из различных регионов страны уже несколько лет поступают сведения о противоправном физическом и психическом воздействии на потерпевших и свидетелей со стороны преступных элементов. Только в Тамбовской области в.90-91 г.г. официально зарегистрировано 54 случая подобного давления, при этом в 40 (т.е. в 75%) случаях свидетели и потерпевшие изменили свои показания. На этом основании уже не один год специалисты предлагают предусмотреть в законе особые меры безопасности, и в их числе - сохранение в тайне анкетных данных на указанных лиц и др.(26).
2. Закон о борьбе с легализацией преступных доходов. По оценкам МВД РФ, общий размер доходов, полученных ОПГ только в 1993 г., составил почти два триллиона рублей. Основная часть этих доходов нуждается в легализации и это делается прежде всего посредством введения их в коммерческий оборот. Но процесс- этот весьма сложный и дорогостоящий. Не случайно только на легализации преступных доходов специализируется свыше трех тысяч ОПГ(27).
Один из каналов легализации капиталов - перевод их за границу. В связи с активной интернационализацией ОП в мире процесс легализации преступных доходов идет довольно интенсивно и, прежде всего, с помощью переводов денег за рубеж. В этой связи каждая страна и международное сообщество в целом пытаются согласованно противодействовать этому процессу.
В соответствии с многочисленными решениями различных международных организаций, в том числе Группы финансовых действий против "отмывания" капиталов, созданной странами Большой семерки, каждой стране рекомендуется принять специальные программы борьбы против отмывания денег. Указанная программа должна предусматривать совершенствование национальных правовых систем борьбы с легализацией преступных доходов; укрепление роли финансовой системы и укрепление международного сотрудничества. В 1990 г. Совет Европы принял специальную Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности(28).
В отечественной литературе сформулированы соответствующие предложения, направленные на совершенствование законодательства о борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем(29).
16 ноября 1994 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект "0 борьбе с организованной преступностью". В ст. 2 проекта, в частности, дается определение как понятия "преступный доход", так и его "легализации". Преступный доход - это "полученные с нарушением уголовно-правового запрета деньги, ценные бумаги, иные материальные или интеллектуальные ценности; либо связанные с правом на них документы". Легализация преступных доходов - это "сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, придание им в любых формах правомерного вида"(30).
Ст. 9 данного проекта предусматривает уголовную ответственность за участие в легализации или приумножении преступных доходов; раздел YII этого же документа посвящен предупреждению легализации преступных доходов, а также административной и гражданско-правовой ответственности за это деяние.
В декабре 1994 г. Госдума также в первом чтении приняла проект нового УК РФ. Ст.180 проекта УК содержит описание признаков такого состава преступления, как "легализация (отмывание), денежных средств, добытых противозаконным путем"(31).
Хорошо, что в уголовном кодексе предполагается наконец-то установить уголовную ответственность за "отмывание" преступных капиталов. Однако, к сожалению, формулировка признаков одного и того
же состава преступления в двух проектах не совпадает. В проекте УК
говорится о "совершении финансовых операций с денежными средствами
или имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно
использование таких средств для осуществления легальной предпринимательской или иной экономической деятельности". В другом же
законопроекте данное деяние определяется более широко, что
оправданно: имеются в виду не только "финансовые операции", но и
любые другие действия, связанные с сокрытием незаконного
происхождения преступных доходов или преданием им правомерного
вида". Так, если, например, лицо только хранит "общаковские" деньги
и не совершает с ними какие-либо финансовые операции, то оно уже по
смыслу соответствующей статьи УК не подлежит уголовной
ответственности.
В начале 1995 г. в газете "Юридический вестник" опубликован специальный законопроект "Об ответственности за легализацию преступных доходов". Ст. 3 проекта содержит определение понятий "преступные доходы" и " легализация преступных доходов". Ст. 11 проекта описывает состав преступления следующим- образом: "Легализация преступных доходов, т.е. придание им в какой бы то ни было форме правомерного вида, сокрытие или искажение источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности финансовых средств, имущества или прав на имущество, заведомо добытых преступным путем"(32).
Не возражая против такого определения по существу, вероятно, следовало бы все же рекомендовать законодателю идти по пути унификации одних и тех же определений в разных законодательных актах. Одно дело - если это альтернативный проект, и другое - если он рассматривается самостоятельно в общем пакете законодательных мер борьбы с ОП. То же следует сказать относительно формулирования оснований административной и гражданско-правовой ответственности за легализацию преступных доходов.
Вызывает сомнение необходимость криминализации действий, состоящих, по терминологии последнего законопроекта в "нарушении правил, установленных в целях борьбы с легализацией преступных доходов". Так, предлагается установить ответственность перед уголовным законом за "нарушение правил бухгалтерского учета и хранения документов" (ст. 12), "нарушение правил, установленных в целях борьбы с легализацией преступных доходов" (ст. 13), "разглашение сведений, составляющих банковскую или коммерческую тайну, и других конфиденциальных сведений" (ст. 14).
Первые два состава предусматривают административную преюдицию. Подобная криминализация представляется излишней, поскольку, если не установлен умысел лица в отношении легализации преступных доходов, постольку вполне достаточно в таких случаях ограничиться административно-правовыми мерами.
Важным, хотя и очень запоздалым шагом в контроле за
законностью происхождения средств, в борьбе с "отмыванием" преступных
капиталов явилось постановление Правительства РФ от 28 февраля 1995
года (Ы 206), согласно которому юридические и физические лица при
приобретении имущества, долей, акций приватизируемых предприятий
(АО, товариществ) за деньги на определенные суммы (указанные в
постановлении) обязаны предоставить справки соответственно об
источниках денежных средств или о доходах (33).
Проверка достоверности сведений, указанных в названных справках производится налоговыми органами, правоохранительными органами и ФСБ. Установление факта незаконного происхождения средств, использованных по сделкам приватизации, а также недостоверное предоставленных сведений является основанием для отказа от сделки или признания ее недействительной со всеми вытекающими правовыми последствиями.
3. Закон о 6орьбе с коррупцией. История с законопроектом о борьбе с коррупцией наиболее драматична. Впервые он был опубликован в "Российской газете" в 1993 г. для широкого обсуждения. До это он рассматривался и также обсуждался в правоохранительных орган и научных коллективах. 20 июля 1993 г. Закон, был, наконец, принят Верховным Советом РФ, однако отвергнут Президентом. После этого не стало Верховного Совета. Госдума, в свою очередь, взяв за основу ранее одобренный проект, приняла его осенью 1994 г., однако Президент вновь отклонил Закон. 11 все это происходит в условиях, когда по признанию самого главы государства, чиновники госаппарата в стране коррумпированы снизу доверху.

Рассматриваемый законопроект содержит четыре раздела: "общие положения", "предупреждение коррупции", "коррупционные правонарушения и ответственность", "устранение последствий коррупционных правонарушений" (34) .


Названный документ отличает хорошая криминологическая проработка. Думается, что его принятие действительно способствовала бы более успешному противодействию коррупции госслужащих. Он достаточно четко определяет правовые ограничения и меры финансово контроля, препятствующие подкупу и коррупционным злоупотреблениям чиновников. Разумеется, законопроект можно критиковать за нечеткость некоторых определений, зато подобный закон выглядел бы более логично после принятия соответствующего Закона о государственной службе.
Примечательно, что ученые и практические работники, отвергающие данный проект в печати, занимают позиции сторонних наблюдателе Конструктивных идей, деловых предложений они никаких не выдвигают(35). При нынешней же высокой коррумпированное государственных чиновников бездеятельность высших орган государственной власти, блокирование антикоррупционного законодательства просто губительны.
Еще летом 1994 г. Госдума приняла в первом чтении одним пакет два законопроекта: "О борьбе с коррупцией" и "О внесении изменений дополнений в УК РСФСР". Во втором законопроекте, касающемся соответствующего уголовно-правового обеспечения общего антикоррупционного закона, предлагается расширить понятие должностного лиц В частности, в этих целях предлагается включить в УК ст. 174(2), согласно которой должностные лица и иные служащие профсоюзов, общественных организаций, негосударственных хозяйствующих субъект должны нести ответственность по статьям о должностных преступления Такой подход вызвал, на наш взгляд, справедливую критику(36).
Вряд ли оправданно устанавливать, по сути, равную ответственность государственных чиновников и других лиц хотя бы потому, что здесь смешиваются совершенно разные объекты посягательства.
В проекте УК предусматривается более четкий подход в решении данного вопроса. Глава 24 проекта предусматривает ответственность за преступления против интересов службы на негосударственных предприятиях и организациях. В их числе: превышение полномочий, различные злоупотребления (ст.ст. 199- 201), коммерческий подкуп; (ст. 202) и недобросовестное отношение к обязанностям (ст. 203).
# 4. Уголовное законодательство об организованной преступности.

1. Уголовно-правовые нормы общей части. Ст. 17 (1) УК РФ дает определение понятия организованной группы, в отличие от групппы, совершившей преступление по предварительному сговору. "Организованная группа - это устойчивая группа лиц, предварительно объединившихся для одного или нескольких преступлений". Как видно из определения, ключевой признак названной группы - устойчивость. В.Осин, правда, полагает, что организованность группы не может быть раскрыта через
признак устойчивости. По его мнению, группа "по предварительному
сговору" отличается от ОГ лишь тем, что "в первом случае группа
заранее договорилась" а во втором - "заранее объединилась". Далее
автор прибегает к помощи словаря русского языка(37.).
Вопреки мнению указанного автора, теория и практика все же достигли понимания в толковании признака устойчивости, во всяком случае, применительно к ст. 77- УК, предусматривающей ответственность за бандитизм. Да и в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 21 декабря 1993 г. "О судебной практике по делам о бандитизме" в п. 3 четко раскрывается содержание названного признака (стабильность состава и организации, структуры, сплоченность членов, постоянство форм и методов преступной деятельности) (38) .
2. Уголовно-правовые нормы Особенной части. В действующем
уголовном законодательстве факт совершения преступления ОПГ отражен
прежде всего в установлении квалифицирующих признаков ряда составов
преступлений.
Это общеуголовные корыстные и корыстно-насильственные преступления: вымогательства, совершаемые ОПГ (ст. 148 ч. 5 УК); кражи, грабежи, разбои, мошенничество, присвоение имущества, неправомерное завладение транспортным средством или иным ценным имуществом (ст.ст. 144, ч. 3, 145, ч. 3, 146, ч. 3, 147, 147(1), ч. 3 и 148(1), ч. 4 УК); убийства корыстные при "разборках" (ст. 102 п.п. "а", "в", "н").
Это преступления "деловых" людей: взяточничество (ст. 173, 174 УК); контрабанда и нарушение таможенного законодательства, совершенные ОПГ: (ст. 78, ч. 2У ст. 169, ч. 3 УК); незаконные сделки с валютными ценностями (ст. 162(7), ч.2 УК); фальшивомонетничество (ст. 87 УК); незаконное повышение цен (ст. 154(3), ч. 4 УК); незаконное предпринимательство в сфере торговли (ст. 162(5), ч. 2 УК); обман потребителей (ст. 166, ч. 3); незаконное предпринимательство (ст. 162-{4) УК); сокрытие доходов и противодействие налоговой инспекции (ст. 162(2), ст. 162(3) УК).
Это преступления против правосудия и общественной безопасности: похищение человека (ст. 125(1), ч. 3 УК); захват заложников (ст. 126 УК); бандитизм (ст. 77 УК); угон воздушного судна (ст. 213(2), ч. 3 УК (; терроризм (ст. 213(2), ч. 2 УК); понуждение свидетеля и потерпевшего (ст. 188 УК); групповые действия, нарушающие общественный порядок; хищение оружия и боеприпасов (ст. 218(1), ч.3 УК); незаконные операции с наркотиками (ст. 224, ч. 2, ст. 224(1), ч. 2 УК).
В проекте УК РФ факт совершения преступления организованной группой лиц находит, по сравнению с действующим законодательством, более широкое закрепление, в частности, в виде квалифицированных составов преступлений. В проекте УК предлагаются и новые составы преступлений.
3. Криминализация деятельности "мафии". На наш взгляд, уголовный закон должен предусматривать и ответственность за деятельность в рамках преступных сообществ или преступных организаций.

Как известно, действующее уголовное законодательство до сих пор не устанавливает наказуемости деяний лиц, которые сами не участвовали в совершении преступления в качестве соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников или исполнителей), однако являлись руководителями или организаторами ПО или ПС. до сих пор так называемая элита преступного мира находится за пределами досягаемости уголовного закона.

Среди ученых мнения относительно криминализации деятельности по организации преступных групп разделились. Одни опасаются произвола, и размывания границ уголовной ответственности в результате такой криминализации (И.М.Гальперин, Н.Ф.Кузнецова), другие считают, что это сделать необходимо, ссылаясь на опыт других государств (В.В.Лунеев, А.И.Долгова, А.С.Никифоров). В.Осин вообще заявил на страницах центральной печати, что в таких странах, как,
например, Италия, нет "никакой ответственности за преступления, совершенные мафией. " (39).

Однако так ли это на самом деле? В соответствии со ст.416 У Италии, "когда три или более лица объединились с целью совершения преступлений, то те, кто способствует, или создает, или организует объединение, наказываются только за это лишением свободы на срок от трех до семи лет". Т.е. само наличие объединения такого рода является в Италии наказуемым независимо от факта совершения последним преступлений. Но и это не все. Как известно, после убийства непримиримого борца с мафией генерала Де Ла Кьезы в 1982 г. УК Италии был дополнен ст.416(1). Речь в новой статье идет о том, что "всякий, кто участвует в объединений мафиозного типа, состоящем из трех и более человек, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет". Далее в тексте закона раскрывается, что следует понимать под объединением мафиозного типа" (40). Неужели: все это не известно В. Осину? По иронии судьбы упомянутый автор присутствовал на международном семинаре по проблемам организованной преступности, где, в частности, выступал Л.Туроне, генеральный прокурор кассационного суда Рима. Последний говорил о необходимости включения в законодательство статей о преступных объединениях и подробно делился опытом применения ,как раз вышеназванных статей кодекса уголовного кодекса Италии. Состав данного преступления налицо, когда названное объединение использует, в частности, "методы запугивания", а также "условия всеобщего подчинения".
Можно согласиться с уточнением, что следует криминализировать не саму деятельность объединения преступников, а конкретные функции его участников. Это, во-первых, функция организации и руководства преступной деятельностью (разработка стратегии деятельности преступной организации, поиск новых сфер преступной деятельности, определение общих тактических приемов совершения преступлений). Во-вторых, это организационно обеспечивающая функция (разработка конкретных приемов и методов совершения преступлений, учет средств преступной деятельности, поиск каналов их "отмывания", решение "кадровых" вопросов, обеспечение внутренней безопасности и т.п. ) (41)

К сожалению авторы проекта УК отказались от формулирования е Особенной части специального состава преступления в виде создания преступной организации, преступного сообщества и активного участия в них. В действующем УК есть статья, где речь идет как раз об организации преступного сообщества особого рода - это ст. 77. Однако в сферу действия данной статьи попадает лишь малая часть разоблачаемых ОПФ. Разумеется, нужно видеть, что долгие годы в стране власти делали вид, что с бандитизмом давно покончено и поэтому такие деяния квалифицировались как обычные преступления против личности и
собственности. Реальное и достаточно широкое применение ст.11 УК
началось лишь в 1994 г.
Разработчики проекта УК все же предпочли отказаться от состава бандитизма. Вместо этого в тексте проекта появился некий паллиатив, гибрид между бандой и организованной преступной группой. Ст.198 проекта говорит об организации вооруженной группы для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно участие в такой группе (42).
Вряд ли такое решение можно считать оптимальным. Во-первых, из определения выпал признак устойчивости. Во-вторых, деятельность "воров в законе" и других криминальных авторитетов по организации деятельности преступных сообществ, проведению криминальных сходок, сбору средств в "общак", назначению "положенцев" по-прежнему остается ненаказуемой.

# 5. Закон "О борьбе с организованной преступностью.
Опыт многих стран свидетельствует, что эффективно противодействовать ОП можно только на основе специальных мер комплексного характера. Примечательно, что в США успешное наступление на мафию началось после принятия специального закона.
1.Общая характеристика проекта 3акона "О борьбе с организованной преступностью." Проект Закона "О борьбе с организованной преступностью" был подготовлен межведомственной комиссией, созданной на основании решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов в ноябре 1993г. Через год указанный проект был принят Госдумой в первом чтении. Примечательно, что данный законопроект не был опубликован в периодической печати для широкого ознакомления и обсуждения. И в то же время страницы центральных газет были предоставлены для сокрушительной его критики(43). Что и говорить, весьма "демократичный" способ обсуждения законопроектов...
Названный законопроект отличается не только комплексный характер, но и концептуальное единство. В зависимости от уровня организованности преступных формирований определяются соответствующие органы, противодействующие им.
С обычными ОПГ борьбу должны вести все оперативные подразделения ОВД, ФСБ, прокуратуры, таможни, налоговой полиции. Уголовные дела о преступлениях названных групп рассматривают суды в общем порядке. С преступными организациями (ПО) и преступными (ПС) должны заниматься уже специализированные подразделения данных органов. С особо опасными ПО и ПС, имеющими международные связи, использующими полномочия федеральных органов власти и управления, либо совершившими или совершающими особо опасные государственные и ряд иных тяжких преступлений - уже Комитет по борьбе с особо опасной организованной преступностью, который предполагается учредить названным проектом. Такие уголовные дела должны рассматриваться судебными коллегиями, состоящими из профессиональных судей.
С учетом специфики ОП формулируется ряд новых составов преступлений и предусматриваются некоторые специальные меры, касающиеся ОВД, уголовного судопроизводства и порядка отбывания наказания. Эти меры должны применять только специализированные органы по борьбе с ОП при усиленном прокурорском надзоре и судебном контроле. Специальный раздел проекта посвящен мерам борьбы с легализацией и приумножением преступных доходов.

Значительное место в законе занимают гарантии недопущения нарушений законности. Так, в частности, не допускается соединение в одном органе функций по раскрытию преступлений и содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ( 44).
2. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью по проекту Закона. Разработчики проекта формулируют три основных состава "мафиозных" преступлений: создание преступной организации и руководство ею; участие в преступной организации; организация преступного сообщества, руководство и участие в нем.
Ст.5 проекта предусматривает ответственность за создание преступной организации и руководство ею или входящей в нее организованной группой или иным ее структурным подразделением, или преступной деятельностью данной организации либо ее структурным подразделением.
В качестве квалифицирующих обстоятельств называются использование полномочий и возможностей госорганов, учреждений, предприятий, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, должностных лиц либо с хранением, применением, изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо созданием устойчивых каналов их приобретения, или с монополизацией экономической деятельности, или с использованием зарубежных связей.
Представляется, что, кроме последних двух перечисленные обстоятельства можно было бы снять, так как в случае их наличия можно было бы квалифицировать содеянное по совокупности с должностными преступлениями, незаконными операциями с оружием и т.п.

Ст. 6 проекта описывает участие в преступной организации. Квалифицирующие обстоятельства аналогичны ст. 5.
Ст.7 определяет состав преступления следующим образом: "Организация преступного сообщества, или руководство им, или иное участие в нем либо в разработке, реализации им мер по поддержанию, развитию преступной деятельности или созданию благоприятных условий для нее, либо занимающихся ею лиц, групп, организаций".
Поддерживая необходимость криминализации вышеуказанных действий, вместе с тем, видимо, было бы более целесообразно эти нормы (как и нормы о легализации преступных доходов) включить непосредственно в текст УК, обеспечивая единство кодификации уголовного законодательства. Пока же ничего подобного проект УК не предусматривает.
Что же касается ряда других составов ("прикосновенность к преступной организации или преступному сообществу","воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью", "фальсификация доказательств", "уклонение от исполнения приговора"), то здесь, на наш взгляд, проявляется избыточная криминализация. Многие перечисленные в проекте действия наказуемы и без того по другим статьям УК либо их формулировки слишком расплывчаты.
Вряд ли оправданно предусматривать в специальном законе, а не в
УК и особенности наказаниями освобождения от него применительно к ОП А вот "выполнение специального задания по защите от тяжких преступлений" (ст.15 проекта), как специфическое обстоятельство, исключающее преступность деяния, видимо, целесообразнее было бы включить в текст Общей части УК в качестве разновидности обоснованного риска (ст.43 проекта УК).

3. Особенности оперативно-розыскных мер борьбы с организованной преступностью. Данный раздел законопроекта подробно регламентирует применение особых оперативно - розыскных мероприятий, к которым отнесены: оперативное внедрение; контролируемые поставки и иные операции; оперативный эксперимент; создание и использование предприятий, учреждений и организаций (ст.27).
Следует обратить внимание на то, что применение названных мер допускается лишь в случаях, когда иным путем невозможно или затруднительно обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных ОПФ, а также установление лиц, их подготавливающих или совершивших, осуществление розыска лиц( совершивших, указанные преступления и скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, уклоняющихся от уголовного наказания или без вести пропавших лиц.
По мнению А.М.Ларина, в законе нет необходимости регламентировать применение указанных мер, так как "эти мероприятия проводились и проводятся из века в век всюду, где существуют секретные службы. Но никогда не возникала потребность их законодательной регламентации (45). Любопытный аргумент. Неужели уважаемый коллега допускает применение противозаконных мер? Ибо на каком правовом основании эти меры применять, если их "как бы нет"?
Акад. В.Н.Кудрявцев возражает против допустимости оперативного эксперимента по созданию или воспроизведению условий для проявления преступных намерений, так как речь идет о провокации." Аналогично недопустимо, на его взгляд, создание "легендизированных предприятий" (46). Что касается последнего. Обратим внимание на то, что новый закон "О федеральной службе безопасности" допускает создание таких структур (ст.13) (47). Руководство МВД также готово к их созданию, не дожидаясь прямого разрешения закона. Дело упирается в финансирование (48) .
Вернемся к оперативному эксперименту. Во многих странах он используется довольно активно. Так, ежегодно два оперативных отдела Управления расследований Федерального налогового управления США проводят сотню операций "под прикрытием". Данный опыт американцы рекомендуют для применения в России(49).
Уместно напомнить о крупной операции, которую проводило ФБР США в 80-х годах. Его агенты под видом арабских шейхов на корню скупали членов американского конгресса, предлагая им вознаграждение в десятки тысяч долларов за то, чтобы "шейхам" были устроены всякого рода поблажки. Дело закончилось громким судебным процессом.
Интересен также эксперимент, проведенный репортерами лондонской газеты "Санди таймс". Последние, представляясь бизнесменами, вышли на двадцать депутатов британского парламента с предложением за солидное вознаграждение направить в правительство депутатский запрос Трое тут же согласились (50). Подобного рода эксперименты в России были бы, пожалуй, единственно эффективными средствами получения необходимой информации и, соответственно, изобличения преступников.
4. Особенности уголовно-процессуального производства по делам об организованной преступности. В проекте закона о борьбе с ОП предусматривается ряд уголовно-процессуальных норм, в которых учитывается специфика, повышенная опасность и масштабы деятельности ПО и ПС.
В этой связи предполагается установить срок предварительного следствия по делам о преступлениях, совершенных ПО и ПС до шести месяцев. К подозреваемым в совершении указанных преступлений разрешается применение меры пресечения до предъявления обвинения
на срок не более десяти суток (в первоначальном варианте проекта
не более двадцати суток). Как уже ранее отмечалось, в целях
обеспечения безопасности, свидетелей, потерпевших, специалистов,
предусматривается особый порядок предоставления сведений об
указанных лицах.
Результаты оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности могут предоставляться органом, осуществляющим такую деятельность, с приложением документов о порядке получения соответствующих результатов. При этом представление оперативно-розыскных материалов осуществляется путем их направления с сопроводительным письмом руководителя соответствующего органа. К письму прилагаются материалы видео- аудиозаписей, кино- фотосъемок и применения других технических средств, а также акты и иные документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ст.41).
При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения, подлинность соответствующих результатов подтверждает должностное лицо, руководившее соответствующей оперативной деятельностью. По мотивированному постановлению прокурора или определению суда такое должностное лицо должно быть допрошено. Если прокурор или суд признают необходимым допрос лица источника - информации, то они допрашивают данное лицо с сохранением анонимности данных о нем и о его внешних данных. Такое решение может быть принято только при совершении умышленных преступлений, повлекших лишение жизни человека (ст. 41). Предлагаемые в проекте соответствующие изменения в уголовно-процессуальном законодательстве восприняты неоднозначно научной общественностью. В частности, В.Б.Кудрявцев возражает против избрания меры пресечения до предъявления обвинения на срок до десяти суток (51). Однако он почему-то никак не реагирует на тот факт, что вопреки нормам Конституции УПК РСФСР, известный Указ Президента РФ от 14 июня 1994 г. "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности", позволяет задержать подозреваемого без предъявления обвинения вообще на срок до 30 суток. А вот с этим-то можно и нужно спорить. Указы не могут быть выше закона, не говоря уже о Конституции. Кстати говоря, ст. 22 Конституции РФ говорит о том, что до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Статья же 38 проекта предусматривает как раз судебное решение этого вопроса. До истечения указанного срока судья либо дает ордер на арест, либо освобождает задержанного. Так что остается констатировать, что предлагаемые в проекте решения гораздо более конституционны, чем упомянутый Указ Президента.









Глава 3. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
Масштабы финансовой диверсии в системе кредитно-денежных отношений в настоящее время принимают размеры, угрожающие национальной безопасности страны. Последовавший за ценовой либерализацией финансовый хаос породил невиданные ранее махинации в сфере денежного обращения.
Анализ имеющейся информации о деятельности органов внутренних дел свидетельствует, что тенденция столь стремительного роста криминальных проявлений в этой сфере обусловлены многими факторами разнопланового характера:
1) в значительной степени противоречивой и неустойчивой кредитно- денежной политикой государства, недостаточно развитой системой правового регулирования финансовой жизни большинства отраслей;
2) упрощенными, до сего. времени, организационно-правовыми
требованиями к образованию и ликвидации не только кредитно-денежных
структур и правил их взаимоотношений с хозяйствующими субъектами, но
и новых (забытых) финансовых институтов;
3) отсутствие фиктивных средств правового контроля за
законностью происхождения первичного банковского капитала,
репатриацией финансовыми структурами миллиардных валютных средств,
механизмов, препятствующих "отмыванию" преступно добытых средств,
несовершенство и незащищенность межбанковских расчетов(1).
Разрушена финансовая система. По данным Российской академии наук 55-60 процентов капитала и 81-85 процентов голосующих акций сегодня переходят, если уже не перешли, в руки криминальных и иностранных структуре (2).
# 1.Виды контроля организованных преступных сообществ над банками и финансовой системой.

Криминологическая обстановка в банковской системе в России продолжает оставаться напряженной. Так, если в 1992 году органами внутренних дел в банковской системе России выявлено 385 преступлений связанных с хищением денежных средств путем присвоения либо злоупотребления служебным положением, 76 фактов взяточничеств; то только за 1-е полугодие 1993 года зарегистрировано 1 540 преступлений, из них хищений 1 100, в том числе крупных и особо крупных 815, 95 случаев взяточничества(3).
Но масштабы злоупотреблений не ограничиваются рамками выявленных преступлений. Высока латентность преступности в банковской сфере, но даже имея в виду латентность в 1993 году (за весь год) в банковской системе удалось выявить 4,3 тысячи преступлений, в том числе в 3,7 раза больше хищений(4).
По оценкам ГУЭП МВД России, в сфере кредитно-экономических отношений в 1992 году сложилась крайне сложная ситуация, среди причин, обусловивших напряженность в денежном обращении, в том числе и в криминальном плане, выделяют следующие(5):
а) Противоправное удерживание кредитов и средств, полученных в
порядке предоплаты по договорам в предпринимательской и финансовой
сферах экономики.
б) Незащищенность товарно-сырьевого российского рынка от
обвального поступления безналичных платежей из бывших союзных
республик.
в) Несовершенство системы безналичных взаиморасчетов,
способствующих совершению мошеннических операций, подрывающих финансовую систему России в целом.
г) Сложившаяся в настоящее время ситуация в банковской системе позволяет совершать крупные махинации, связанные прежде всего с использованием руководителями кредитно-финансовых учреждений своего служебного положения.
Формируется теневая преступная связь "предприниматель коммерческий банк". Получая неофициальные льготные кредиты, предприниматели совершают коммерческие операции, спекулятивные сделки с быстрым возвратом средств, с прибылью. Банк получает предоставленный кредит, льготный процент, а чистая прибыль, которая остается вне учета финансовых органов, полностью поступает в распоряжение руководителей банка.
Формируется теневая преступная связь "предприниматель - коммерческий банк". Получая неофициальные льготные кредиты, предприниматели совершают коммерческие операции, спекулятивные сделки с быстрым возвратом средств, с прибылью. Банк получает предоставленный кредит, льготный процент, а чистая прибыль, которая остается вне учета финансовых органов, полностью поступает в распоряжение руководителей банка.
1. Преступления, связанные с фиктивными банковскими документами. Дезорганизацией платежной системы воспользовались преступные элементы. Выявлено прохождение миллиардных фиктивных банковских документов, в том числе с грифом "Россия". Потребовалась система экстренных дорогостоящих мер по усилению защиты банковской информации, что также замедлило расчеты. Проблема расчетов была
усугублена также и тем, что в последние годы проводилось насильственное разрушение крупных национальных банков с вертикальной структурой управления и поощрялось создание мелких кредитно - финансовых учреждений, не способных эффективно проводить расчетные операции (б).
К указанным факторам необходимо также добавить:
- громоздкую и технически устарелую централизованную сеть расчетов;
- незаинтересованность персонала расчетно-кассовых центров в результатах своего труда, низкий уровень оплаты труда (в 2-3 раза чем на аналогичных должностях в коммерческих банках);
- недостаточную для рыночной банковской инфраструктуры квалификацию
персонала Центрального банка России;
- нехватку помещений(7). .
-
Все это привело к тому, что сфера расчетов оказалась незащищенной перед давлением организованных преступных групп.
На основании имеющихся данных можно предполагать, что в течение 1991 - 1992 годов преступными группами введено в денежный оборот около 2-х триллионов рублей. Специалисты считают, что теоретически существовала возможность появления первых фиктивных авизо в сфере денежных отношений с 1987 хода, т.е. с момента реорганизации банковской системы России(8). Массовый характер приняли преступления с использованием кредитовых авизо. Основными причинами данных посягательств являются многочисленные нарушения порядка составления и отправки авизо, несовершенство системы межбанковских расчетов.
В январе-мае 1992 года фиктивные кредитовые авизо и документы
этого вида имели в основном реквизиты банков Чеченской республики.
Они составляли около 2/3 общего числа выявленных подложных авизо.
Постепенно в сферу преступной деятельности вовлекались другие
регионы страны. Только с реквизитами банков Ставропольского края
в июле-октябре 1992 года в различные, города России поступило 151
фиктивное авизо на сумму 50 млрд. рублей(9). Изымаемые фиктивные
платежные документы на 1992 год содержали реквизиты банков
Татарстана, Перми, Калининграда, Новосибирска, Челябинска, Таганрога
и других городов.
Перенасыщенность внутреннего рынка безналичными средствами введенными в оборот по подложным документам в совокупности с другими негативными обстоятельствами существенно затрудняет стабилизацию финансов в стране, оказывает влияние на падение курса рубля по отношению к другим валютам. Преступные операции с фальшивыми авизо принесли организованной преступности за 1993 год не менее одного триллиона рублей. Только на территории Дагестана, где по предположению находится один из центров всей операции с фальшивыми авизо было выявлено порядка 2-х тысяч таких фальшивок (1993). Для их реализации было специально создано 700 фиктивных организаций и фирм. Всего в банковских и финансовых операциях участвуют, все активнее приспосабливаясь специально для этих нужд, до государственных и коммерческих организаций(10).
Практически одновременно с фиктивными авизо в подразделения банков стали попадать активами чеки "Россия". ЦБ РФ утвердивший правила расчетов чеками, не только не обеспечил их надлежащей защитой, но и их выдачу региональным банкам произвел по количеству, без указания серийных номеров. Это упущение, наряду с другими недостаточно продуманными мерами, привело к тому, что сотни подлинных чеков "Россия" оказались в руках преступных элементов. При этом ни один банк не заявил об их хищении или утрате. По фактам хищений с использованием чеков "Россия" возбуждено 57 уголовных дел, ущерб, причиненный экономике, составил 26 млрд. рублей. Принятыми мерами 20 млрд. рублей возмещено, из обращения изъято свыше 860 чеков "Россия",денег и ценностей на сумму 5,5 млрд.рублей. К уголовной ответственности привлечено 43 человека, 17 из которых арестовано(11).

Использование мемориальных ордеров для хищения банковских средств впервые отмечено в 1993 году. Это преступление было совершено непосредственно работниками ГУ ЦБР по г. Москва. Сумма похищенных средств одновременно составила 7 млрд. рублей, 4 из которых преступникам удалось обналичить и вывезти(12). Только по расследуемым уголовным делам, возбужденным по фактам хищений с применением 3-х указанных платежных документов преступные сообщества пытались похитить свыше 3 00 млрд. рублей.

Однако приведенные выше цифры не отражают подлинных масштабов
финансовых преступлений. Получены сведения о том, что сумма
неквитуемых платежных платежей только по г.Москва на март 1993 года
превысила 1 триллион рублей! Этот показатель в целом по России
предположительно равнялся 2,5 триллионов рублей и, очевидно, точнее
всего отразит объем несанкционированной эмиссии, совершенной в 1992
году.
Несовершенство системы межбанковских расчетов оказалось столь явным, что им воспользовались даже рядовые недобросовестные служащие, введя в обращение не один десяток миллиардов рублей. Например(13), оператор узла связи с.Новолакское (Дагестан) изготовила и по предварительному сговору с сообщниками отправила в несколько городов России 1,5 десятка фиктивных телеграфных авизо на сумму 4 млрд. рублей. .

Воспользовавшись незащищенностью банковских расчетов, ослабленным контролем, организаторами акции выступили несколько крупнейших коммерческих банков, испытывающих к началу 1992 года настоящий кредитный голод. Всего преступникам удалось втянуть в свою деятельность более 160 банковских учреждений и сотни структур рыночной экономики, многие из которых учреждены и зарегистрированы на вымышленных лиц и по подложным цокументам. Именно под прикрытием лжепредприятий похищались и "отмывались" значительные средства. Практика работы органов внутренних дел по делам о хищении денежных средств в банковской сфере по фиктивным платежным документам показывает, что отдельные предприятия создавались только для одной - единственной цели - получение и снятие с расчетного счета денежных сумм, перечисленных на основании подложных авизо. Сотрудники милиции считают, что миллиардные аферы были бы невозможны без соучастия отдельных работников Центробанка. Так, четверо арестованных
сотрудников ЦРБ обвинялись во взяточничестве(14).

и
2. Преступные посягательства, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и государственных ценных бумаг, незаконные сделки с валютными ценностями. Особое беспокойство вызывает лавинообразный рост такого опасного государственного преступления, как изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг и иностранной валюты. За период 1988-1992 г.г. оно возросло 4,5 раза, за первое полугодие 1993 года в 1,3 раза превысил о суммарный уровень предшествующих 5 лет. Расширяются масштабы и общественная опасность совершаемых преступлений. Проявление фальшивомонетничества поразили многие регионы Российской Федерации. Большое количество таких преступлений в Центральном районе (2 989, прирост 91%); Северо-Кавказском (2 083 - 24%); Уральском (1 645 - 176%) экономических районах. Количество зарегистрированных фактов фальшивомонетничества увеличилось в 66 районах России. В целом предотвращен выброс в обращение поддельных отечественных денег, иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму 10 млрд. рублей (из оборота изъято поддельных приватизационных чеков на 64 млн. рублей)(15).
Схема: выявление преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг (по годам)(16).


1990
1991
1992
1993
1994
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
93
129
317
7061
14884
Приморский край характеризуется своеобразным географическим положением, отдаленностью от центральной части России, наличием соседних иностранных государств, развитием рыболовства и морского судоходства, туризма, присутствием иностранной рабочей силы.
Стремительный рост преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных купюр произошел и в Приморском крае. В нашем регионе, а особенно во Владивостоке, большой популярностью пользуется иностранная валюта. Учитывая большой спрос на валюту преступники организовали сбыт и даже изготовление фальшивой монеты в Приморском крае.
В 1994 году в Приморском крае уровень фальшивомонетничества достиг значительной цифры - 87 преступлений. Ситуация осложняется тем, что в связи с мерами конспирации предпринимаемыми преступниками, преступления данного вида очень тяжело раскрываются. В 1994 году раскрыто 7 преступлений, что составляет 8% от числа зарегистрированных преступлений.
При изучении уголовных дел по фактам изъятия поддельных
денежных купюр выделим уголовное дело N 148611, возбужденное 26
января 1994 года по факту задержания гр-на. Гамидова с поддельными
купюрами достоинством 50 000 рублей.
По данному уголовному делу изъято большое количество фальшивых денежных купюр достоинством 50 000 рублей - 174 штуки. Все эти купюры имеют только 12 вариантов номеров, количество купюр с одинаковыми номерами колеблется в пределах от 1 до 27.
Вина обвиняемых по данному делу в сбыте фальшивых денег доказана и они осуждены Приморским краевым судом к различным срокам лишения свободы. Однако лица, виновные в изготовлении этих денег, и само место изготовления так и не установлено. Подданному уголовному делу осуждены 2 человека азербайджанской и чеченской национальности, которые в ходе следствия несколько раз изменяли свои показания. По одной из следственных версий, данные купюры были изготовлены в Чеченской республике и завезены в Приморский край участниками преступной группы. Из числа раскрытых преступлений по подделке российских денег на территории Приморского края не установлений ни одного изготовителя купюр. По данным уголовного дела лица привлекались только за сбыт поддельных денежных знаков. Источники изготовления так и не были установлены. В Ленинском РУВД было возбуждено уголовное дело N 780312 по факту сбыта поддельных купюр достоинством 50 000 рублей. По данному уголовному делу в ходе следствия было установлено, что двое лиц азербайджанской национальности организовали сбыт фальшивых купюр через четверых несовершеннолетних.
Один из несовершеннолетних, учащийся 8 класса был задержан в магазине при реализации фальшивой купюры. Активную помощь в ходе следствия оказали сами работники магазина, которые быстро определили фальшивую купюру и сумели задержать ее сбытчика. По данному уголовному делу изъято всего 7 купюр, в номерах которых существует закономерность, как и по уголовному делу Гамидова. Все 7 купюр имеют одинаковую серию АЭ и одинаковые первые пять цифр номера. Данные факты указывают также на один источник изготовления. Сбыт купюр в Ленинском районе г.Владивостока происходил в период с 5 апреля по 13 мая 1994 года.
По этому уголовному делу осуждено только два человека: Исмаилов Р., 1961 г.рождения, уроженец г.Баку, азербайджанец к 3 годам лишения свободы и учащийся 9 класса средней школы N 1 Гилева Г. к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора(17).
Всего поддельных 50000 купюр с аналогичными номерами в крае изъято 11 штук т.е. кроме ранее перечисленных еще 4 штуки: по одной купюре во Фрунзенском, Советском, Ленинском районах г.Владивостока и в г.Дальнереченске. Изъятие купюр из обращения происходило в период с 18 марта по 14 апреля 1994 года т.е. период изъятия из оборота этих купюр почти совпадает с_ периодом изъятия купюр по уголовному делу N 780312 в отношении Исмаилова Р.Д. Данные факты указывают на то, что указанные 11 фальшивых купюр имеющие первые пять цифр номера: 39384 изготовлены одним источником. Сбывались эти фальшивые купюры одной' или несколькими преступными группами, или одиночными сбытчиками, имеющими непосредственную связь с изготовителями. Вероятнее всего сбытчики были связаны с группой Исмаилова Р.Д., осужденного по уголовному делу N 780312.
Четыре возбужденных уголовных дела по факту сбыта аналогичных фальшивых купюр в г.Дальнереченске и в трех районах г.Владивостока остались не раскрыты и приостановлены по основаниям, предусмотренным в п.З ст.195 УПК РСФСР, т.е. в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Одним из самых ярких примеров раскрытия подпольной типографии по изготовлению фальшивых денег является уголовное дело N 261109 по обвинению Гаджиева Г.О. Это единственный факт раскрытия в Приморском крае именно изготовителя, а не только распространителя фальшивых денег(18). Гаджиев Г.О. в период с весны 1992 года по 5 марта 1993 года в квартире, которую он снимал в г.Владивостоке, с использованием оборудования печатной мастерской "Дальсо-Лотос" систематически в виде промысла занимался изготовлением иностранной валюты - поддельных денежных билетов США достоинством в 100 долларов которые впоследствии сбывал гражданам. Гаджиев Г.О.,1961 г. рождения, уроженец Дагестана, аварец, прописан в г.Махачкала, во Владивостоке проживал без прописки, ранее судим по ст.144, ч.2 организовал преступную группу из семи человек, в которой двое дагестанцев и четверо русских.

Преступная группа была хорошо организована с распределением ролей, с тщательным соблюдением конспирации, где каждый участник группы был проинструктирован на случай задержания с поличным. В группе работали фотограф, который изготавливал фотопозитивы и негативы для последующего изготовления клише, слесарь одного из заводов, изготовивший металлические пластины для печати и часть оборудования, сбытчики фальшивых долларов. Само оборудование и материалы располагались в шести местах г.Владивостока. Сбыт
фальшивых купюр происходил, в основном, в г.Владивостоке, две
купюры были изъяты в Хасанском районе, а одна даже в республике
Польша.
В ходе расследования уголовного дела было всего изъято 106. фальшивых банкнот достоинством 100 долларов США, из них 68 изъято из обращения, а 38 изъято в автомобиле Гаджиева и его личных вещах. Однако до настоящего времени доллары, изготовленные Гаджиевым, продолжают изыматься из оборота. Фальшивые доллары были изготовлены на достаточно хорошем уровне, в бумагу была впрессована защитная полоска, которая начала применяться для предотвращения подделки с 1990 года. В краситель долларов Гаджиев добавлял магнитный порошок, благодаря чему карманный детектор валюты не мог определить, что данные доллары поддельные.
В изготовлении фальшивых долларов Гаджиев выбирал лучшие
варианты и стремился к совершенству. В ходе криминалистического
исследования изъятых долларов эксперты разделили все банкноты на 4
группы по способам изготовления и средствам защиты. Для производства
этих банкнот бумага применялась как однородная, так и склеенная из
двух слоев. В двух группах долларов изображения мелких деталей были
исполнены четко. В ходе их изготовления применялись способы глубокой
плоской, высокой печати. В двух группах долларов основное изображение
лицевой стороны было выполнено даже неизвестными экспертам способами
печати. Следственный эксперимент с участием Гаджиева не производился
т.к. обвиняемый не признал себя виновным и отказался содействовать
следствию.
По данному уголовному делу была доказана вина только самого Гаджиева Г., хотя он отрицал свой умысел и утверждал, что проделывал все по просьбе своего друга Сергея. Приговором Приморского краевого суда Гаджиев осужден на б лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вина остальных участников преступной группы в изготовлении фальшивой валюты не доказана из-за недостаточности улик. Никто из них не дал правдивых показаний. Лица, помогавшие Гаджиеву Г. изготовлять доллары, утверждали, что делали это т.к. были уверены, что Гаджиев делал плакаты и сувениры с изображением долларов. Лица, сбывавшие поддельные доллары, пояснили, что продавая их, были уверены в подлинности долларов, которые они получили у Гаджиева.
Действия двух участников группы Гаджиева Г. были переквалифицированы как незаконные сделки с валютными ценностями (ст.162 УК РСФСР). В дальнейшем они попали под амнистию. Приведенный пример уголовного дела N 261109 показывает, насколько.- тяжело раскрываются уголовные дела и доказывается виновность фальшивомонетчиков.
В г.Фокино (Шкотово-17) Г2 сентября 1995 года возбуждено уголовное дело N 518942 по факту обнаружения сбыта фальшивой банкноты достоинством 100 долларов США(19).Банкнота была сдана в милицию человеком, который после приобретения с рук засомневался в ее подлинности. Благодаря быстро организованным розыскным мероприятиям, были задержаны два гражданина, причастные к данному преступлению и изъято у их еще 36 купюр по 100 долларов США. Один из задержанных азербайджанец, второй чеченец. В ходе проведения следствия были получены показания на третьего участника группы Г., также чеченца по национальности, который и явился основным распространителем фальшивых долларов. Изготовители этих долларов пока не установлены. Уголовное дело N 518942 приостановлено по основаниям п.1 ст.195 УПК РСФСР в связи с тем, что местопребывание обвиняемого не установлено.
Снятие ограничений на ввоз из-за рубежа современной копировально-множительной техники, отмена Постановлением СМ СССР от 7 апреля 1990 года N 343 установленного порядка ее регистрации органами внутренних дел, некомпенсированная иными формами социального контроля повлекли массовое изготовление на электрографических аппаратах бумажных денег, прежде всего вновь выпускаемых банкнот достоинством 5 и 10 тысяч рублей. В 1993 году каждые 9 из 10 фальшивых купюр были выполнены с применением копировально-множительной техники.
Существенные факты прироста выявленных незаконных сделок с валютными ценностями, их выявлено на 60% больше, чем за 1993 год. Здесь лидер Москва (1 481), Краснодарский (668), Приморский (450) края, Московская область (425), Санкт-Петербург (394), Адыгея (316) и другие.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий по преступлениям, выявленным в сфере обращения валютных ценностей изъято и передано государству: валютных ценностей на 16,1 млрд. рублей, в том числе 311,5 килограмм золота, 6,3 килограмма платины, 1,5 тонны серебра, около 360 карат драгоценных камней (алмазов).
Схема: Выявление незаконных сделок с валютными ценностями
(по годам ) ( 20 ) .


1990
1991
1992
1993
1994
Незаконные сделки с валютными ценностями
977
1 039
2 220
5 88
9 399
Общая сумма изъятых валютных ценностей составила 17,7 млрд. рублей. В качестве примера: предотвращено хищение 320 кг. палладия с Московского завода специальных сплавов. У лиц, задержанных по подозрению в совершении этого преступления изъято 700 кг. этого же металла на сумму 1,7 млн.долларов США, а также 40 000 долларов США наличными (21).
Валютная политика государства регулируется Законом РФ от 9 октября 1992 года "О валютном регулировании и валютном контроле"(22), кроме того, имеют место подзаконные нормативные акты.
Так, инструкция ЦБР от 28 июня 1993 года, N 41 отменила обязательную продажу 3 0 процентов экспортной выручки в валютный резерв ЦБР. Инструкция ЦБР от 28.05.93 года № 15 ввела лимит на размер открытой валютной позиции банков в зависимости от величины уставного капитала. В 199А году ЦБР принял инструкцию N 21"0 порядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на территории Российской Федерации", в которой предусмотрены меры направленные на борьбу с преступными доходами. На днях Центробанк РФ разослал новую инструкцию, которая вводит новый вид обязательных резервов для банков в размере 2-х процентов на текущие валютные счета(23). В 1994 году изменилась система контроля за поступлением в Россию валютной выручки от экспорта товаров. Теперь по каждому заключенному контракту экспортер оформляет паспорт сделки.
Государственная Дума РФ обсуждала проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших противоправные деяния, связанные с размещением финансовых активов за рубежом", который предусматривал не возбуждать уголовные дела в отношении этих лиц, прекратить все уголовные дела, освободить от наказания(24).
Заканчивается работа над Указом Президента РФ о поощрительных пошлинах для тех компаний, которые будут реинвестировать прибыль в Россию.


3. Уклонение от уплаты налогов. Наиболее распространенным и массовым
преступлением в странах с рыночной экономикой является уклонение от уплаты налогов. В налоговом праве различают две формы уклонения: налоговое правонарушение и обход налога без нарушения закона. В нашей стране преобладают наиболее грубые формы налоговых правонарушений, которые превалировали на Западе до 2-й мировой войны В этой связи необходимо разработать систему льгот, налоговых скидок поощряющих предпринимателей к законопослушанию, закрепить другие способы уклонения от налогов, четко обозначив чтобы предотвратить возможный произвол налоговых органов.
Широкое распространение получило вымогательство социологические
опросы показывают, что более 70 процентов коммерческих фирм
выплачивают "дань" преступным группам на долгосрочной основе либо,
уступая угрозам, вынуждены вести дела с посредниками на заведомо
невыгодных для них условиях. В то же время попытки бизнесменов
противостоять преступному засилию жестоко подавляются. Только в 19931
году были убиты 94 работника сферы предпринимательства(25). По данным
МВД организованные преступные группы контролируют 40 тысяч
хозяйствующих субъектов, в том числе около 500 коммерческих банков.
За последние три с половиной года совершено 84 вооруженных нападения
на руководителей и работников российских коммерческих банков, 46
человек погибли. 4 августа 1995 года в центральной клинической
больнице в г.Москве скончался известный предприниматель, председатель
правления "Росбизнесбанка" Иван Кивелиди. Бандитские проявления в
обществе вынудили Президента РФ издать Указ от 14 июня 1995 года
"О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных
проявлений организованной преступности". Один из питерских
"авторитетов", знающий бандитское ремесло не понаслышке, в
доверительной беседе политическому обозревателю "Комсомольской
правды" сказал: "За три последних года не припомню случая, когда
наемный киллер получил заказ на отстрел кого-нибудь коммерсанта
или банкира от "блатного". Только от "деловых" (26)!
Сегодня в каждом крупном банке имеются солидные независимые
подразделения безопасности. По данным на 1 января 1995 года в
г.Москве независимым службам безопасности было выдано 7 1441
пистолета Макарова, 3 906 гладкоствольных ружей и 4 607 газовых
пистолетов. За прошедший год сотрудниками частных охранных структур
оружие использовалось 12 раз. В 10 случаях прокуратура признала его
применение правомерным (27).
Расследование обстоятельств "черного вторника" обнаружило, что основными игроками в те дни (и основными пожинателями спекулятивных барышей) были московские банки. Однако бывает и так, что группу мошенников, обманывающих банки в Приморье возглавлял следователь прокуратуры некто комбинатор Комаров. В Приморском крае, как впрочем в целом по России, заметно возросло число преступлений, связанных с мошенничеством. 3 2,3 процента роста, в основном, это конечно, валютные операции, но здесь преступникам попустительствуют сами, заключающие сомнительные, а подчас и незаконные сделки с неизвестными лицами(28).
Криминологическое изучение вымогательства, совершенного в отношении предпринимателей (по материалам- уголовных дел, рассмотренных народными судами г.Владивостока), показало, что 69,7 процентов будущих жертв преступлений сами искали встречи с вымогателями при создании предприятия, чтобы обеспечить защиту своих интересов при отчислении части прибыли в пользу вымогателей. Ни по одному уголовному делу не было добыто доказательств для признания вымогательства совершенного организованной группой, хотя все вымогавшие у коммерсантов являлись активными участниками преступных группировок г.Владивостока(29). Сегодня гораздо выгоднее не налет на пункт обмена валюты, а визит в контору неисправного должника. Дело в том, что лишь 1 из 15 бизнесменов становится жертвой "чистого вымогательства", из остальных выколачивают "законные" долги. В пору всеобщих неплатежей и не возвращенных кредитов этот вид преступлений расцвел пышным цветом. Банки нанимают "крутых парней" для вышибания кредитов. Заключаются между заинтересованными сторонами договоры, которые являются типичным соглашением с рэкетирами. Мускулистые парни приходят с подобным официальным документом и требуют возвращения денег (30).
#2. Меры борьбы с посягательствами на денежно-кредитнуюсистему.

На сегодняшний день крайне важно на правительственном уровне разработать и ввести систему контроля за движением финансовых средств. На основе опыта борьбы с "отмыванием" денег в США предстает следующая картина: при переходе к рынку аналогичные проблемы будут возникать и возникнут у нас. Положения препятствующие этому, должны найти отражение не только в уголовном законодательстве, но и в ряде
других отраслей права. Например, еще в 1986 году конгресс США принял
закон, по которому "отмывание" денег является федеральным преступлением. Следует заметить, что 20 июля 1995 года Госдумой принят УК РФ, в котором в главе 22 "Преступления в сфере экономической деятельности предусмотрены доселе неизвестные
советскому уголовному праву составу преступлений: воспрепятствование
предпринимательству, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, получение кредитов обманным путем, злостное уклонение от долгов, разглашение коммерческой тайны, злоупотребления при выпуске ценных бумаг, несколько статей связаны с банкротством. Совершенно очевидно, что этот положительный шаг требует продолжения, однако, уже на следующий день после принятия УК Совет Федерации отклонил законопроекты "О борьбе с коррупцией и организованной преступностью", с мотивировкой, что "закон только ухудшает действующее законодательство". Для приведение в действие уголовных санкций необходимы диспозиции гражданских законов. Причем это только начало пути, а требуется целая система тщательно продуманных, взаимосвязанных законов. Вот сейчас где-то в комитетах Думы застрял крайне необходимый законопроект "Об ответственности за легализацию преступных доходов". Буквально на днях в Британии арестованно три человека, в том числе российская гражданка, которые подозреваются в операциях по отмыванию денег, полученных в результате противозаконных махинаций в России на общую сумму 50 миллионов долларов(32). С этим злом борьба на Западе ведется серьезно. Так, в Европейском сообществе в 1991году принят, а с 1993 года вступил в действие закон, направленный на борьбу с отмыванием криминальных денег. В соответствии с ним банки должны сообщать о всех безналичных подозрительных операциях, подозрительность которых определяется по специальной методике. В США с января 1990 года лица, нарушающие подобное положение, подлежат уголовному или гражданско-правовому наказанию. При этом сумма гражданского штрафа не может превышать суммы валюты, вовлеченной в операцию. В США борьба с "отмыванием" денег была значительно успешна с принятием в 1986 году Акта о контроле за "отмывание" денег. Этот закон признал "отмывание" денег преступлением, образовав два уголовных правонарушения: "отмывание" кредитно-денежных документов и совершение денежных операций в отношении собственности, извлеченной из точно определенной незаконной деятельности. Следует отметить, что помимо США "отмывание грязных денег" признается преступлением в Великобритании, Франции, Канаде, Италии, Австралии,. Нидерландах, Люксембурге. В уголовных кодексах Японии, Испании, Швеции, Австрии таких статей нет. Позиция по данному вопросу таких стран как ФРГ, Швейцария, Бельгия, уточняется.
Так, власти Швейцарии придали абсолютный приоритет мерам по профилактике и борьбе с организованной преступностью. Ядро этих мер заключается в наказуемости отмывания денег и усилении бдительности при установлении клиентов, что было введено в Швейцарии со статьями 305-бис и 305-тер УК, вступившим в силу с 1 августа 1990 года. Сюда же можно отнести усиление санкций по конфискации незаконно нажитого имущества, имевшее место в результате пересмотра Ст.58 УК. Эти меры в области уголовного права были сопровождены еще и специальными мерами в сфере финансового сектора. Ориентированные в том же направлении, рекомендации группы GAFI содержат целую главу, посвященную усилению роли финансовой системы. При помощи этой главы в швейцарское законодательство были введены новые обязательства для банкиров путем пересмотра УК, в частности, статьи 305-тер УК, касающейся установления сведений о клиенте и права финансиста на сообщение информации, а также путем принятия Директив Федеральной Комиссии по банкам относительно профилактики и борьбы с отмыванием капиталов (далее по тексту - "Директивы ФКБ"), которые вступили в силу 1 мая 1992 года. Традиционно, роль банкира была пассивной, а его обязательства возникали лишь по просьбе судебных властей, в частности, когда от него требовались сведения или документы в рамках свидетельских показаний или при исполнении постановления об изъятии или вручении документов. Новый нормативный механизм, выработанный в Швейцарии на базе вышеупомянутых международных документов, предусматривает отныне обязательства, которые банкир должен соблюдать, чтобы суметь удовлетворить возможный запрос судебных органов, а также, чтобы избегать применения санкций- уголовного или административного права. Этот новый принцип сотрудничества банков с швейцарскими органами уголовного преследования должен соблюдаться, по Директивам ФКБ, "как во внутренней процедуре, так и в международных процедурах оказания взаимопомощи по уголовным делам". Эти обязательства, должны соблюдаться не только всеми банками, попадающими под действие закона о банках, но и всеми их отделениями в Швейцарии, включая филиалы иностранных банков в Швейцарии, зарубежные филиалы Швейцарских банков и компании группы, в которую они входят. Те же принципы осмотрительности были распространены на весь финансовый сектор, включая такие небанковские учреждения, как фонды по размещению средств, страховые компании, общества доверенных лиц, финансовые компании, управляющих делами, обменные пункты, финансовых посредников любого вида, и предприятия службы связи и почтовых сообщений. Эта эволюция была зафиксирована чрезвычайно широкой областью применения. Статьи 305-тер УК, касающейся непроявления осмотрительности при проверке сведений о клиенте, а также Статьей 2 проекта Федерального закона о борьбе с отмывание денег в финансовом секторе.
В связи с работой, проводимой в целях присоединения к Соглашению о европейском экономическом пространстве (ЕЕЕ), главы Федеральных департаментов финансов (DFF), юстиции и полиции в июле 1991 года приняли решение поручить DFF разработку проекта закона, чтобы отразить в Швейцарском законодательстве Директиву Совета Европейских Сообществ от 10 июня 1991 года, касающуюся предотвращения возможности использования финансового сектора в целях отмывания денег.
Принимая во внимание политику и обязательства Швейцарии в области борьбы с международной экономической преступностью, главы Департаментов DFF и DFJP, кроме того, договорились, что проект закона не войдет в программу ЕВРО - ЛЕКС. Вследствие этого, даже после всенародного голосования от 06.12.92 г., отвергнувшего ЕЕЕ, работа по разработке федерального закона о борьбе с отмыванием денег была продолжена. В нынешнем положении был опубликован предварительный проект января 1994 года, на который необходимо ссылаться, так как, независимо от его одобрения Парламентом, он является документом, толкующим принципы осторожности.
В соответствии со Статьей 305-тер УК, вступившей в силу с 1 августа 1990 года банкир и финансист наказываются, если "пренебрегут проверкой, в связи с бдительностью, требуемой обстоятельствами, сведений об обладателе экономических прав".
Обязательство, отраженное в правонарушении под названием
"непроявление" бдительности при проверке финансовых операций",
существует вне зависимости от того, получены ли рассматриваемые
средства при помощи нарушения закона или нет. Проверка сведений не
должна ограничиваться лишь непосредственным контрагентом, т.е. лицам
или лицами, которые вступили в непосредственные деловые отношения с
банком, а касаться также и обладателя экономических благ (владельца-
пользователя) или действительного клиента, в экономическом смысле
этого термина, если речь идет о разных лицах.
На основании статьи 305-тер УК, 1-ый абзац, банкир должен "выявить, помимо очевидных и официальных распорядительских полномочий, действительную экономическую принадлежность средств".
Факт неустановления сведений наказуем только в случае, если это сделано умышленно, но "норма уголовного права касается также тех, кто сознательно пренебрегает своими обязательствами, отказываясь их выполнять".
Помимо обязанностей, предусмотренных Статьей 962 Кодекса обязательств, директивы ФКБ налагают на банки обязанность "собирать документы и подтверждающие материалы, касающиеся их отношений с клиентами и совершенных сделок".
Роль банков как помощников, упомянутая выше, берет свое начало в четкой обязанности составлять и хранить подтверждающие документы таким образом, чтобы можно было "восстановить детям сделок, заключенных банком" (Статья 30 Директив ФКБ). Когда банк подозревает операцию по отмыванию денег, он должен не допустить изъятие авуаров иначе, как "таким образом, чтобы позволить, при необходимости, органам уголовного преследования найти их след" (Статья 28 Директив ФКБ), то есть найти след в бумагах, позволяющий выйти на преступника или определить местонахождение незаконно нажитых средств.
В отличии от Рекомендаций N 14 Группы GAFI, предусматривающей обязанность хранить нужные документы в течении минимум пяти лет, Директивы ФКБ не предусматривают никакого ограничения по времени, уточняя, что банк должен быть в состоянии предоставить сведения судебно-уголовным органам относительно личности договаривающейся стороны или истинного владельца в максимально короткие сроки, даже если в банке не ведется центральный реестр.


В Директивах ФКБ содержится определение необычных сделок, отсылающее также к списку признаков операции по отмыванию денег, который прилагается к самим Директивам. Учреждая принципы, в соответствии с которыми "не дело банков, впрочем у них на это нет средств, систематически выискивать при каждой сделке возможное нарушение закона", Статья 17 Директив ФКБ налагает, тем не менее на банки обязательство проявлять особую внимательность, а также проводить дополнительные проверки при небольших сделках. Непроведение проверки может повлечь за собой административные санкции во исполнение Статьи 3 Закона о банках.
С точки же зрения уголовного права - Статья 305-бис УК, совместимость которой с принципом "нет наказания, если нет закона" была признана Федеральным Судом, предусматривает наказание для любого человека, банкира или финансиста, "который совершил действие, способное помешать установлению истинного происхождения, обнаружению или конфискации наследуемых ценностей, о которых он знал или должен был предполагать, что они являются результатом преступления".
Что же касается предмета отмывания денег, то законодатель, используя термин "наследуемые ценности", имел в виду все мыслимые имущественные выгоды (валюта, наличные деньги, ценные бумаги, обязательные права, металлы, драгоценные камни, движимое, недвижимое имущество и связанные с ним права), давая, таким образом, максимально широкое определение правонарушению. Термин "преступление" определяется в соответствии со Ст.9, 1-ый абзац УК как правонарушение, наказываемое лишением свободы (например, среди экономических правонарушений - 1> мошенничество, 2 > умышленное банкротство, 3> коррупция государственных чиновников) даже в случае, когда преступление, лежащее в основе наследуемых ценностей - предмета отмывания денег на территории Швейцарии, - было совершено за рубежом (цифра 3 Статьи 305-бис УК). Что касается определения близости между предметом отмывания денег и основным правонарушением, то "разграничение, допустимое догматически, может основываться только на области применения меры по конфискации, принимая во внимание пересмотр Статьи 58 УК. Достаточно, чтобы действие по отмыванию смогло воспрепятствовать вмешательству судебно-уголовных органов: в этом смысле правонарушение, наказываемая в соответствии со статьей 305-бис УК, является преступным деянием, представляющим угрозу. Законодатель не стал намеренно уточнять конкретную форму препятствования, оставляя за юристами право рассматривать применение этой нормы в каждом отдельном случае. Но простое зачисление средств на счет уже может являться наказуемым деянием, разумеется при условии, что, с одной стороны, есть доказательства, что лицо, сделавшее это, знало о преступном происхождении наследуемых ценностей или должно было предполагать, и, с другой стороны, что оно отдавало себе отчет о причинно-следственной связи с фактом препятствования, который ему вменяется.
С одной стороны, "как только сведения относительно непосредственного клиента или владельца экономических прав позволяет предположить, что наследуемые ценности преступного происхождения, то лицо, действующее в финансовом секторе, должно воздерживаться от любой сделки, в противоположном случае оно может быть обвинено в осознанном отмывании денег".
С другой стороны, даже если обвиняемый точно не представляет
себе происхождение наследуемых ценностей, он может быть наказан за
косвенный умысел "в той степени, в какой он рассматривал возможность
преступного происхождения, хотя бы как вариант, и, несмотря на это,
совершил правонарушение".
Даже продолжение деловых отношений с лицом, подозреваемым в отмывании преступных денег, может быть наказано за косвенный умысел.
Хотя простое непроведение проверки экономического обоснования само по себе может являться не более, чем фактом отмывания денег, допущенным по потребности, который наказуем по статье 30 5-бис УК, оно "может противоречить положению закона о банках относительно гарантии безупречной деятельности. Поэтому банки должны проявлять бдительность, требуемую обстоятельствами, даже в тех делах, которые для них не представляют возможного финансового риска - риска утраты платежеспособности" (Директива ФКБ). По этой причине, повышенная бдительность требуется в отношении клиентов, действующих в таких зонах "риска", как контрабанда валюты, изготовление фальшивых счетов "оффшорных" компаний, использование внутрибанковских расчетов.
Федеральная комиссия по банкам полагает, что банк, у которого
появились конкретные подозрения о преступном происхождении средств
клиента, и который добровольно сообщает об этом органам уголовного
преследования, не нарушает секрета банковской деятельности и не
может быть за это наказан, так как в качестве оправдания он может
сослаться на действия по защите законных интересов, а также, в
случае необходимости, на содержание Статьи 34 УК.
Поскольку правовая ситуация относительно разрешения существования этого права не была достаточно явной, то право финансиста на сообщение информации было предусмотренно в Статье 305-тер, 2-ой абзац УК. Обязанность сообщения информации в том виде, в каком она предусматривается в законодательстве других стран, не была закреплена в уголовном праве. Предпочтение было отдано закреплению нормы в административном законодательстве.
Во всяком случае, сообщение информации, которое будет происходить в устной форме в крайнем случае, должно быть сделано швейцарским компетентным органом и ни в коем случае не иностранным. Право, установленное для банкира и финансиста, естественно не является общим разрешением разглашать сведения, подпадающие под секрет ведения банковской деятельности (Ст.17 Федерального закона о банках) или секрет ведения деловых операций (Ст.16 2 УК). С другой стороны, если сведения не подтвердились, источник не подвергается наказанию во исполнение ст.19, 1-ый абзац УК, касающейся действий, совершенных под влиянием ошибочной оценки фактов.
В соответствии со Статьей 24 Директив ФКБ, "когда банк решает передать информацию компетентным органам, он должен, по возможности, не сообщать об этом клиенту и препятствовать изъятию им крупных сумм".
В соответствии со ст.27 Директив ФКБ, "если компетентные органы принимают решение (бланкирования, изъятия, запрос информации, заведения дела), банк может информировать об этом клиента, если компетентные органы не приняли иного решения", основываясь на существующей практике. Следуя ей, банк обязан, во исполнение своих контрактных обязательств по отношению к клиенту, немедленно поставить его в известность о любой мере компетентных органов, касающейся его банковских отношений и авуаров, если только компетентными властями не принято иное решение, нарушение которого наказывается как неповиновение решению органов государственной власти, см.Ст.291 УК.
В Италии сенат одобрил правительственный декрет, запрещающий
расчет наличными на сумму более 20 млн. итальянских лир (около 18
тыс. долларов).
В ФРГ лица, постоянно проживающие в стране, обязаны сообщать Немецкому Федеральному Банку о любом переводе свыше 2 тысяч марок ФРГ, которые они получают от лиц, не проживающих в стране. Законом Японии о контроле за обменными операциями кредитно-финансовым учреждениям предписывается проинформировать органы власти о денежных переводах, начиная с суммы в 5 миллионов иен. Определенные требования к перероду денежных средств существуют и во Франции. В таких странах, как Великобритания, Канада и некоторых других, финансовые учреждения не обязаны информировать органы власти о денежных переводах:
В Российском финансовом законодательстве необходимо предусмотреть обязательную регистрацию сделок наличными на сумму, превышающую определенный размер (например, 5 миллионов рублей), заполнение бланков установленной формы юридическим (физическими) лицами совершившим такую сделку.
В нашей стране до сих пор законодательно не определены сами критерии разграничения банковских и небанковских операций. Эта различность понятий в законодательстве позволяет недобросовестным предпринимателям маскировать свои действия, связанных по существу систематическим проведением банковских сделок. Это приводит к тому, что в России оказывается фактически безнаказанная нелицензионная банковская деятельность, наглядным примером чего являются различные АО, привлекающие денежные средства населения на условиях срочности, платности и возвратности, т.е. совершающие чисто банковские операции, но в завуалированной форме. В итоге процветает откровенный обман граждан. Например, вспомним об АО "МММ" - 28 процентов опрошенных респондентов, отмечали, что для них крах "МММ" будет катастрофой, и еще 26 процентов выбрали вариант "будет очень тяжело, но переживу"(33). Особенно тревожным представляется тот факт, что до сих пор не получил должного развития институт независимого регистратора. Так, примерно половина акционерных обществ, где число акционеров превышает 1000, продолжают вести реестры самостоятельно, нарушая при этом Указ Президента РФ от 27 октября 1993 года "О мерах по обеспечению прав акционеров". Кроме того, многие инвестиционные фонды и брокерские фирмы совмещают ведение реестров с торговлей акциями, что само по себе является условием для злоупотреблений(34).
Зарубежным законодательством установлен порядок учета, оформления
купли - продажи фондовых инструментов за нарушение которого
установлена ответственность. Например, законодательством Швеции
штрафом или тюрьмой на срок до одного года наказывается тот, кто
намеренно или по неосторожности нарушает требования закона при
ведении акционерного учета, учета именных акций, не обеспечивает
доступность акционерных учетов (35).
Для наведения порядка в банковской сфере ЦБ РФ в 1993 году начал осуществлять комплекс мер, направленных на восстановление надежности и быстроты расчетных операций, их защиту при проведении межбанковских расчетов и ускорению транспортировки банковских документов. В частности, в целях обеспечения безопасности заключена договоренность с ГУ средств связи и фельдъегерской службой об экспедировании ими расчетно-денежных документов между учреждениями ЦБ на всей территории России. Главным территориальным управлениям ЦБ РФ даны указания о необходимости заключения соответствующих договоров и переходе на транспортировку межбанковских расчётных документов исключительно через фельдсвязь (36). Вместе с тем, перевод расчетов на систему доставки кредитовых авизо с фельдъегерской связью либо передачу шифротелеграмм сработал лишь отчасти. Поддельные авизо стали поступать в фельдъегерские сумки, из некоторых мест приходят шифрованные авизо, оформленные по всем правилам, но тем не менее так же "липовые".
Банк России особое внимание уделяет ускорению обработки документов в РКЦ. Этим учреждениям был предъявлен ряд требований, в частности обязательного, в тот же день приема, отражения по счетам бухгалтерского учета всех расчетно-кассовых документов,
поступивших в первой половине дня. С "марта 1993 года осуществлен
перевод всех самостоятельных участников расчетов на обработку
денежно-расчетных документов на основе межцентрового обмена. Это
позволило период прохождения платежей сократить с 10-12 дней до 2-3
дней.
Меры по устранению самой возможности хищений должны предусматривать дополнительный комплекс мер, а именно:
- создание четкой нормативной базы расчетов в экономике;
- организационная перестройка системы РКЦ, предусматривающая максимальные возможности для контроля без ущерба для скорости расчетов;
- создание системы контроля за наличными деньгами в коммерчески
банках;
- осуществление автоматизации банковской системы.
Изучение материалов уголовных дел, актов проверок и ревизий показывает, что работники коммерческих банков допускают следующие нарушения банковского законодательства:
- незаконное открытие расчетных счетов;
- непредоставление банками в срок отчетности или некачественное
ее составление;
- выдача кредитов без надлежащей проверки кредитоспособности
клиента;
- продолжение кредитования без погашения предыдущих ссуд либо
при просрочке их погашения.
На наш взгляд, было бы целесообразным, в нормативно-правовом
порядке конкретизировать ответственность работников за нарушение банковского законодательства и санкции за допущенные нарушения, в том числе в виде штрафа, применять не только к юридическому лицу (банку), но и к конкретному работнику или руководителю. Следует учесть, что введение такой персонифицированной ответственности
противоречит положениям основ гражданского и трудового законодательства. Поэтому впредь за изменение этих отраслей законодательства с учетом перехода к рыночным отношениям целесообразно реализовать ответственность за подобные банковские
нарушения посредством введения административных санкций как для юридических лиц (банков), так и для физических лиц (работников банка).
Большое распространение в последнее время получила группа преступлений, связанных с не возвратом кредитов. По экспертным оценкам, уже более 300 млрд. рублей растворились на просторах нечестного бизнеса. Серьезная трудность для" решения таких дел обусловлена отсутствием единообразной юридической практики. Во многих случаях жертвами подобных преступлений отказывают в возбуждении уголовного дела и предлагают решить вопрос в гражданско-правовом порядке в арбитражном суде, что довольно затруднительно. Судебная практика до сих пор не выработала методики применения норм, касающихся обращения взыскания на имущество юридических лиц. Кроме того, большинство заемщиков к моменту разбирательства не имеют имущества, на которое может быть наложено взыскание (например, денежные средства снимаются с расчетного счета и обналичивают или переводятся на расчётный счет другого предприятия)(37).
В связи с тем, что не возврат кредита стал очень распространенным видом преступления, в уголовное законодательство многих стран были включены особые статьи. Так, первый специальный закон ФРГ о борьбе с экономической преступностью предусматривает уголовную ответственность за получение кредита путем обмана. Новый УК России идет по этому же пути.

В качестве одного из аспектов ответственности за фиктивную банковскую деятельность целесообразно предусмотреть меры правового воздействия на посредников (как физических лиц, так и представителей юридических лиц), занимающихся в виде промысла деятельностью, являющейся прерогативой банков. В частности, в настоящее время довольно распространено так называемые обналичивание денежных средств. Используя неделовые связи с банком, эти лица стали специализироваться на получении крупных сумм наличных-денег в банках, перечисленных им по безналичному расчету предприятиями по фиктивным договорам, и передаче их представителям заказчика за 10-40 процентов перечисленных предприятиями сумм(38).
В законодательстве зарубежных стран, а также дореволюционной России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное получение вклада или ростовщичество. Уголовным уложением России 1903 года была предусмотрена ответственность за ссуду капитала в чрезмерный рост, превышающий 12 процентов в год. Ответственность наступала если:
- заемщик был вынужден своими стесненными обстоятельствами,
известными заимодавцу, принять предложенные условия ссуды, крайне
обременительной и тягостной по своим последствиям;
- виновный, занимающийся ссудами, скрыл чрезмерность роста с
включением роста в капитальную ссуду под видом неустойки, платы за
хранение или иным способом.
Видимо, целесообразно нормативно закрепить экономически обоснованные, предельные размеры рентабельности работы кредитных учреждений, а за умышленное превышение предельных нормативов рентабельности ввести для кредитных учреждений экономические санкции в виде изъятия в государственный бюджет, полученный в результате этого сверхнормативной прибыли и наложения штрафа в том же размере, а для должностных лиц банков и иных кредитных учреждений установить за такое же нарушение административное взыскание в виде штрафа.
Учитывая общественную опасность правонарушении, связанных с банкротством зарубежные законодатели (как и новый УК РФ) устанавливают за их нарушение уголовную ответственность. В ряде стран имеются специальные разделы об ответственности за эти правонарушения в уголовных кодексах (Австрии, Швеции и др.) либо принимаются специальные законы (Закон РФ о кредитных операциях). В Австрии, ФРГ, Швейцарии к банкротству примыкает целый ряд деяний:
- благоприятствование кредитору;
- ведение бухгалтерского учета, затрудняющего выяснение
имущественного положения;
- продажа кредитором своего голоса, т.е. получение им
вознаграждения от должника за голосование в его пользу;
- предъявление кредитором вымышленных требований с целью
содействия должнику в сокрытии имущества.
Для защиты прав собственников и имущества - предприятий от неправомерных действий наемных руководителей предусмотрены нормы уголовной ответственности за злоупотребление доверием(39).
Хотелось бы отметить основные направления совершенствования
уголовно-правового регулирования финансовой деятельности, которые в
ряде случаев потребуют включений в Уголовный кодекс новых статей,
направленных на:
а) Защиту "цивилизованных" предпринимателей от криминальных посягательств. Для этого необходимо дополнить УК нормами, касающимися махинаций с использованием кредитных карточек, предпочтение кредитору и др.

б) Необходимо дальнейшее развитие законодательной базы,
разработка социального пакета мер и их согласование, учитывая
специфику распространяющихся махинаций, с целью защиты собственника
от псевдобанков, работающих без лицензии, и других криминальных
структур.
Так как действующий порядок - рассмотрения гражданских исков в системе уголовного дела не обеспечивает должной компенсации контрагенту, нужен инструментарий для защиты имущественных прав пострадавшей стороны.
в) С целью исключения оттока денежных ресурсов в теневую
экономику и финансирования преступных структур, создание необходимых
стимулов для развития производства и осуществление экономической
реформы ставится задача разработать общегосударственную концепцию
налогообложения, и на ее основе устранить имеющие противоречия в
налоговом законодательстве, отменить необоснованные льготы, и
обозначить приоритеты при проведении налоговой политики.
Представляется уместным внесение в УК статьи о ненадлежащем ведении
бухгалтерского учета.
г) В разделе "Должностные преступления" в толковании понятия
должностное лицо предусмотреть, что работники коммерческих банков,
наделенные организационно-распорядительными и административно-
хозяйственными функциями, рассматриваются как должностные лица.
Многие специалисты поднимают вопрос о создании межбанковской службы
безопасности с функциями проверки клиентов и самих банковских кадров
д) Руководители коммерческих и банковских структур, ссылаясь на Закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности", пытаются не допустить сотрудников правоохранительных органов к проверке банковских и других документов. В этой связи предлагается ввести в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности" дополнения и изменения, предусматривающие:
- кратное изъятие в доход государства незаконно-израсходованных не
по целевому назначению централизованных кредитов банка России с
уплатой повышенного штрафа коммерческими банками и их клиентами;
внедрение системы декларирования доходов юридическими и физическими лицами, участвующими в создании уставного капитала банка;
ответственность за нарушение норм и правил денежных расчетов, задержки платежей;
- для предотвращения незаконного использования целевых централизованных кредитов государства усовершенствовать порядок их предоставления. С этой же целью реорганизовать низовые банковские структуры, предоставив им право, минуя коммерческие банки выдавать указанные кредиты непосредственно предприятиям, объединениям и
организациям под конкретные производственные программы с реальными гарантиями возврата полученных ссуд(40).
е) Генеральной прокуратурой предлагается также внести в Уголовный кодеке дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за:
- производство банковских операций без лицензии, выдаваемой Банком
России;
- незаконное, в корыстных целях использование банками непринадлежащих
им денежных средств.
Достаточно интенсивно развиваться организованная преступность в банковской системе. С ее распространением связано проявление таких опасных проявлений, как рэкет, неофициальный контроль за доходами, рост убийств банковских служащих, обращает на себя внимание появление новых для правоохранительных органов России видов преступлений особенно в финансово-кредитной сфере: выпуск и обращение необеспеченных ценных бумаг, проведение незаконных операций по снятию и переводу за границу крупных денежных сумм и др.
Изучение мирового опыта показало, что причины "криминала" в
экономике кроются в самой природе человеческих отношений. К таким
общим причинам можно отнести, во-первых, объективно существующее
отставание развития экономики от роста потребности людей. Во-вторых,
общество объективно не в состоянии подвергнуть и человеческие
отношения правовому контролю. Отсюда - соблазн нарушить закон во имя
быстрого и относительно легкого удовлетворения своих потребностей.
В-третьих, отставание законодательства от изменяющейся практики
хозяйственной жизни, что толкает хозяйствующие субъекты идти на
нарушение закона (41).
Таким образом, оценка ожидаемых изменений в банковской сфере требует от правоохранительных органов необходимости тесного сотрудничества с банками, финансовыми органами с целью осуществления мер экономического, организационно-правового характера, направленных на нейтрализацию и ускорение факторов способствующих совершению преступления.
В настоящее время с целью защиты экономических интересов России от преступных посягательств и обеспечение безопасности функционирования финансовых и банковских структур создана межведомственная комиссия РФ по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов. Данная комиссия будет являться координационным органом, призванным обеспечить тесное сотрудничество российских органов в предупреждении и раскрытии преступлений в сфере экономических и финансовых отношений, а также их участие в международном сотрудничестве в как рамках Интерпола, так и других международных организациях. Комиссия формируется из ответственных представителей МВД, МБ, Минфина и ЦБ РФ, но в ее состав могут быть включены представители других заинтересованных органов и ведомств (42).
Одной из задач возложенных на данную комиссию, является организация сотрудничества между службами безопасности отечественных и зарубежных банков, международной Ассоциацией безопасности банков в области предупреждения и. выявления преступлений.

Глава 4. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
# 1 Преступность и ее причины в Дальневосточном регионе.
1. Специфика организованной преступности в условиях Дальневосточного региона определяется прежде всего особенностями, присущими преступности и ее причинному комплексу в целом вообще и регионе, в частности. Региональное исследование преступности считается одним из приоритетных направлений криминологии на современном этапе его развития. Это связано, во-первых, с переходом к рыночной экономике, в основе которой лежит частная собственность; во-вторых, с переносом центра тяжести решения многих вопросов жизнедеятельности общества на региональный, местный уровень; в-третьих, преступность - это негативное социальное явление, которое необходимо держать под жестким контролем и управлять этим процессом на строго научной основе с учетом реальной жизни; в-четвертых, социально-экономические и иные формы функционирования территориальных человеческих общностей в регионах страны различны, отрицательные последствия которых формируют специфический причинный комплекс преступности в том или ином регионе; в-пятых, состояние, динамика и структура региональной преступности отличается от общетерриториальной преступности в масштабе страны; в-шестых, отдельные виды региональной преступности и групп преступлений имеют специфические формы и масштабы их проявления.

С учетом вышеназванных обстоятельств определенную значимость приобретает криминологическая характеристика преступности в условиях Дальнего Востока. Так, преступность здесь характеризуется более высоким уровнем и динамизмом, особенностью ее структуры. Причем, в краях и областях региона они различны. Это различие определяется социально-экономическими и иными факторами функционирования территориально-человеческих общностей Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей данного региона, включая республику Саха - Якутию.
Наряду с общим причинным комплексом преступности на разных уровнях в Дальневосточном регионе и ее территориях существуют и специфические причины и условия совершения преступлений, которые обусловлены не только социально-экономическими, но и историческими, демографическими, психологическими, культурными явлениями, географическим и геополитическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
К ним можно отнести: значительную отдаленность от центра, масштабы территорий, относительную социальную изолированность населения, особое психологическое состояние личности, высокую горизонтальную мобильность населения и специфику миграции, интенсивное индустриальное развитие, ведомственный монополизм, морскую и прибрежную специфику, неразвитость социальной инфраструктуры, высокую степень урбанизации, несоответствие компенсационного возмещения потерь от проживания в сложных природно-климатических условиях, создание свободных экономических зон, иммиграция иностранных граждан.
Данные особенности криминогенно значимых факторов, детерминирующих региональную преступность, оказывают на нее влияние как в целом, так и на отдельные ее виды, а также социальные слои населения.
2. Рассмотрим основные тенденции преступности Дальнего Востока, его краев и областей в сравнении с Российской Федерацией, исследованные за период 1976-1993 г.г.(1).
До 1990 года это был период относительно стабильного развития экономики, без социальных и политических потрясений. Динамика преступности в этот период была плавной, происходил постепенный ее рост без рывков. При этом выявленные закономерности обладают большой достоверностью и практической значимостью. Они помогают объяснить новые тенденции в преступности, которые имеют место в последующие годы.
За исследованный период /1976-1993 гг./ преступность Дальнего Востока постоянно росла. Число зарегистрированных преступлений выросло с 54339 в 1976 году до 203908 в 1993 году. Правда, рост преступности в этот период происходил неравномерно: в 1986- 1987 г.г. наблюдался некоторый спад, а с 1990 года преступность вновь стала расти. В 1994 г. преступность, несмотря на некоторое снижение по статистической отчетности, реально продолжает расти. Это видно по тяжким преступлениям, рост которых не прекращался ни на один год.
В 90-е годы, в связи с изменениями в социально-экономической жизни, вызванными перестройкой всех сфер, произошел обвальный рост преступности. Если с 1976 года по 1988 год среднегодовой темп прироста числа зарегистрированных преступлений в дальневосточном регионе составил всего 35,8%, то с 1989 г. по 1991 г. - уже 150%, а в 1993 г. - 376%. За весь исследуемый период среднегодовой темп прироста преступности на Дальнем Востоке был на 20% выше, чем в Российской Федерации, а в 1993 г. разрыв составил уже 40%. Более высокими темпами преступность растет в Хабаровском крае (7,3%), Амурской обл. (5,2%) и Приморском крае (5,1%). Самым низким темпом она росла, в Сахалинской области (0,2%) (2). В последующем, наоборот, самый высокий темп прироста преступности отмечается уже в Сахалинской области.
Необходимо указать, что больше половины всех преступлений совершается в Приморском и Хабаровском краях. В них в 5-6 раз больше регистрируется преступлений, чем в областях, например, Камчатской или Сахалинской. При этом преступность повсеместно росла быстрее, чем население. Без участия других факторов с ростом численности населения автоматически растет и число преступлений. В реальной жизни это происходит не всегда так. За последние 17 лет в регионе преступность росла быстрее, чем население, почти в два раза.
Следует подчеркнуть, что состояние преступности в большей степени достоверно отражается не в абсолютных показателях, а в относительных.
Одним из них, как известно, является коэффициент преступности ( еще его называют коэффициентом интенсивности проявления преступности),который позволяет сравнивать преступность в разных по численности административно-территориальных единицах и с учетом его изменений. Он рассчитывается на определенное число жителей (1.000, 10.000 И 100.000 человек).
За последние 10 лет коэффициент преступности в среднем за год на Дальнем Востоке составил 1.319 преступлений на 100 тысяч всего населения, что на 12,5% больше, чем В России. В 1993 году наибольший коэффициент преступности отмечается в Приморском крае (3352) и Сахалинской обл. (3272), а наименьшее - в Якутии (1662) и Магаданской обл. (1623). В том же году в Приморском крае и Сахалинской обл. социально-экономическое положение населения резко ухудшилось, что и является одной из причин роста преступности в них.
О состоянии преступности (в широком понимании) можно судить по ее территориальной распространенности не только по различным регионам, но и по отдельным категориям местностей, например, в городских поселениях. Рассмотрим состояние, динамику и структуру городской и сельской преступности. На Дальнем Востоке удельный вес городской преступности больше удельного веса сельской преступно в 4 раза (в Магаданской и Сахалинской областях .даже в б раз), а в России - всего в 3 раза. Удельные веса городской и сельской преступности всего на 3-4% превышают удельные веса числа городских и сельских жителей. По имеющимся данным, в 1993 году удельный вес городской преступности в Дальневосточном регионе составил 80% (население - 76,8%), а в России - 73,9% (населения - 72,81); удельный вес сельской преступности соответственно составил в ДВ регионе 20% (население - 23,3%) и России - 26,1% (население - 27,2%). Уровни городской и сельской преступности Дальнего Воcтока превышают соответствующие уровни преступности России: городской примерно на 50%, а сельской - 20%.
3. Для сравнительной характеристики преступности Дальнего Востока показательно также ее деление, т.е. структурирование, по направленности и содержанию преступных действий, к примеру, на
насильственную и корыстную. Последнюю делят на общеуголовную
и экономическую. К насильственным преступлениям относят такие, при совершении которых имеет место агрессия против личности. В настоящее
время насилие все больше становится средством разрешения различных
конфликтов: политических, межнациональных, экономических,
конкурентных, межличностных и т.п. Криминологи рассматривают
преступное насилие как элемент и разновидность отношений в обществе.
Оно представляет собой опосредованное отражение социальных условий и
образа жизни(3).
Абсолютные данные числа зарегистрированных насильственных преступлений на Дальнем Востоке, к которым относят убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, хулиганство и другие, в целом хотя несколько сократились, но общественная опасность их сравнении с РОССИЙСКОЙ Федерацией остается высокой. Достаточно сказать, что коэффициент интенсивности совершения умышленных убийств в данном регионе в 1993 году составил 26,7 на 100 тысяч человек населения против 19,7 в России (в 1994 году соответственно 27,5 против 25,2).

4. Определенный интерес для изучения особенностей в тенденции
преступности Дальнего Востока представляет криминологическое
исследование корыстной преступности, которая напрямую связана с
одной из непосредственных причин этого вида преступности - с неудовлетворительным уровнем жизни населения Дальнего Востока.
За исследованный период в Дальневосточном регионе число зарегистрированных преступлений общеуголовной корыстной преступности так называемого сопоставимого массива (в него вошли разбой, грабеж, кража и мошенничество) выросло с 15726 в 1976 году до 165123 в 1993 году, что в 10,5 раза больше, чем в базовом году (в РФ - 7,8 раза).
Общеуголовная корыстная преступность представляет собой серьезную опасность для общества, особенно для общества со значительным расслоением населения по имущественному положению, своей масштабностью и нарастающими темпами роста. Исследованный массив общеуголовной корыстной преступности в структуре всей зарегистрированной общеуголовной корыстной преступности составляет около 70%, что обеспечивает репрезентативность данной совокупности и достоверность полученных данных.
Увеличение корыстных видов преступлений связано со снижением уровня жизни населения, в Дальневосточном регионе более значительного, чем в России. Аналогичная ситуация с данным видом преступлений складывается в краях и областях данного региона. Доля общеуголовной корыстной преступности на Дальней Востоке составляет 63% по сравнению с 65% по России. Наибольший среднегодовой удельный вес этой преступности наблюдается в Приморском крае - 75,3%, а наименьший - Сахалинской области 56,4%. %. Для динамики этой преступности характерен высокий темп прироста по сравнению с насильственной преступностью.
Повышенный динамизм в количестве, удельном весе и темпах прироста общеуголовной корыстной преступности обусловил и высокий уровень этого вида преступности. Уровень ее в конце исследуемого периода по сравнению с начальным периодом также увеличился в 9 раз. К примеру, в Приморском крае специальный коэффициент этого вида преступлений увеличился в 12 раз, в России соответственно это увеличение составляет только 7 раз. Коэффициент интенсивности совершения этого вида преступлений в России практически в 2 раза ниже, чем на Дальнем Востоке.

5. Для экономической преступности Дальнего Востока характерно снижение ее доли в структуре всей преступности и ежегодное замедление темпов роста числа зарегистрированных преступлений, а в отдельных территориях Дальнего Востока и наличие темпов снижения. Данный вид преступности повсеместно увеличился в 1,5-3 раза, кроме Камчатской и Магаданской областей, где произошло их снижение. Причины этого, вероятно, следует искать в низкой эффективности деятельности правоохранительных органов. Несмотря на небольшой удельный вес этого вида преступлений в структуре всей преступности, материальный и моральный ущерб от них в настоящее время огромен. Интеграция в единую мировую рыночную экономику порождает новые виды экономических и финансовых преступлений. Интенсивное развитие совместного предпринимательства, установление прямых связей с зарубежными партнерами также породили крупные преступные махинации с валютными и сырьевыми ресурсами, которыми богат Дальний Восток. В связи с этим появились такие формы правонарушений, как создание лжепредприятий, симуляция банкротств и другие.

Эти новые явления в экономической преступности в полной мере имеют место в Дальневосточном регионе. Учитывая высокую степень латентности данного вида преступлений и что регистрируемая экономическая преступность не в полной мере отражает проявляемые ею закономерности, можно с большей долей достоверности сравнивать ее по территориям. Так, среднегодовой темп прироста экономической преступности в Дальневосточном регионе в 2 раза ниже, чем в России. Интенсивность совершения этого вида преступлений на Дальнем Востоке также ниже, чем в Российской Федерации. В 1993 г. коэффициент экономической преступности составил: на ДВ - 64,2 преступления на 100 тыс. населения, а в РФ - 74,6. Сама же экономическая преступность претерпевает серьезные внутренние изменения. Целый пласт экономических и финансовых нарушений не попадает в уголовно-правовое поле, и, следовательно, не учитывается уголовной статистикой, что в некоторой степени ухудшает криминологические возможности ее изучения.

6. В дальневосточном регионе, как и в целом по стране, происходит процесс криминализации экономики, что негативно сказывается на ее оздоровлении и социализации. Этому способствует неурегулированность вопросов собственности, особенно на землю, недостаточный контроль за происхождением капиталов, их легализацией, разбалансированность финансово-кредитной системы, высокий темп инфляции, несовершенство системы налогообложения и пробелы в правовом регулировании рынка ценных бумаг, искусственно создаваемая система неплатежей. Особенно неблагополучное положение, характерное для Дальнего Востока, сложилось в рыбной отрасли. Огромный размах получила торговля неучтенной рыбной продукцией за валюту зарубежным предпринимателям по ценам ниже мировых. Помимо этого, в Дальневосточных территориальных водах занимаются браконьерством рыбных запасов, кроме российских, также моряки практически всех стран мира. Наносимый ущерб почти невосполним.

Широкий размах браконьерства получил свое развитие в таежных массивах Дальнего Востока. Несанкционированная, а порой предумышленная, вырубка ценных пород деревьев, незаконный сбор женьшеня элеутерококка и других редких лекарственных трав и растений, самовольный отстрел редких пород диких животных и птиц местными жителями и иностранными гражданами близлежащих государств наносят колоссальный ущерб экономике региона.

К этому следует добавить совершение преступлений на потребительском рынке Дальневосточного региона, в том числе и на рынках неорганизованной торговли, где концентрируется уголовный элемент, процветает вымогательство, сбывается похищенное имущество.

Наметившаяся тенденция снижения объема регистрируемых преступлений в 1994 году на Дальнем Востоке является, на наш взгляд, следствием оттока части криминальных элементов из уголовной среды в более доходную и относительно безопасную теневую экономику, сферу нелегального и полулегального бизнеса, сокрытия многих из них от учета, ростом коррумпированности контрольно-ревизионных и правоохранительных органов.

На фоне криминализации экономики Дальневосточного региона возрастает проблема групповой и организованной преступности, профессионализации и специализации организованных преступных групп и сообществ. Огромный криминализированный капитал экономической преступности предопределяет возрастающую роль этих групп и сообществ, которые в своей совокупности образуют организованную преступность, а последняя является механизмом по организованной перекачке криминального капитала в легальный. В этом смысле можно сказать, что в криминальной сфере региона в последние годы все большую роль начинают играть организованные группы и организации (сообщества).


# 2. Общая характеристика организованной преступности Дальневосточного региона

1. Особенности организованной преступности региона.
Организованная преступность в нашей стране, в отличие от ряда стран Запада, сформировалась, главным образом, в сфере экономики и распространилась на общеуголовную среду. На современном этапе сдерживания преступности правоохранительные органы все больше сталкиваются с групповой преступностью, преступными группами и группировками с элементами организации. На этом фоне отмечает стремительный рост числа преступлений, совершенных этими группа. Например, за период 1977-1994 г.г. абсолютное число зарегистрированных преступлений, совершенных группами, по Дальнему Восток увеличилось в 3 раза, а в Российской Федерации - в 3,2 . Причем, среднегодовой темп прироста таких преступлений в последние четыре года (1991-1994 г.г.) почти в три раза больше, чем в первые четырнадцать лет (1977-1990 г.г.), как на Дальнем Востоке, так и в России. Максимальные его размеры наблюдаются в Сахалинской обл. (в 6 раз) и Амурской (5 раз). Значит, консолидация преступных элемент в этих областях идет быстрее, чем в целой по Дальнему Востоку. И последние годы этот процесс проходит более интенсивно, чем в предыдущие годы.
Соответственно за этот же период увеличилось и число лиц, совершивших преступления в группе: РФ - 2 раза, ДВ - 2,5. Наибольший прирост таких лиц, например, в 1993 году отмечен в Камчатской (29,2%) и Сахалинской (24,8%) областях, а в Магаданской обл., наоборот, наблюдается их снижение (-21,6%). Значительно повысился и удельный вес лиц, совершающих преступления в группе. За 1977-1993 г.г. на Дальнем Востоке он повысился с 29,8% в 1976 году до 34,7% в 1993 году, т.е. на 5,3% (в РФ соответственно с 30,1% до 36,1% ) . Более существенно этот показатель увеличился в Сахалинской обл. (на 18,9%), где он составил 45,5%(4).

Наиболее наглядно организованный характер преступности проявился в Магаданской и Камчатской областях, где удельный вес лиц, совершивших преступления в организованной группе, от всех лиц, совершивших преступления, соответственно составил 3,3 и 2,0% (по ДВ - 0,8%, РФ - 1,0%). Показатель организованности преступных групп зависит, прежде всего, от эффективности правоохранительной деятельности, не в последнюю очередь, от деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью. Поэтому регистрируемый высокий удельный вес лиц, совершивших преступления в организованных группах, в Сахалинской и Камчатской областях свидетельствует, вероятно, как о высокой степени распространенности организованной преступности, так и эффективной работе соответствующих подразделений в этих территориях.
Об этом же свидетельствуют и данные о степени распространенности организованной преступности, полученные во ВНИИ МВД России ( В.Д. Пахомов и А.Ф.Васильев). На основе данных о численности населения, преступлениях, совершенных организованными группами, и их сопоставление с оперативными данными правоохранительных органов с применением математических формул был выведен коэффициент распространенности организованной преступности (КРОП) по различным регионам, краям и областям страны, кроме Приморского края и некоторых других. Выше среднего (5,68) по стране этот коэффициент отмечен в Якутии (7,96) и Хабаровском крае (7,14). В Сахалинской и Камчатской областях данный коэффициент составил только 3,97 и 2,69 соответственно (5). Из этих данных видно, что высокий удельный вес выявленных преступников в организованных группах в вышеназванных областях соответствует высокой степени распространенности организованной преступности в них.

Иная картина складывается в Якутии и Хабаровском крае. При очень высоком коэффициенте распространенности организованной преступности в Якутии и Хабаровском крае, да и в Приморском крае (6), (соответственно 7,96, 7,14 и 5,52) отмечается самый низкий удельный вес выявленных организованных преступников (0,5, 0,1 и 0,1), что, столь же вероятно, является результатом недостаточно эффективной деятельности соответствующих правоохранительных структур в этих местностях. Приведенные данные косвенно подтверждают положение о том, что оперативные показатели в сфере борьбы с преступностью, в том числе и организованной, в полной мере зависят от деятельности правоохранительных органов.

Дальневосточный регион, в плане пораженностью криминальной сферой вообще и устойчивыми преступными группами, в частности, является одним из наиболее неблагополучных в России. Список десяти городов с самой сложной оперативной обстановкой (с точки зрения деятельности организованных преступных групп) МВД РФ в последнее время начинает именно с дальневосточных. В названном списке с первого по четвертого места занимают соответственно: Владивосток, Находка, Уссурийск, Хабаровск (7).
Основной целью деятельности региональных организованных преступных сообществ является максимальное извлечение прибыли, сохранения преступной организации и расширение сферы своего влияния на все стороны жизни региона путем физического и психического насилия над личностью. Поэтому преступность организованных группировок носит ярко выраженный корыстно-насильственный характер. Из числа всех совершенных ими преступлений 2/№ составляют преступные посягательства на собственность. В связи с этим организованная преступность в регионе продолжает саморазвиваться и самосовершенствоваться по пути профессионализации и специализации. Достаточно сказать о профессионализации и специализации преступных группировок таких сферах криминальной деятельности, как незаконный оборота наркотиков и оружия, а также в сфере проституции, скрытого автобизнеса, рэкета, похищения людей с целью получения выкупа и т.п. Преступные группировки стали организовываться по вышеназванным направлениям преступной деятельности. Появились целые профессиональные группировки по этим направлениям. Кроме того, стали образовываться преступные формирования и на этнической основе с целью совершения преступлений в отношении своих же граждан. Появились так называемые кавказские, китайские, корейские, русские и смешанные этнические группировки. Разоблачение организованных преступных группировок весьма затруднительно для правоохранительных органов региона из-за высокого уровня организованности, конспирации, профессионализма, языкового барьера, материального прикрытия, что требует специализации и профессионализма в работе самих этих органов.

Уже в 1988-89 г.г. в регионе стали создаваться специализированные подразделения по борьбе с организованной преступности, в задачу которых входит выявление общеуголовных и экономических преступных сообществ, установление их связей, численности, вооруженности, структуры, их лидеров, совершенных ими преступлений, а также координация с другими правоохранительными органами по их разоблачению. Совместными усилиями специализированных правоохранительных структур были выявлены многочисленные организованные преступные группы и сообщества на территории Дальнего Востока, их лидеров, связи между ними и преступными группировками других регионов и стран, как впрочем, и их преступная деятельность. Однако несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства не позволяет в полной мере бороться с организованной преступностью, точнее с организованными преступными группами, организациями и сообществами.
2. Организованная преступность Приморья (формы проявления)
Что же притягивает преступников страны, да и зарубежных стран, в Приморский край? Повышенный интерес к краю объясняется наличием в нем пяти автомобильных и одного железнодорожного пограничных переходов с КНР, свободной экономической зоны "Находка", обилием морских торговых и рыбных портов, многочисленных и многопрофильных коммерческих компаний и акционерных обществ, развитием сети частных банков, близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона, безвизовое перемещение иностранцев по территории края в течение трех суток, а значит и за ее пределы. Исходя из вышеизложенного, основными видами преступной деятельности ОПГ являются вымогательство части прибыли у коммерческих и банковских структур, незаконный вывоз сырья и морепродуктов за границу, создание коммерческих структур на базе криминального капитала, либо использование фиктивных документов с целью совершения краж денежных средств в кредитно-банковской системе, организации игорного бизнеса, сокрытие доходов от налогообложения. В связи с повышением таможенных пошлин сократился некогда доходный нелегальный автобизнес. На смену ему в крае развиваются новые виды преступного промысла.
После известного "японского автомобильного бума" в край пришел "южно-корейский синдром". В отличие от Польши, Турции, Китая, КУДА в массовом порядке ездят "челноки" из всех стран СНГ, Южная Корея пока является вотчиной, в основном, местных коммерсантов. По данным печати, до 80% челночного бизнеса с Южной Кореей находится контролем мафиозных структур(8).
Не так давно местная печать сообщила о новом "развлечении" владивостокского криминалитета - гладиаторских - в буквальном смысле слова - боях, где на потеху городским нуворишам выставлялась человеческая жизнь{9).
Все большее количество коммерческих и банковских структур обращаются к преступным формированиям, действующим под видом фирм, за помощью по взысканию долгов кредиторам и поставщикам за полученные товары и услуги за плату от 10 до 20% от суммы долга.
С развитием игорного бизнеса, открытием казино, ночных клубов, ресторанов, массажных центров в крае сформировался рынок интимных услуг, притонов и сводничества."Экспортом" русских девушек под видом танцовщиц, официанток, массажисток на внутренний и международный интимный рынок занимается около 56 частных фирм и "деловых" структур. Для борьбы с "фирмами" по оказанию, интимных услуг существует специализированное подразделение в правоохранительных органах края. По результатам их деятельности были возбуждены уголовные дела по ст. 226 УК РСФСР (сводничество) (10). Криминальный бизнес в сфере интимных услуг опасен не только тем, что можно "попасть" под уголовную статью, но и лишиться жизни. Примером тому может служить убийство во Владивостоке летом 1994 г. известного гонконгского адвоката по уголовным делам Гари Элдердайса и его подруги Натальи Самофаловой, работавшей "девушкой по вызову" в ночном клубе португальской колонии Макао на юге Китая. По данным местной печати (11) русско-китайская мафия контролирует только в Макао 200 русских проституток. Наташа была третьей девушкой из Макао убитой по прибытии домой.
Без всякого сомнения прибыльным преступным бизнесом является торговля оружием. По мнению сотрудников специализированных структур по борьбе с организованной преступностью, наличие значительного рынка сбыта, определяемого спросом на него не только преступниками, но и гражданами для защиты жизни и имущества, сравнительная простота приобретения в местах хранения, наличие "горячих точек" и другие факторы создают благоприятные условия для дальнейшего развития этого вида криминального промысла. Основными каналами поступления оружия служат дислоцированные на территории Дальнего Востока многочисленные воинские формирования МО и МВД России, корабли и склады хранения вооружения и боеприпасов Тихоокеанского флота и сухопутных войск , охотничьи хозяйства, предприятия горнодобывающей промышленности.

В Приморской краевой газете "Владивосток" от 6 апреля 1993 года сообщалось, что во время инвентаризации склада вооружения в одной из воинских частей в Пограничном районе обнаружена кража 39 стволов огнестрельного оружия - одного ручного пулемета Калашникова, семи автоматов, 29 пистолетов и двух малокалиберных винтовок. А в селе Красный Яр Пожарского района неизвестные проникли в контору коопзверосовзоза и украли оттуда четыре карабина калибра 7,62 мм, четыре калибра СКС, два- карабина "Медведь", винтовку ТОЗ-17 и более двух тысяч патронов. Также при проведении рейда во Владивостоке сотрудники ГАИ обнаружили в багажнике одной из машин 150 тротиловых шашек, водитель которой был одарен ими на одном .из кораблей ТОФ после бурного застолья(12). Данный перечень примеров можно продолжать до бесконечности. Заметим, что часть краденного и проданного оружия попадает в Японию, Китай, Корею, а из Вьетнама, наоборот, в Россию. Особым успехом у контрабандистов пользуется ручка-пистолет хотя и однозарядный, но зато дешев в обращении, очень высок процент попадания и можно незаметно провезти через границу даже в видеокамере.
Громадную прибыль для организованной преступности Дальнего Востока с исторических времен приносит наркобизнес. Он оказывает немалое влияние на наркотизацию населения данного региона. Достаточно сказать, что уровень наркотизации населения здесь в 2-3 раза превышает общероссийский показатель. Обширный размах наркомания получила в Приморском и Хабаровском краях и Амурской области. Особая роль в наркобизнесе отводится Приморскому краю. В дореволюционной России этот край превратился в центр по транспортировке наркотиков между Востоком и Западом международной мафии. Эта роль Приморья стала вновь возрождаться. Через Владивосток, перевалочной базы наркодельцов, наркотики пересылаются из стран "Золотого треугольника", расположенного на границе Лаоса, Таиланда и Мьянма (в недавнем прошлом - Бирма), в Европу, Америку и на другие континенты. По оценкам специалистов, международный наркобизнес на территории России сдерживается отсутствием конвертируемости рубля на международном финансовом рынке. Тем не менее русская и китайская мафии успешно внедряют наркобизнес в своих странах. К тому же Приморье является крупным поставщиком и производителем наркотиков из дикорастущей конопли, которая растет в этом районе Дальнего Востока в неограниченном количестве.
В связи с названными криминогенными факторами уровень наркотизации населения Приморского, края в 90 годы стал выше, чем даже в регионах Средней Азии с традиционным выращиванием культурных сортов наркосодержащих растений. Динамика лиц, состоящих на учете в связи с немедицинским потреблением наркотиков, в Приморье имеет тенденцию стремительного роста. За последние пятнадцать лет их число в крае увеличилось более, чем в 10 раз. Коэффициент наркотизации населения, т.е. число лиц, состоящих на учете в с немедицинским потреблением наркотиков вырос с 16,6 чел. в 1976 году (в расчете на 100 тысяч всего населения) до 263,6 в 1994 году. Начиная с 1987 года уровень наркотизации населения Приморского края в З-4 раза выше, чем в России.
Кроме сырьевой базы, Приморье, как и Дальний Восток в целом, все больше фигурирует как перевалочная база для всякого рода наркотиков, в том числе и медицинского происхождения, Международная мафия давно включила этот регион в свой транснациональный наркобизнес. Географическое положение, дешевая "рабочая сила" и достаточно развитая сеть организованных преступных групп сделала удобным этот регион в качестве перевалочной базы международной мафии. Еще до недавнего времени все суда загранплавания "обслуживались" КГБ и КПСС, либо были в ведении ТОФ, что давая существенную "льготу" при таможенном осмотре. Этим-то и пользовались вовсю наркодельцы.

Вот один из примеров. 29 января 1993 года во время таможенного досмотра судна "Максим Михайлов" в Мельбурне штата Виктория Австралии был задержан российский моряк Игорь Овчарук с 5,5 кг героина и 18 пластинками конопляной смолы. Путь наркотиков начался в наркоимперии "Золотого треугольника", далее попал в г.Одессу и оттуда в г.Владивосток. Отсюда по заказу австралийской мафии на теплоходе российский "мул" (так называют гонцов по перевозке наркотиков) повез "кайф" адресату(13).
Помимо наркодельцов из Австралии в международный наркобизнес Россию толкает наш сосед КНДР. Активизация этого братского государства на российском наркотическом фронте была отмечена в 1986-1989 г.г. С давних времен в Хабаровском крае существует северо-корейская лесозаготовительная компания, колонии поселения которых расположены в поселках Тырма и Чегдомын. Оттуда на территорию Дальнего Востока стали проникать медицинские наркотические препараты, произведенные за границей. Ими снабжали колонии-поселения прямо из КНДР в размерах в десятки раз превышающих собственные нужды, что явно предполагалось для последующей реализации в России. В последние годы наркодельцы из КНДР изменили тактику. Они стали ввозить в страну наркотики мелкими партиями, но уже профессионально подготовленными людьми.
Уникальную операцию по пресечению попытки ввоза наркотиков в Россию через Приморский край провели сотрудники местных правоохранительных органов. В 1994 году сотрудник корейского общества по экономическому сотрудничеству во Владивостоке Цой Чен СУ, сын дипломата в России, предложил российскому "бизнесмену"- сотруднку правоохранительных органов 8 кг наркотиков за 400 тыс. долларов. Были организованы встречи Цоя и его подельника Кима во Владивостоке и Хасанском районе с представителями русской "мафии". 9 июня 1994 года на территории погранзаставы, охраняющей переход "Хасан-Туманган", во время передачи 8 кг 649 г героина и денег Цой и Ким были задержаны, а в дальнейшем осуждены к 7 и 6 годам лишения свободы каждый (14).
Свою лепту в распространении наркотиков на Дальнем Востоке вносят и моряки. Еще в 1992-1993 годах в местной печати не раз сообщалось о том, что в центре Владивостока у штаба ТОФ на 33-м причале можно купить наркотик на боевых и вспомогательных судах флота.
Наркобизнесом в то время занимались исключительно старослужащие, которым надо было приодеться на дембель и сколотить капитал. Сегодня это поставлено на широкую ногу. В январе 1995 г. во Владивостоке на том же 33-м причале у стенки стал 8-палубный военный госпиталь "Иртыш". За два дня досмотра сотрудники Владивостокской таможенной службы, управления военной контрразведки ФСК ТОФ и по борьбе с наркотиками изъяли 50 кг наркотиков, привезенных из Вьетнама. По словам очевидцев там свободно можно купить наркотики и оружие и выгодно продать в России (15). Не отстают от собратьев по оружию и офицеры медицинской службы 5-й армии, со склада которой в г. Уссурийске украдено 19 тысяч ампул медицинского наркосодержащего препарата - эфедрина(16).
Существуют и другие сферы криминального бизнеса организованной преступности специфические для Дальнего Востока. К ним, несомненно, следует отнести сферу приватизации предприятий рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности. Злоупотребления в этой сфере приобретают широкий размах на втором, безваучерном, этапе приватизации. Теневые дельцы не останавливаются ни перед чем, чтобы захватить в акционерную (частную) собственность государственные предприятия или их доли в акционерных обществах со смешанной формой собственности. Война за передел собственности все глубже проникает в рыбную отрасль Дальнего Востока, в том числе Приморского края.
Нашумевшая история с АО "Примморрыбпром" (ПРП) типична и показательна в плане злоупотребления и сращивания с преступным миром в процессе второго этапа приватизации(17). В прошлом это крупное государственное производственное объединение, основные фонды которого на момент приватизации оценены в 120 млрд. рублей. Основная борьба за лидерство в ПРП пошла между бывшим генеральным директором А. Суворовым, человеком администрации края, и неким А.Бреховым, в прошлом капитаном-тыловиком, учредившим ИЧП "Избор". Конфликт сежду ними закончился отставкой обоих и избранием в апреле 1994 года А.Захаренко, генерального директора Российской рыбодобывающей судоходной компании "Интерфлот". Приватизация в этот период уже шла от поголовного владения акциями родного предприятия к концентрации их в нескольких руках, чего реально требовало оперативное управление производством. А. Брехов решил увеличить свою долю акций и активно участвовать в процессе производства, вступив в борьбу с Захаренко. Для этого он фиктивно трудоустроился в одно из подразделений ПРП, которым руководил его знакомый В.Леушкин, и там приобрел недостающие акции. Покупка акций прокуратурой признается незаконной. Брехов при участии криминальных структур некоего А.Костенко (кличка "Костен") взламывает дверь кабинета Захаренко и сажает туда Леушкина. Только вмешательство правоохранительных органов положило конец захвату кабинета. Против же Захаренко возбуждается уголовное дело, а сам он арестовывается. Темных пятен в этой истории предостаточно. По этому поводу 10.12.95 г. было направлено открытое обращение акционеров АО "Приморрыбпрома" председателю комитета по управлению имуществом Российской Федерации, прокурору Приморского края и в правительство России.

Аналогичные злоупотребления, но уже в валютно-финансовой деятельности предприятий рыбной промышленности, отмечаются при продаже рыбы за границу через всевозможные СП, образованные данными предприятиями. Представляется, что создание СП при госпредприятиях имело единственную цель - незаконное личное обогащение его директорского корпуса. Еще до начала кооперативного движения в России средства печати информировали широкую общественность о печальном опыте создания подобных кооперативов при госпредприятиях в Болгарии, где в открытую шла перекачка госсредств через кооперативы в карманы дельцов. Вопреки этому опыту в России стали создаваться кооперативы, а затем СП с той же целью - личное обогащение руководителей всех рангов и уровней. Теперь этот процесс захватил и акционерные общества, созданные на базе бывших госпредприятий или при них. Не отстали в этом плане и предприятия рыбной промышленности Приморья. Только допущенные злоупотребления при приватизации дополнились и валютно-финансовыми злоупотреблениями с помощью все тех же СП.
Например, производственное объединение ДВБФ продало СП "Пафико" 106 тонн минтая для реализации на внешней рынке за 10% комиссионных при предложении генерального внешнеторгового посредника ВАО "Соврыбфлот" - 1,5%. В то же время, согласно данным Приморского управления статистики, ДВБФ рыбопродукцию на внешний рынок не реализовывало. Зато СП "Тихоокеанская рыбная компания - Пафико" только за 9 месяцев 1994 года реализовала в Ю.Корею, Австралию, КНР, Японию рыбопродукции на 9286 тыс. долларов(18). Средства от реализации рыбопродукции оседают в зарубежных банках на личных счетах должностных лиц. Кстати, о счетах в зарубежных банках, открытых на имена руководителей края, директоров предприятий и коммерческих структур в свое время указывал начальник Приморского управления министерства безопасности России генерал-майор В.Кондратов(19).
Немало критических стрел выпущено средствами массовой информации относительно некоего ПАКТа - торгово-промышленного монстра, образованного рядом руководителей края. Данное объединение в печати обвиняют в том, что это мощная корпоративная группировка, обеспечивающая взаимосвязь интересов директорского корпуса, новой номенклатуры и представителей криминально-теневой экономики(20).
Распространено в крае и уклонение рыбных коммерческих структур от уплаты таможенных пошлин при отгрузке рыбы за рубеж. Так, при досмотре БМРТ "Данко", принадлежащий АО "Росфлот", в сентябре 1994 года в трюмах судна было обнаружено 3,8 тонн неучтенной икры минтая. По данному факту было возбуждено уголовное дело и взыскан в сумме 32 млн. рублей. С целью избежания таможенного контроля капитанам судов дана команда перегружать рыбопродукцию прямо в открытом море на суда, следующие за границу. Такой перегруз осуществляется практически бесконтрольно.
Примеров подобных злоупотреблений можно приводить великое множество. Все они так или иначе связаны с криминальными структурами, наращиванием преступного капитала, отмыванием его через коммерческие структуры, а в конечном счете - с утверждением идеологии "денежного мешка".


# 3. Организованные преступные группы и сообщества
Дальнего Востока

Всего на территории Дальнего Востока в 1994 году органами внутренних дел выявлено более двухсот организованных преступных групп. Деятельность половины из них была пресечена. Основной приоритет в последнее время -похищение денег в кредитно-банковской среде, "выбивание " возврата кредитов из должников банков(21).
1. Приморский край. На конец 1994 года в крае действовали три организованные преступные сообщества и 30 организаций, охватывавших более 600 человек активных участников, в том числе 50 лидеров. В первом квартале 1995 года таких сообществ было зарегистрировано уже четыре, дополнительно одна преступная организация (всего - 30) и 19 организованных преступных групп (всего - 39). В этих группах было выявлено 170 активных членов, в том числе 30 лидеров. За этот же период было привлечено к уголовной ответственности 48 активных членов преступных формирований, в том числе 12 лидеров. При этом было выявлено 25 преступлений, из которых три умышленные убийства, совершенные членами организованных преступных формирований. У них было изъято 55 единиц огнестрельного оружия и наложен арест на имущество, денег, ценностей на сумму 111 млн. рублей.

Территорию юга Дальнего Востока стараются прибрать к своим рукам авторитетные преступные сообщества Москвы, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре и местные преступные группировки. Наиболее влиятельной из них является так называемый "воровской общак", представляющийся самым многочисленным и опасным преступным формированием. Ему подконтрольна значительная часть организованных преступных групп (ОПГ), действующих практически во всех городах края. Только во Владивостоке он объединяет 14 преступных формирований, по 4 в городах Находка и Уссурийске. Немногочисленной ( около 80 активных членов), но хорошо организованной и контролирующей ряд крупных ОПГ, является "чеченская" группировка, противостоящая "общаку" и стремящаяся сохранить от нее самостоятельность.

Преступная активность последней из-за известных событий в Чечне и привлечения к уголовной ответственности ее лидера Хатуева в 1994 году нескольно снизилась. Из других сообществ, сформированных по этническому признаку и противостоящая вышеназванным, наиболее активное - это
"азербайджанское". Но оно в большей степени подконтрольно "общаку" и даже платит дань в его кассу.

Зарождение современных организованных преступных формирований Дальнего Востока , в частности, Приморья относится к 70-80 годам. Они начинают свою историю с появлением преступных групп так называемой
"третьей смены". По иронии судьбы или злому умыслу их преступная деятельность приравнивалась к работе целого ряда трудовых коллективов в третью смену. В преступной среде того периода появился новый тип преступника. Интеллектуал, широко образованный, с крепкими мускулами, самодовольный, уверенный, никого и ничего не боящийся. Одним словом, хозяин третьей смены, только не производства, а улиц, кафе, баров, ресторанов, гостиниц.

О "третьей смене" в то время робко заговорила местная печать (22), рассказывающая о противоборстве работников милиции с новоявленными хозяевами ночной жизни г. Владивостока. На примере одного из них можно проследить начало пути становления и развития организованных преступных групп Приморья. Некий Л.Ивлев (кличка "Кабан") пользовался непререкаемым авторитетом в "третьей смене". Еще с начал 70-х годов он находился в поле зрения оперативных работников, подозреваясь в совершении различных преступлений, но каждый раз уходя от ответственности.

В прошлом спортсмен и "вышибала" в ресторанах Владивостока, Ивлев окончил эксплуатационный факультет Дальневосточного высшего инженерно-морского училища (ДВВИМУ). После окончания начал работать стивидором в торговом порту. Мало платили. Бросил. Поступил учиться в Дальневосточный институт советской торговли, который успешно окончил. После этого устроился в Артемовскую артель "Россия " на должность инженера-снабженца, где требовалась его разворотливость, умение быстро находить нужных людей, знание ресторанной жизни. В этот период своей жизни Ивлев и знакомится с ранее судимым А.Ковалевым (кличка "Коваль " ), который по одной из версий и основал пресловутую "третью смену ". уже тогда преступные группы "третьей смены" были достаточно разветвленными и имели связи с ныне бывшими работниками правоохранительных органов, члены этих преступных групп путем шантажа, подкупа, уничтожения улик, использования коррумпированных связей уходили от уголовной ответственности, либо получали минимальные сроки наказания. Костяк "третьей смены" составляли бывшие довольно известные в городе спортсмены С.Беспалов, И.Капущак, B.Калин, В.Ключников и другие.
Ивлев решил подчинить себе верхушку "третьей смены" и объединить мелкие разрозненные преступные группы в единую организационную систему. Сам Ивлев делается как бы "мозговым центром", а объектами его преступного посягательства чаще всего были контрабандисты, спекулянты, фарцовщики, т.е. те, кто обращаться в милицию за помощью не будут. Благодаря настойчиво сотрудников правоохранительных органов удалось привлечь к уголовной ответственности "авторитетов" набравшей силы "третьей смены" Л.Ивлева, А.Ковалева, В.Калина и их сподвижников. Однако организованная преступность не только не была ликвидирована, а получила еще больший размах.
К тому времени страна в очередной раз стала объектом борьбы за сферы криминального влияния между "ворами в законе". "Новые воры" стали выдвигать в держатели "общака" в регионах своих людей. На местах стал назревать конфликт между "новыми кавказскими ворами" и приверженцами воровских традиций ("воровского братства"). Этот конфликт обострился в 1991 году, в частности, из-за стремления первых переподчинить себе Сибирь и Дальний Восток. Разразившаяся в Иркутске война между "ворами в законе" Симония (кличка "Махо") и Моисеевым (кличка"Мася"),сторонниками первых и вторых группировок , привела к убийству Моисеева и серии других заказных убийств.
2. Хабаровский край. На территории этого края органами внутренних дел в 1994 году выявлено и поставлено на учет 65 организованных преступных групп, из них 9 - "этнических". Из семи "воров в законе", постоянно проживающих на Дальнем Востоке, четверо - жители г.Комсомольска-на-Амуре. Это "идейный лидер" регионального преступного сообщества "общак" Е.Васин (киич "Джем"), а также
"Волчек", "Сахно", и "Литвин"{23), Прочное положение в преступном мире Дальнего Востока по-прежнему занимает известный "вор в законе" Е.Васин, крещенный в "воры" сторонниками "легендарного" лидера "воровского братства" В.Иванькова (кличка "Японец") - Датико Цихалашвили (кличка "Дато Ташкентский") и "Кокой"(24). В начавшейся междоусобной войне Васин повел самостоятельную политику на отделение от иркутского и создание собственного дальневосточного общака. Особая роль в этой стратегии отводится Приморскому краю. Ранее 6 раз судим. Официально числится простым экспедитором кооператива "Дружба". Васин в настоящее время контролирует "общак" Дальнего Востока через "положенцев", назначенных им в городах региона. Еще в 70-е годы, создал некий "Союз истинных арестантов". В воровской "табели о рангах" он последние годы входит в десятку наиболее авторитетных "воров в законе".
Васин, помимо прочего, довольно активно вел вербовку в ряды преступного мира молодежи, "организовывая" ее досуг. Не так давно очередной раз привлекался к уголовной ответственности за сопротивление работникам милиции, однако уголовное дело было прекращено. На правоохранительные органы и свидетелей было оказано мощное давление со стороны средств массовой информации, боевиков и даже экстрасенсов.

К концу 80-х годов "положенцем" по Хабаровску является В.Податев (кличка "Пудель"). Ранее трижды судим. Создал фирму - ассоциацию "Свобода", которая занималась "охранными и детективными услугами", а также игорным бизнесом. В 1993 году зарегистрировал краевую общественную организацию "Единство". Непостижимым образом стал даже членом комиссии по правам человека общественной палаты при Президенте РФ (!). В последнем качестве был в Женеве, США. При выезде из США общался с известный российским "вором в законе" Вячеславом Иваньковым.
В 1694 году у Податева возник конфликт с краевыми "ворами в законе" и его решили лишить воровских полномочий. В связи с этим событием Хабаровское телевидение даже прерывало местные передачи. И только для того, чтобы сообщить, что жизни Податева угрожает опасность .
Надо отметить, что правоохранительные органы Хабаровского края весьма своеобразно контактируют с лидерами преступного мира.. Так, Податев периодически является "попить чайку" с начальником Хабаровского регионального управления по борьбе с организованной преступностью, а последний, в свою очередь, публично отрицает, что "Пудель" - хабаровский криминальный авторитет. Центральная печать в этой связи высказала даже подозрение в коррумпированности ряда сотрудников(25).
После отхода Податева от воровских дел и перехода в легальный бизнес, хабаровский "общак" перешел под "присмотр" преступного лидера, известного под кличкой "Кисель". Обсуждается вопрос об очередной замене ''ответственного".
"Общак" Хабаровского края имеет ряд особенностей. К примеру, он поддерживает теснейшую связь со "святая святых" преступного мира - исправительно-трудовыми учреждениями. На свободе имеются "ответственные" от "общака" для наблюдения за ИТУ. Безусловно, они назначаются и снимаются при преимущественном участии самого "Джема". Структура организованных преступных организаций в ИТУ во многом повторяет ее внутреннюю структуру: имеется институт "ответственных" за промышленную и жилую зоны, штрафной изолятор и помещение камерного типа и т.п. Налажена постоянная связь воли с зоной. Как травило, используются либо пересыльные пункты, либо следственные изоляторы, либо лечебные заведения. Последний канал, в частности широко используется в Иркутской обл. и обусловлено это тем, что "профессиональная болезнь" лиц, отбывающих наказание - туберкулез легких, не знает ни границ, ни специальных учреждений, ни режимов
содержания в них. Организованная преступность в местах лишения свободы является лишь частью, хотя весьма важной и специфической, единой организованной преступности на свободе.

Другим характерный признаком хабаровского преступного сообщества "общак" является его стремление к расширению межрегиональных и, что очень неблагоприятно, международных связей. Тактика, проводимая "Джемом" в этом направлении, показывает, что для слияния организованной преступности в мощную организованную структуру, независимо от государственных границ и национальной принадлежности, препятствий практически не существует. В одном из интервью хабаровскому телевидению он заявил, что будет беспощаден ко всяким проявлениям национализма. Все это находит подтверждение в преступных формированиях нижнего звена. Известно, что в крае в 1994 году действовали три азербайджанские, по две чеченские и корейские преступные группировки.
В целом в структуре организованной преступности хабаровского края на конец 1994 года состояло шесть"воров в законе" (генералов преступного мира), в самих преступных сообществах - 576 человек, из них 47 лидеров, преступных организациях - 183 человека и 7 лидеров, преступных группах соответственно 695 и 19.

Половине из числа выявленных преступных формирований, характерна насильственная форма преступной деятельности, чаще всего, в форме бандитизма. На насильственный характер преступной деятельности организованных преступных формирований края огромное влияние оказывает многочисленная исторически сформировавшаяся уголовная среда в этой местности. Хабаровский край, как в целом и Дальний Восток, в сильной степени криминализирован преступными элементами. Достаточно сказать, что в систему исправительно-трудовых учреждений только Хабаровского края входит 10 исправительно-трудовых учреждения, 4 следственных изолятора (к примеру, в Приморском крае их всего два), одна воспитательно- трудовая колония. До недавнего времени в эту систему входило около 60 спецкомендатур и 4 лечебно-трудовых учреждения. Многие, отбыв наказание, остаются в этом же районе. Особенно это характерно для г.Комсоиольска-на-Амуре, где проживает "Джэм", что оказывает влияние и на преступный мир и, в не меньшей степени, на правоохранительную систему.
Как рассказал одному из авторов данного пособия житель Николаевска-на-Амуре В.Н., он, пострадав от квартирной кражи, решил, по совету приятеля, обратиться за помощью к местному уголовному лидеру. Взяв с собой спиртное, он пришел на квартиру к "крестному отцу" города. Каково же было его удивление, когда в этой квартире он встретился, с еще одним гостем - местным милицейским начальником, которому было подано заявление о краже.

3. Камчатская область. По данным УВД Камчатской области, в 1992
году работниками отдела по борьбе с организованной преступностью
было выявлено 30 организованных преступных групп (ОПГ) численностью
109 человек. Из них 18 ОПГ с межрегиональными связями. К уголовной
ответственности было привлечено 43 преступника, в основном за
вымогательство имущества граждан и юридических яиц различных форм
собственности. За 9 месяцев 1993 года было выявлено 24 ОПГ, 13 из
них с межрегиональными связями, численностью 93 человека. В числе
других выявленных преступлений ими было совершено 2 убийства, 40
краж имущества различных собственников, 27 мошенничеств, 24
использования поддельных документов, 10 угонов автотранспорта, 5
фактов умышленного уничтожения имущества, 4 разбоя, 3 взятки. У
членов преступных групп в тот период изъято денег и материальных
ценностей на 47 млн. рублей, 72 тыс. валюты, 11 единиц огнестрельного
и 26 холодного оружия, 29 гранат, 192 шт. патронов и 19 кг.
наркотиков(26). К началу 1994 года в области было выявлено уже 36
ОПГ, совершившими 176 преступлений, установлено 144 лидера и
активных участников. В ОПГ принимали участие 12 работников органов
государственной власти. Выявлено 7 групп с коррумпированными
связями(27).
Как видно из приведенных данных, в деятельности ОПГ Камчатской области прослеживается определенная специализация. Так, по данным УВД той же области из общего числа преступлений, совершенных организованными преступными группами, 15,4% специализировались на незаконных операциях с оружием, 19,2% - незаконных операциях с наркотиками (хотя область не имеет своего сырья), 23,3% - кражах имущества, 4,7% - грабежах и разбоях, 3,8% - мошенничестве, 3,9% вымогательстве и т.д.(28).

4. Сахалинская область. В Сахалинской области в 1994 году
выявлено и поставлено на учет 47 организованных преступных групп,
которыми было совершено 138 преступлений. К уголовной ответственности
привлечено 93 человека, в том числе 12 "лидеров". Кроме того, по
сообщению того же В.Каликинского, здесь находятся двое московских "воров в законе".
Сахалин - географически весьма выгодное место как для легального, так и нелегального бизнеса, выезда за границу в целях торговли автомашинами, "отмыванием" преступных капиталов, наркобизнеса и т.д. На Сахалине, как экономически недостаточно освоенном регионе, выгодно вложение "общаковских" средств в недвижимость, нефтепромысел и т.п. Не случайно 1992-93 г.г. сюда наносились многочисленные визиты преступных авторитетов региона и Москвы - Васина, "Дато", "Арсена" и др.(29).
Преступные сообщества области формируются, в основном, по территориальному признаку. Действуют все больше под видом коммерческих структур. Имеют региональные связи в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Магаданской областях, а также межрегиональные - в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Кавказе и Украина. Повышенный интерес проявляют к автомашинам-иномаркам и контрабанде.
В последнее время на преступное сообщество "общак" усиливается влияние со стороны "воров в законе" из Москвы. Если в 1991 году "общак" отчитывался перед Васиным, то с 1992 года "перечисления" делались грузинским "ворам в законе". Последние наведывались на Сахалин для ревизии "общака" и разбора конфликтов. Тем не менее, видимо, что-то перепадает Васину, так как в Южно-Сахалинске находится его постоянный "представитель"(30).
5. Магаданская область. С начала 90-х годов ядром преступного мира в области являлся "общак", контролирующий примерно двадцать коммерческих структур. Тесный контакт местные группировки поддерживают с "ворами в законе" Коксонольска-на-Амуре и Хабаровска.
В областной центре, как, впрочем, и во многих городах России, наблюдалось соперничество "спортсменов" и "воров". Правда, в Магадане больше проявилась тенденция к "срастанию" данных группировок. Но до того происходила ожесточенная борьба за сферы влияния вплоть до вооруженных столкновений. Так, в 1992 году в восьми "разборках" приняло участие 160 человек. Региональной особенностью магаданских преступных группировок является повышенный интерес к добыче промышленного золота. Посредниками в операциях выступают ингушские преступные группы(31).

#14. Борьба преступных группировок Приморья.
В условиях перехода к рынку, изменения форм собственности, легализации теневого капитала, развития предпринимательства появляется вид деятельности криминального и полукриминалького типа, который гарантирует поступление крупного капитала в "общак". Со снятием пограничного режима в Приморской крае интенсивно развивается незаконный автомобильный, наркотический, оружейный, игорный, интимный и т.п. бизнес. Появились многочисленные преступные группировки, специализирующиеся на бизнесе подобного рода. начиная с 1988 года, активизировали свою деятельность некоторые "авторитеты" преступного мира, поддерживающие идею Васина о создании на Дальнем Востоке единого преступного сообщества "общак". На территории стали проходить сходки сторонников "воровского братства", на которых утверждались "ответственные" или "положенцы" "общака", то есть доверенные лица Васина.
1. Владивосток. С 1989 года "ответственным" за "общак" по г.Владивостоку был назначен А.Свиридов (кличка "Свирид"), который с согласия Васина и его окружения организовал кооператив "Кристалл", после его распада - фирму "СТЭП", а затем - ассоциацию "САБ", президентом которой он являлся до 13 октября 1994 года - дня своей гибели(32).

Еще в 1990 году Свиридов оставил свой пост "положенца" и выдвинул на это место Костюкова (кличка "Билл"). Ряд местных "авторитетов" выразили недовольство по этому поводу. Костюков, по их мнению, не отвечал воровским требованиям, а Свиридов, тем самым, продолжал бы удерживать свои лидирующие и финансовые позиции. Поэтому они поддержали прибывшего в 1991 году из Иркутска "вора в законе" Бенина (кличка "Бандит") - ставленника "новых кавказских воров", а именно арестованного летом того же года И.Симония (кличка! "Махо"), который противостоял "воровской" группировке Васина. Целью его приезда в Приморский край было установление собственного контроля над преступными группировкам края и переподчинение их иркутскому "общаку". Для этого Банин переезжает на постоянное жительство в г.Уссурийск, где он покупает дом и начинает расставлять на ключевые позиции "общака" своих людей. По его же указанию избивают и отстраняют от руководства "общака" Костюкова. Банин получает финансовую поддержку от руководителя одного из кооперативов и информацию об экономическом положении многих коммерческих структур. На место Костюкова им назначается другой "авторитет" - "Баул". Банин стал проводить жесткую политику поборов в "общак"с этих структур. Начал войну с "чеченской мафией". Своими действиями Банин вызвал недовольство лидеров организованных преступных групп - известного нам Ковалева и других, которые ранее не входили в "общак" и противостояли Васину. Начавшаяся конфронтация лидеров ОПГ с Баниным закончилась гибелью иркутского ставленника и его окружения. В ответ, 4 января 1992 года, менее чем через неделю после убийства Банина, в г.Москве исчезает владивостокский "авторитет" "Шалам", расчлененный трупп которого находят через несколько месяцев в Подмосковье. 12 апреля того же года обстреляли выходившего из подъезда своего дома "Коваля"(33).
Война между преступными группировками продолжалась. 15 апреля 1993 года рано утром в доме 19 по улице Сахалинской в г.Владивостоке произошел сильнейший взрыв, разрушивший несколько квартир. Среди них была квартира известного в определенных кругах бизнесмена Петракова. От взрыва пострадали ни в чем не повинные жильцы этого дома(34). Взрыв был результатом разборок среди группировок, контролирующих автомобильный бизнес. В том же году 5 ноября у Дома молодежи по проспекту 100-летия Владивостоку с помощью заложенной внутри салона пластиковой бомбой была взорвана автомашина "Мицубиси-Паджеро", в которой находились директор филиала Хабаровского Внешторга Алейников, водитель и двое работников из охранной фирмы. Все четверо погибли. Во время обыска в квартире и офисе Алейникова были обнаружены пистолеты и патроны к автоматическому оружию(35).

В тот же период шумную известность во Владивостоке приобрел конфликт между "спортсменом" А.Макаренко (кличка"Макар") и прибывшим в край самозванным "вором в законе" В.Лютым {кличка"Лютый"). Из-за практического отсутствия собственных "воров в законе" Приморский край в преступном мире страны объявлен "красной зоной". Имеется информация, что у себя на родине за самовольное объявление себя "вором в законе" Лютый заочно был приговорен к смертной казни. Во Владивостоке последний организовал из "уголовников" преступную группу, специализирующуюся на вымогательстве денег у коммерсантов, предпринимателей и бизнесменов. В отличие от "спортсменов", "уголовники" при этом действовали старыми методами и приемами, как это было ранее в отношении лиц, живущих на нетрудовые доходы. Частные коммерческие и предпринимательские структуры обратились за помощью к "спортсменам" не только для защиты от "уголовников", но и для "взимания" долгов и принуждения партнеров по бизнесу к выполнению взятых обязательств. Каждая преступная группировка стремится стать "крышей" для как можно большего числа таких структур. Она охраняет их от других преступных группировок, решает конфликтные, в том числе финансовые вопросы, выбивает долги и выполняет другие функции без судебных тяжб и волокиты. За подобные услуги - соответствующая дань. Плюс прибыль от совместных коммерческих операций. На почве смены "крышевого" и произошел конфликт Макаренко с Лютым(З6).
После убийства Банина авторитет Свиридова и Костюкова как представителей "воровского братства" в преступной среде упал, а Ковалева и других "спортсменов", наоборот, укрепился. Последними назначается свой "положенец" "общака". В ноябре 1992 года Васин и его окружение, при поддержке хабаровского "вора в законе" Податева, после целого ряда разборок вновь назначает Костюкова "положенцем" по Приморскому краю. С этой поры Костюков, как коронованный "вор в законе" проводит регулярные сходки теневиков во Владивостоке, выступая в качестве "разводящего", третейского судьи. На сходках обсуждались, в частности, вопросы взаимоотношений с "кавказцами" и даже "своя" кандидатура на пост мэра столицы Приморья - Владивостока (37). Костюков и Свиридов провели серию переговоров и достигли определенной договоренности с лидерами "азербайджанских" и "кавказских" группировок о разделе между ними городов Приморья, назначении своих "положенцев" и перечислении ими средств в "общак".
К тому времени, по оперативным данным, в крае действовало солее 50 группировок, занимавшихся вымогательством, рэкетом, криминальным автобизнесом и другой противоправной деятельностью (38). С назначением "положением" по краю Костюков вступил в противоречие с "авторитетами" Г.Г.Уссурийска, Находка, Партизанска, Дальнегорска, которые отказались подчиниться ему. Неспокойно стал чувствовать себя Костюков и в самом Владивостоке.
2. Уссурийск. К началу 1993 года в Уссурийске "ответственным"
за город был Ткаченко (кличка "Тхач"). Первое время Ткаченко
поддерживая Костюкова. Но затем стал злоупотреблять доверием,
использовать общаковские средства в своих коммерческих целях,
проявлять самостоятельность. Тогда Костюков провел кампанию против
Ткаченко и в мае 1993 года на общей сходке уголовных "авторитетов"
отстранил последнего от руководства "общаком", а на его место
назначил Севостьянова (кличка "Севостьян"). С целью физического
устранения на Ткаченко было организовано вооруженное нападение, в
результате которого он получил огнестрельное ранение. После этого
случая Ткаченко отказался от борьбы с Костюковым и покинул
Уссурийск.
После убийства теперь уже Севостьянова и ранения Гостюжева (кличка "Банзай) делались попытки подобрать достойную кандидатуру на пост "ответственного" по Уссурийску, но все претенденты отказывались от него. К этому вопросу даже подключались"авторитеты" Москвы. Отсутствие нужной кандидатуры на этот пост привело к столкновению между армянскими и азербайджанскими группировками, с одной стороны, и местными преступными группировками, с другой, первые отказались отчислять деньги в "общак", пока не появится авторитетный для них "ответственный" за город. В случае физической расправы местных криминалов над ними в городе вновь может начаться
кровопролитие, что не выгодно обеим сторонам. Компромисс до сих пор не достигнут по этому вопросу.

3. Находка. Особое положение в преступном мире Приморья
занимает город Находка. Это открытый портовый город с международными
связями еще в 80-е годы с развитием автобизнеса привлек внимание
"кавказцев". Они занимались незаконной скупкой автомашин иностранного производства и перегонкой их в западные и южные регионы страны. Из их числа с того времени выделилась чеченская диаспора во главе со своим лидером А.Хатуевым (кличка"Аслан"). Как и Ковалев, имеет два высших образования(39). Обладая высокоразвитым чувством сплоченности, "кавказцы" очень быстро переподчинили себе рестораны, автоколонки, стали создавать собственные коммерческие структуры, обзаводиться нужными людьми в местных органах власти. Есть данные, что А.Хатуав вошел даже в число учредителей одного из банков Находки. Это привело к тому, что "ответственный" за общак по Находке Потапенко (кличка "Потап") попал в финансовую зависимость к Хатуеву, Хатуев и лидеры других ведущих преступных группировок не подчинялись Костюкову и не платили дань в "общак". От чеченской группировки Потапенко не требовал отчисления в "общак".
Одной из влиятельных группировок г. Находки, которая не подчинялась Костюкову и не платила в "общак",была также преступная группировка Александра Давыдкина. В прошлом спортсмен-каратист, он еще в 90-е годы сколотил из спортсменов преступную группу и занялся незаконным автобизнесом. Использовались как подложные документы, подкуп должностных лиц, так и шантаж владельцев автотранспорта. Давыдкин постоянно конфликтовал с чеченской группировкой из-за "своей" территории. На него было совершено несколько покушений с большими жертвами. Поняв, что ему все труднее становится удерживать позиции в преступном бизнесе, он едет в Москву за помощью к своим "спортсменам", но там его убивают члены конкурирующей группировки Находки. После его смерти группа распадается на несколько мелких.
Костюков, Ковалев и другие "авторитеты" вместе с представителями "воровской" группировки' Васина и Податева несколько раз посещали Находку для встречи с лидерами местных группировок и организации столкновений, между ними и Хатуевым. Начались расправы с обеих сторон, сопровождаемые убийствами, грабежами, вымогательствами. В апреле 1993 года на лестничной площадке у своей квартиры был убит Потапенко. В результате этого были ослаблены позиции Хатуева и поддерживающих его местных "авторитетов". Вместо Потапенко "ответственным" за Находку Костиков назначил Н. (кличка "Сельский") и одновременно в г.Партизанске - П. (кличка "Август"). Оба являются людьми Костюкова.
1994 год ознаменовался для Находки острым противостоянием русской и чеченской преступных группировок. Ситуация несколько разрядилась после ареста Хатуева и лидеров русской преступной группы Д. Стяжкина, А.Анашкина и Е.Евтушенко, входивших в ближайшее окружение А. Вытирайлова (кличка "Вэпс"). Всем им было предъявлено обвинение по ст. 77 УК РСФСР ("бандитизм"). Сам Вытирайлов за несколько дней до милицейской операции исчез из города и впоследствии был объявлен в розыск(40).
4. Война продолжается. Таким образом, в 1993 г. "уголовно- общаковской" группировке Костюкова и поддерживающим его силам в целом удалось создать в Приморском крае "общак", за исключением г. Дальнегорска. Однако полного контроля над всеми преступными; группировкам края Костюкову установить не удалось. Существуют многочисленные уголовники и мелкие преступные группы, которые независимы и не участвуют в деятельности "общака". Их подчинение'' позволило бы Васину и другим "авторитетам" из Хабаровского края стать реальней силой, противостоять и подчинять себе крупные преступные группировки других городов Приморского края.
К тому же и в краевом центре - Владивостоке - у Костюкова сложились достаточно сложные отношения со многими "уголовниками", не говоря уже о "спортсменах", членах "общака". К ним можно отнести, с определенной долей вероятности, лидеров преступных группировок, имеющих, соответственно, клички "Алексей", "Баул", "Коваль", "Костен", "Макар", "Михо" и многих других. По сообщениям печати, группа "Баула" занята автобизнесом и рэкетом, контролирует казино и торгово-промышленную деятельность. Контактирует с японцем Хисидой из Макао по кличке "Якудза". Группировка ''Алексея" имеет доходы с автостоянок, ресторанов, увеселительных заведений, проституции. Связана с японскими криминальными структурами. Люди "Османа" занимаются рэкетом в отношении моряков, имеют осведомителей на судах, торгуют машинами. Группа "Свирида" (убит в октябре) имеет свою внешнеторговую корпорацию, торгует бензином(41). Некоторые из названных, по мере возможности, пытаются проводить самостоятельную от Васина политику, стремясь отделиться от него. В связи с этим они ищут поддержку у "авторитетов" Ростова, Новосибирска, Хабаровска, Сахалина, а также у "москвичей". Однако подобные контакты Васин им не прощает. Заказные убийства во Владивостоке стали обычным делом профессионалов-киллеров, в том числе и из группировки Ларионова(42).

5. Впереди - новые жертвы. В 1994 году в Приморском крае в
противовес группировке Васина вновь активизировали свою деятельность представители "новых кавказских воров" из Москвы и Иркутска. Обострилась борьба внутри сообщества между лидерами ОПГ. Продолжалось дальнейшее распространение влияния "уголовно-обшаковской"группировки Васина, охватывались новые территории, вовлекались все новые преступные группировки. Так, в феврале в "общаковскую" структуру был включен Хорольский район, где при активном участии Костюкова "ответственным " стал местный уголовный авторитет Б., которого можно отнести больше к "спортсменам-коммерсантам", чем к "уголовникам". Необходимо заметить, что с коммерциализацией нашего общества Васину пришлось отступить от принципов "воровского братства" и согласиться на участие "уголовников" в коммерческой деятельности, как основного источника мощных финансовых поступлений в "общак".
В том же году Костюкову при поддержке некоторых лидеров преступных группировок Владивостока удается установить контроль над Хасанским и Пограничным районами. Поскольку оба района граничат с Китаем и имеют пограничные переходы, на них возлагаются особенно большие надежды. В связи с этим отмечаются попытки насадить контакты лидеров ОПГ с представителями местных администраций, погранотрядов, таможни. Усиление влияния в Приморском крае Васина стало причиной активизации деятельности уголовная авторитетов, соперничающих с его группировкой.

По данным правоохранительных органов в феврале 1994 года в Приморский край приезжал "авторитет" из Иркутска по кличке "Тюльпан". имеющий поддержку не только уголовных элементов Иркутска, но и Москвы. Он встречался с лидерами преступных группировок Владивостока недовольных Костюковым, либо противодействующих ему, а также посетил Находку и там встречался с представителями чеченской группировки, добивался от них поддержки в борьбе с группировкой Васина. Несколько позже Приморский край посещал другой эмиссар преступного мира грузинский "вор в законе" К., который проводил "сходки" в г.Уссурийске, где начинал свою преступную деятельность их ставленник Ванин. Сторонники Васина не оставляют баз внимания грузинское "вора", создают вокруг него обстановки нервозности, страха, опасности для жизни. На помощь ему из Москвы приезжает другой грузинский "вор в законе" С., который начинает вмешиваться во внутренние дела местных уголовных авторитетов, пытается установить свой контроль над некоторыми экономическими структурами. Обеспокоенный активностью московских эмиссаров, Васин и его
кружение проводят на Дальнем Востоке встречи с "авторитетами" других регионов страны для выработки единой политики противодействия "Новым кавказским ворам". В результате активизации преступней деятельности "новых воров" на Дальнем Востоке вновь вспыхнула междоусобная война, сопровождаемая убийствами "авторитетов" и их подручных, а самое главное, убийствами и страданиями жителей этого региона, в том числе и Приморского края. Так, 20 апреля 1994 года из своего дома во Владивостоке неизвестными лицами был похищен Костюков, и по всей вероятности, убит. Ближайший его подручный по кличке "Матерый" найден той же весной зарезанным. После "Билла" временно исполняли обязанности "положенцев" авторитеты "Цыган" и "Малыш".
Осенью 1994 года упомянутый ранее "Михо" объявил себя, по некоторым данным, "положенцем" по Приморскому краю. Ранее он был судим за экономическое преступление (43).
В мае того же года в 7 часов утра в г.Уссурийске двое неустановленных лица зашли в квартиру и четырьмя (!) выстрелами в упор убили Севостьянова. Через 15-20 минут там же двое парней зашли в квартиру и пытались убить другого лидера преступной группировки 'Гостюжева, но тот был только ранен, а после госпитализирован.
Большинство "авторитетов" Приморья, особенно Владивостока, было уверено, что эти убийства - дело рук грузинских "воров в в законе" из Москвы. Поэтому 21 мая в одной из квартир в Г.Артеме неустановленными лицами была расстреляна преступная группа, возглавляемая местным уголовным авторитетом "Кожурой". Ожидалось, что а квартире находится один из московских"воров". Последние были вынуждены покинуть Приморский край. Отъезд перевел вооруженный конфликт преступных группировок в оппозиционную борьбу между ними, которая периодически вспыхивает с новой остротой. Так, 22 октября 1994 года ночью в окно квартиры уссурийского уголовного авторитета С.Половникова (кличка"Полова") влетел одетый во все черное человек и расстрелял его -из двух пистолетов. В квартиру он спустился с крыши но веревке. Впоследствии убийца был задержан(44).
Таким образом, война преступных группировок края за лидерство, за сферы влияния далеки от завершения. Впереди - новые жертвы.

# 5. Банда Ларионовых
Материал о преступной группе братьев Ларионовых авторы сочли целесообразным выделить в отдельный параграф. Дело не только в исключительной опасности к высочайшем профессионализме участников этой банды, которая, пожалуй, является классическим образцом мафиозной семьи. И даже не в том, что правоохранительные органы столкнулись с мощной структурой, построенной по принципам военной организации. В настоящее время в печати появились публикации, которые проливают свет на ранее не афишируемые как деяния банды, так и данные следствия по этому делу, которое вела Генеральная прокуратура России.
Группа Ларионова - единственная в крае, бандитского типа, готовившая профессионалов-убийц. В настоящее время банда разгромлена и ожидает суда. На 18 задержанных членов приходится 18 убийств, 6 покушений на убийства и ряд других тяжких преступлений(45). Банда была организована братьями Ларионовыми в 1992 г. Оба несудимые. Старший брат, Александр, 1955 г. рождения, со средним образованием, "уголовник" местного масштаба, имевший приводы в милицию. Другой брат, Сергей, 1960 года рождения, образование высшее, окончил Дальневосточный политехнический институт. Работал в управлении крупнейшего предприятия рыбной отрасли "Востокрыбхолодфлота" (ВРХФ), где даже стал комсомольским функционером. Одно время возглавлял спортивно-технический клуб при этом управлении. После ликвидации партийных и комсомольских организаций на производстве Ларионов-младший организовал автостоянки, розничную торговлю в киосках м.Чуркина Первомайского района г.Владивостока, сколачивая тем самым первоначальный капитал для более крупного бизнеса. В 1991-1992 г.г. братья организовали ТОО "РАЛ", "Рунас", "Киоей-авто", "Клобук", с финансовым участием того же ВРХФ, связанные с автомобильным бизнесом, охранной деятельностью, торговлей, операциями с недвижимостью. Впоследствии коммерческая деятельность Ларионовых распространилась
на лес, железо, рыбу, топливо, которые продавались в Китай, Корею.
Территорией влияния братьев Ларионовых стал все тот же м.Чуркин. Ларионовы стали подминать под себя наиболее влиятельных уголовников и мелкие преступные группы. Практически все местные уголовные авторитеты находились в местах лишения свободы, а попытки некоторых из них подчинить себе братьев оставались безуспешными. Очередную такую попытку предпринял чуркинский "авторитет", особо опасный рецидивист Чехов (кличка "Чех"). Вернувшись из "зоны" в 1992 году, он должен был стать "положенцем" по Первомайскому району. Чехов стал "наезжать" на братьев, претендовать на лидерство в группировке Ларионовых, даже готовил захват власти в ней. Однако Чехов обманным путем был вывезен в район бухты Улисс, где специально обученные члены банды Ларионовых убили из пистолетов-авторучек уголовного авторитета и его телохранителей. Затем облили бензином и подожгли трупы убитых.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого в милицию вызывался один из участников преступных цел братьев Ларионовых, где он сообщил лишнее. Некоторое время спустя его похитили из собственной квартиру. Его друг публично пообещал отомстить за товарища. Похитили и его. Оба бесследно исчезли, В дальнейшей их трупы были найдены в золоотвале ТЭЦ-2 у бухты Тихой того же Чуркина. Об исчезновении последних в органы милиции поступили заявления. С этого момента и началась "работа'• группой Ларионовых со стороны правоохранительных органов, позволившая выявить организационную структуру группировки, масштабы ее преступной деятельности, классический механизм слияния бизнеса и преступности, ожесточенную борьбу в преступном мире за сферы влияния.
Для защиты своих интересов Ларионовы стали создавать систему безопасности (в дальнейшем Система) по всем правилам военной и других наук к при участки специалистов в этой сфера. Главные задачи, которые ставились перед Системой, - это расширение старого и завоевание нового экономического пространства и воздействие на конкурентов, а также завоевание главенствующего положения среди криминальных структур. Систему возглавил старший брат. Ему потребовались профессионалы, которых он быстро нашел, благо среди безработных "профи" их предостаточно.
По информации бывшего сотрудника оперативно-аналитического отдела разведки Тихоокеанского флота и при его личном участии В местах дислокации специальных подразделений морской пехоты, готовивших группы для выполнения диверсионных задач на территории противника, была набрана первая партия военнослужащих якобы для работы в охранных структурах, обещали большие деньги, машину или квартиру в течение трех лет. Прибывшим во Владивосток бойцам объяснили, что они требуются для борьбы с преступными группировками в интересах братьев. Трое ребят сразу же отказались от такой "работы", а остальные согласились. Всего было набрано около 20 человек. Их расселили по конспиративным квартирам Ларионовых и стали готовить к действиям в новых для них условиях. Ими тщательно изучался район этих действий, расположение коммерческих киосков, магазинов, офисов, предприятий, гаражей, автостоянок. Но бывшим бойцам специальных подразделений не хватало знаний по оперативно-розыскной и конспиративной работе. Пригласили за немалые деньги другого специалиста из той же разведки, который напрямую работал со спецаппаратом. Им был прочитан специальный цикл лекций по данной тематике.
К этому времени оформилась и сама Система. По армейскому образцу были созданы отделения разведки, контрразведки, боевиков, тылового обеспечения по 5-6 человек в каждой и аналитический центр, который возглавил тот же бывший разведчик-аналитик. Наиболее засекреченной была группа боевиков. Перед каждым отделением стояли свои, сугубо специфические, задачи. Отделение разведки занималось сбором сведений об "авторитетах" города, криминальных и коммерческих структурах, представителях органов власти и правоохранительных органов, осуществляла вербовку среди них. Вела визуальное наблюдение с применением фото-, кино- и видео съемок, приборов ночного видения. Проводило скрытное прослушивание и запись радио и телефонных разговоров на расстоянии, устанавливала места их проживания, сбора, связей. В задачу отделения контрразведки входило противодействие проникновениям в группировку "чужаков" из конкурирующих группировок и правоохранительных органов, выявления предателей в собственных рядах. Боевики обучались приемам специального рукопашного боя, изучали специальную технику и оружие, тактику ведения ближнего боя, приемам конспирации с изменением внешности, голоса, походки и т.п. Группа тылового обеспечения закупала импортное специальное оборудование, технику, спецснаряжение, оружие, боеприпасы, в том числе и новейших военных образцов. У банды било изъято 60 гранат, автомат, два карабина, один с оптическим прицелом, винтовка, пистолеты и револьверы, электродетонаторы, минные взрыватели, 60 кг тротила и т.д.
С созданием Системы Ларионовы серьезно готовились к схватке с "авторитетами" города, установлению контроля над ними, в конечном счете, задумали взять власть в "общаке". Но главное в их деятельности было участие в дележе государственной собственности, ценой этой собственности могла быть только пролитая кровь. На счету банды числятся десятки трупов не только уголовников, но и простых граждан города, своих же боевиков и конкурентов.
Так, Ларионовы жестоко расправились со своим начальником аналитического центра и его сыном за попытку ликвидации братьев и создания собственной военной мафии. Оба по пути во Владивостокский аэропорт были задушены и сброшены в бывшую шахту "Озерная". По одной из версий такая же угроза физической расправы нависла и над начальником отделения разведки. Но, опережая события, тот подбил некоторую часть банды на уничтожение Ларионовых. Ими даже был выслежен и выманен за город старший брат и там убит. Взбунтовавшиеся бандиты были пойманы и убиты. Во время борьбы за контрольный пакет акций ВРХФ боевики банды с применением гранаты совершили покушение на своего конкурента Захаренко. Молодой бизнесмен чудом остался жив. Повезло и другому бизнесмену, Петракову, оставшемуся живым после взрыва в своей квартире, организованного боевиками банды.
Банда разгромлена. Но отдельные эпизоды ее преступной деятельности еще предстоит расследовать. Необходимо установить конкретных виновников в совершении ряда убийств, незаконных операций с приватизацией, финансовых махинаций, причастность ряда должностных лиц к деяниям банды и т.п. В то же время можно сказать, что передел собственности еще не закончен, а значит, не закончена и война между преступными группировками и их покровителями. Нынешняя экономическая, политическая и социальная ситуация в регионе в большей степени благоприятствует образованию бандитских формирований по типу банды Ларионовых, чем их уничтожению.
# 6. Банда "Вэпса"
Феномен этой банды Дальнего Востока не столько в том, что она является порождением новой экономической политики в России, сколько в том, что в свободной экономической зоне, в частности в Находке, по мнение газеты "Известия", переплелись интересы политических, правоохранительных и криминальных структур, в центре которых лежал националистический лозунг борьбы с инородцами. Сплав этих интересов вел к тому, что в этой зоне страна могла получить печальный опыт фашистской власти "46".
Как уже отмечалось выше, с 1989 года в г. Находка быстро набирала силу чеченская группировка А.Хатуева. К лету 1992 года она контролировала почти весь легальный и нелегальный бизнес Находки. В круг ее интересов включалась розничная и мелкооптовая торговля, автобизнес, сфера различного рода услуг, финансовые операции и даже торговля оружием. Не исключено, что интересы этой группировки во многом совпадали с интересами режима генерала Дудаева в Чечне, но официального подтверждения этому пока нет.
К этому времени, при сомнительных обстоятельствах, преждевременно вернулся из мест лишения свободы упоминавшийся нами лидер местных уголовников"Давыдкин вместе с тремя своими "коллегами". С этого момента начинается борьба между Хатуевым и Давыдкиным за сферы влияния. В это время криминальные структуры в Чечне захватывают заложников с требованием выкупа, проводят финансовые операции с фальшивыми авизо по всей России, перекачивая многие миллиарды рублей в эту республику. Отсюда пошла волна беженцев, прежде всего, русскоязычного населения, как результат антинародного официального курса местных политиков на "суверенизацию" Чечни. На фоне этих событий в. этой республике действия Давыдкина во многом способствовали ослаблению влияния группировки Хатуева в интересах как местных криминальных структур, так и иных, в том числе того же Васина. Война с "чеченской мафией" была нужна всем: некоторым авторитетам уголовного мира, сотрудникам милиции, политикам, не нужна она была только простым гражданам. Война - это убийства, страх за личную безопасность и безопасность близких, подрыв авторитета власти, наконец. В результате начавшейся войны криминальных структур в городе обострилась оперативная обстановка, прокатилась волна убийств и взрывов.
Так, 3 декабря 1992 года выстрелами из пистолета ПМ был убит предприниматель чеченской общины Мачаев. 22 декабря того же года в пос. Врангель под Находкой у своего дока из ружья убит телохранитель Хатуева Набиев. 6 января 1993года в самой Находке также у своего дона и из охотничьего ружья тремя выстрелами был ранен лидер местной криминальной группировки Романов. Был пущен слух, что покушение совершил член группировки Давыдкина - Анашкин, А 11 марта того же года из пистолета ПМ и мелкокалиберного пистолета был убит уже член этой группировки - Артюх. Через несколько дней из автомата была расстреляна автомашина, принадлежащая Вытирайлову, являющемуся правой рукой Давыдкина.
На фоне борьбы с "чеченской мафией" образовалось целое движение против лиц кавказской национальности. Под лозунгом местного отделения социал-демократической партии "Находка - для русских" в банду Давыдкина вступили десятки молодых людей. Всего в этой банде насчитывалось около 200 членов. Она была строго "структурирована, имела на вооружении боевое оружие, боеприпасы, радиостанции, около полусотни автомашин, свою штаб-квартиру в одном из престижных районов города в кафе "Россияночка". Однако самого Давыдкина меньше всего интересовали националистические идеи рядовых членов банды. Его больше беспокоила экономическая сфера деятельности банды, а точнее, им двигала жажда наживы.

После убийства Давыдкина группировку возглавил Вытирайлов (кличка "Вэпс") и к середине 1993 года группировка уже контролировала весь мелкий и средний бизнес, что составляло треть всей экономики города. Основной доходной частью "бизнеса" стало выколачивание долгов у коммерсантов. Причем, независимо от национальности: будь то кавказец или русский. Другой сферой подобного бизнеса стали кредитно-финансовые операции в городе. Лидерами группировки было учреждено ТОО "Санни", через которое под видом строительства автостоянки в банке "Находка" был получен крупный кредит. Тот самый, который пользовался "услугами" по взиманию долгов. Деньги обналичивались и использовались для нужд банды.

Еще большие финансовые возможности были получены с обретением городом статуса свободной экономической зоны, а точнее, тех средств, которые были выделены правительством на развитие этой зоны. Административный комитет свободной экономической зоны Находка выделил 200 миллионов рублей под 150 % годовых ТОО "Приморец", в котором 66% учредительного капитала принадлежат двум активным членам группировки Вэпса. И то же товарищество содержало шесть боевиков из этой группировки.

Более того, председатель правления банка "Находка" добился того, что под его личное поручительство находкинская таможня выпустила 129 автомобилей, ввезенных из Японии фирмой "Моторс". Затем эти автомашины продавались группировкой "Вэпса". А известная в городе фирма "Кронос", торгующая нефтью и нефтепродуктами, взяла к себе начальником службы безопасности самого "Вэгса", которого сделала потом одним из учредителей фирмы. Впоследствии для "Вэпса" под поручительство генерального директора фирмы Яковлева (бывший секретарь парткома рыбного порта) был выделен кредит в сумме 80 тысяч долларов США, на которые были куплены четыре дорогостоящих японских вездехода - "Патрола".

Организованная преступность " не может существовать без "поддержки" государственных структур, точнее, ее коррумпированной части. Без такой поддержки не смогла бы набрать силу и группировка "Вэпса". Достаточно сказать, что заместитель главы администрации города А.Украинченко выдал генеральному директору "Санни" Вытирайлову свидетельство на совладение кафе "Россияночка" без оформления должным образом соответствующих документов. Также во время обыска на квартире одного из лидеров группировки обнаружен список директоров нерусской национальности, который был составлен главным инспектором Находкинской налоговой инспекции Дубовченко. А некоторые руководители местных правоохранительных органов брали кредит в том же банке "Находка" в сумме 100 миллионов рублей каждый уже под 25% годовых. Не брезговали дружбой с лидерами криминальных структур и местные воинские начальники. Вместе с ними устраивали стрельбы по мишеням, а затем шли в войсковую баню.
Еще более опасно для общества и государства слияние криминальных структур с политическими силами как в масштабе страны, так и на региональном, местном уровне. Один из лидеров местного отделения социал-демократической партии Аксинин, он же депутат Находкинской городской Думы, был дружен с лидерами группировки "Вэпса". Более того, он же был заказчиком вымогательства денег в отношении некоторых граждан города. Во время обыска в офисе Аксинина были обнаружены подслушивающие устройства, электродетонаторы для взрывных устройств, список кавказцев, подобный тому, что нашли на квартире "Вэпса". Следствием был обнаружен секретный отчет о даче взятки сотруднику Находкинского горисполкома за передачу в частную собственность магазина. А на вилле одного коммерсанта обнаружили девять аудиокассет, записи на которых сделаны с помощью подслушивающих устройств в кабинете главы администрации Находки В.Гнездилова. Известно, что эту виллу посещали и Аксинин и лидеры вэпсовской группировки. Что за этим стоит, следствию предстоит еще узнать.

Хотя банда "Вэпса", как и банда братьев Ларионовых, разгромлена, точку в борьбе с организованными преступными группами ставить еще рано. Ведь удалось же "Вэпсу" и многим лидерам его банды непосредственно перед арестом скрыться. Это произошло хотя бы потому, что во время массовых обысков в 30 местах был зафиксирован телефонный разговор одного из лидеров группировки из квартиры судьи, который только спустя три часа разрешил осмотреть свою квартиру. Вероятно, слишком многие не заинтересованы в поимке "Вэпса" не только в самой Находке, но и далеко за ее пределами.
??

??

??

??




2





СОДЕРЖАНИЕ